證券代碼：688026        證券簡稱：潔特生物            公告編號：2023-031

(資料圖片)

轉債代碼：118010        轉債簡稱：潔特轉債

         廣州潔特生物過濾股份有限公司

       關于召開“潔特轉債”2023 年第一次

              債券持有人會議的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 本次會議召開日期：2023 年 5 月 18 日

  ? 本次會議債權登記日：2023 年 5 月 11 日

  廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理

委員會《關于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司

債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕432 號）同意注冊，向不特定對象共計發

行 440.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面值發行。本次發行的募集資金

總額為 44,000.00 萬元，期限 6 年，并于 2022 年 8 月 2 日在上海證券交易所掛牌

交易。

第十九次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和實施地

點暨向全資子公司增資的議案》。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明

書》與《可轉換公司債券持有人會議規則》，該事項應由公司董事會負責召集可

轉換公司債券持有人會議審議?，F將本次會議的相關事項通知如下：

  一、會議召開的基本情況

  （一）召集人：董事會

  （二）會議召開時間：2023 年 5 月 18 日 14 點 20 分

  （三）會議召開地點：廣東省廣州市黃埔區經濟技術開發區永和經濟區斗塘

路 1 號公司 A1 棟五樓會議室

    （四）會議召開及表決方式：會議以通訊和現場相結合的方式召開，投票采

取記名方式表決

    （五）債權登記日：2023 年 5 月 11 日

    （六）會議出席對象：

公司登記在冊的本公司債權持有人。上述本公司債權持有人均有權出席本次會議，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券

持有人；

    二、會議審議事項

序號                       議案名稱

      《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和實施地點暨向全資子公司

      增資的議案》

    上述議案已經公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十九次會議審

議通過，并于 2023 年 4 月 28 日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券

日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。

    三、會議登記方法

    （一）登記手續

營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本期未償還債

券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代

理人出席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法

定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權委托書

（授權委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加

蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件。

照復印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬

戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，

持代理人身份證、債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復

印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明、授權委托書（授權委托書樣式，參

見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規

定的其他證明文件。

還債券的證券賬戶卡復印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托

人身份證復印件、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、委托人持有本期

未償還債券的證券賬戶卡復印件。

登記時間 2023 年 5 月 16 日 17:00 之前送達，電子郵件或信函登記需附上上述所

列的證明材料復印件，并請務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公

司。

  （二）登記時間、地點

  登記地點：廣州經濟技術開發區永和經濟區斗塘路 1 號公司證券部

  郵政地址：廣州經濟技術開發區永和經濟區斗塘路 1 號

  郵政編碼：511356

  聯系人：陳長溪、單泳詩

  聯系電話：020-32811868

  傳真號碼：020-32811888-802

  郵箱：jetzqb@jetbiofil.com

     四、表決程序和效力

對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權對應的表決結果應

計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票

結果。

權。

債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議經表決

通過后生效，但其中需經中國證監會或其他有權機構批準的，自批準之日或相關

批準另行確定的日期起生效。

相抵觸。

管部門指定的媒體上公告

  五、其他事項

  參加現場會議時，需出示相關證件原件。本次持有人會議擬出席現場會議的

持有人自行安排食宿及交通費用。

  特此公告。

                  廣州潔特生物過濾股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

廣州潔特生物過濾股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

開的貴公司 2023 年第一次債券持有人會議，并代為行使表決權。

委托人持債券張數：

委托人證券賬戶號碼：

序號              會議審議事項              同意 反對   棄權

      《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和實施

      地點暨向全資子公司增資的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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