甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司

      第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 2022 年度履職報(bào)告

甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司全體股東：

(相關(guān)資料圖)

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的要求恪盡

職守，勤勉職責(zé)，認(rèn)真行使法律所賦予的權(quán)利，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)

真審議董事會(huì)議案,審慎發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效保證了公司運(yùn)營(yíng)的合理性

和公平性,切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法

權(quán)益。同時(shí),公司對(duì)于獨(dú)立董事的工作也給予了大力支持,無(wú)妨礙獨(dú)立董

事獨(dú)立性的情況發(fā)生。現(xiàn)將我們2022年度履職情況匯報(bào)如下：

     一、出席會(huì)議情況

     報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了13次董事會(huì)、5次股東大會(huì)。我們作為獨(dú)

立董事，對(duì)提交董事會(huì)、股東大會(huì)的所有議案都進(jìn)行了認(rèn)真審閱，積極

參與議案的討論并提出意見(jiàn)和建議。2022年度，我們出席會(huì)議情況如

下：

     出席董事會(huì)情況

                獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況

     本報(bào)告期應(yīng)                            是否連續(xù)兩

獨(dú)立董事           現(xiàn)場(chǎng)出   以通訊方式參 委托出席次 缺席次

     參加董事會(huì)                            次未親自參

 姓名            席次數(shù)     加次數(shù)    數(shù)    數(shù)

       次數(shù)                              加會(huì)議

萬(wàn)紅波      13     5      8        0   0   否

李宗義      13     6      7        0   0   否

王金貴      13     6      7        0   0   否

獨(dú)立董事列席股東大會(huì)

    次數(shù)

     （二）任職董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況

                                        -1-

   獨(dú)立董事在各委員會(huì)的任職情況詳見(jiàn)下表（★為主任委員，☆為委

員）：

                         薪酬與考核           戰(zhàn)略投資

  姓名     任   屆   審計(jì)委員會(huì)           提名委員會(huì)

                          委員會(huì)             委員會(huì)

 萬(wàn)紅波     七屆        ☆       ★       ☆      ☆

 李宗義     七屆        ★       ☆       ☆     ——

 王金貴     七屆        ☆       ☆       ★     ——

   報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)诟鲗ｉT委員會(huì)中認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行

了審核。

工程檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目》等三項(xiàng)議案，出具審核意見(jiàn)；2022 年 8 月 25

日，審議了《公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》等相關(guān)議案。

議案；2022 年 4 月 26 日，審議了《2022 年一季度報(bào)告》；2022 年 8 月

《2022 年三季度報(bào)告》

            。

董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

         ；2022 年 11 月 24 日，審議了《關(guān)于聘任公司總

經(jīng)理的議案》。

股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就

的議案》

   ；2022 年 12 月 26 日，審議了《關(guān)于 2019 年股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

   （三）2022 年度發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

   報(bào)告期內(nèi)，我們就提交董事會(huì)審議的議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，獨(dú)立、公正地行使表決權(quán)，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，

具體情況如下表所示：

  發(fā)表時(shí)間                     事項(xiàng)                 意見(jiàn)

 -2-

                                              類型

                  關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

                  意見(jiàn)

                  關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)    同意

      日

                  關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)    同意

      日

                  關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)     同意

      日

    三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

    （一）日常工作情況

    作為公司的獨(dú)立董事，積極履行職責(zé)，對(duì)于需經(jīng)董事會(huì)審議的議

案，事先認(rèn)真審核有關(guān)材料，深入了解有關(guān)議案情況，確保獨(dú)立、審

慎、客觀的行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的合法權(quán)益。在

日常工作中，能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所頒布的各項(xiàng)法

規(guī)和規(guī)章制度，提高自己的履職能力，切實(shí)提高了保護(hù)公司和投資者利

益的能力。在此基礎(chǔ)上，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)公司信息披

露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確

性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；要求公司

加強(qiáng)自愿性信息披露；切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法

權(quán)益。并持續(xù)關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司。

    （二）對(duì)公司治理活動(dòng)的監(jiān)督

    報(bào)告期內(nèi)任職期間，通過(guò)準(zhǔn)時(shí)參加公司董事會(huì)和列席股東大會(huì)，監(jiān)

督?jīng)Q策程序，審慎發(fā)表表決意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)等活動(dòng)，確保公司股東大會(huì)、

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有

力的法人治理結(jié)構(gòu)，確保“三會(huì)一層”依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)

和監(jiān)督權(quán)。

    （三）落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面

                                             -3-

  作為獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，督促公司不斷完善和有效執(zhí)

行信息披露管理制度和內(nèi)幕信息登記管理制度，確保了公司信息披露的

公開(kāi)、公平與公正，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整性。

  我們積極關(guān)注公司在媒體上披露的重要信息，保持與公司管理層及

時(shí)溝通，了解公司經(jīng)營(yíng)情況、規(guī)范運(yùn)作情況、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保等重大事

項(xiàng)，維護(hù)公司中小股東利益。

  （四）自身學(xué)習(xí)與培訓(xùn)情況

  通過(guò)參加相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和甘肅證監(jiān)局、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)組

織的獨(dú)立董事工作實(shí)踐交流等培訓(xùn)活動(dòng)，及時(shí)掌握相關(guān)政策，加深對(duì)相

關(guān)法規(guī)尤其是對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益

等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范

運(yùn)作。

  四、其他工作

  報(bào)告期內(nèi)我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)所審議事項(xiàng)影響執(zhí)業(yè)的獨(dú)立性，沒(méi)有獨(dú)立聘

請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況，也沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)和臨時(shí)股東

大會(huì)的情況。

切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展和公司經(jīng)營(yíng)狀況，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事和

管理層的溝通，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，獨(dú)立、客觀、公正

地履行獨(dú)立董事職責(zé)，充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)和督導(dǎo)作用，促進(jìn)公司穩(wěn)

健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益。

                 獨(dú)立董事：萬(wàn)紅波、李宗義、王金貴

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