證券代碼：000030、200030       證券簡(jiǎn)稱：富奧股份、富奧B

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公告編號(hào)：2023-21

   富奧汽車零部件股份有限公司董事會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

日（星期三）以通訊方式召開第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議。本次會(huì)議的會(huì)議通

知及會(huì)議資料已于 2023 年 4 月 15 日以電話和電子郵件等方式發(fā)出。

先生、馮小東先生、孫靜波女士、周曉峰先生、甘先國(guó)先生、李曉先生、馬新彥

女士、馬野馳先生均以通訊表決的方式參加了本次會(huì)議。

部件股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  (一) 關(guān)于審議《公司2023年第一季度報(bào)告》的議案

  《公司 2023 年第一季度報(bào)告》全文詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

  表決結(jié)果：通過(guò)。

     (二) 關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期未達(dá)行權(quán)條件及注銷

相關(guān)股票期權(quán)的議案

  根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《富奧汽車零部件股份

有限公司 2022 年度審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2023CCAA2B0067），經(jīng)公司第十屆董事會(huì)

薪酬與考核委員會(huì)審查確認(rèn)，由于公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

公司層面業(yè)績(jī)考核條件未全部達(dá)成，所有 97 名激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)第二個(gè)行權(quán)期可行

權(quán)的股票期權(quán) 16,294,950 份（最終以中國(guó)結(jié)算深圳分公司注銷份額為準(zhǔn)）均不

得行權(quán)，由公司注銷。

  以上事項(xiàng)由公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理。本議案無(wú)需

提交股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)已發(fā)表審查意見。

  表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事甘先國(guó)先生已回避表

決。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

     三、備查文件

  特此公告。

                           富奧汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

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