證券代碼：301022            證券簡(jiǎn)稱：海泰科     公告編號(hào)：2023-048

                青島海泰科模塑科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次

會(huì)議決定于 2023 年 5 月 19 日召開 2022 年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如

下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

   公司于 2023 年 5 月 19 日召開的第二屆董事會(huì)第八會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

提請(qǐng)召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）

   其中：

   ①通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19

日 9:15—15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登

記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 5 月 16 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并

可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師及有關(guān)人員。

室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

  提案

                      提案名稱               該列打勾的欄

  編碼

                                          目可以投票

                      非累積投票提案

         《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的

         議案》

         《關(guān)于公司 2023 年度非獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬

         方案和獨(dú)立董事津貼方案的議案》

議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。相

關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。公司

獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東

大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人

應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人

身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件 2）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會(huì)議的，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 2）、委

托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

    （3）異地股東可采用傳真或電子郵件的方式登記，并仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登

  （詳見附件 3），以便登記確認(rèn)；

記表》              （傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。本次會(huì)

議不接受電話登記。

部

    聯(lián)系人：魏秋香

    電話：0532-89086869-8099/8092

    傳真：0532-89086867

    郵箱：service@hitechmoulds.com.cn

    通訊地址：山東省青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道錦盛二路 66 號(hào)

    本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見附件 1）。

    六、備查文件

    特此公告。

                                     青島海泰科模塑科技股份有限公司董事會(huì)

 附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

 附件 2：《授權(quán)委托書》

 附件 3：

     《青島海泰科模塑科技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記

表》

附件 1

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼：351022；投票簡(jiǎn)稱：HTK 投票。

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期間的任

意時(shí)間。

   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

         附件 2

                             授權(quán)委托書

         青島海泰科模塑科技股份有限公司：

         茲委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席青島海泰科模塑

      科技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見代為

      行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件：

                                                 備注           表決意見

提案編

                      提案名稱                   該列打勾的欄目      同    反     棄

 碼

                                               可以投票       意    對(duì)     權(quán)

                              非累積投票提案

        《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)

        案的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度非獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

        薪酬方案和獨(dú)立董事津貼方案的議案》

      注：委托人對(duì)受托人的指示，在“同意”、

                        “反對(duì)”、

                            “棄權(quán)”下面的方框中打“√”

                                         ，對(duì)同一

      審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)?/p>

      同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

      股東姓名/名稱（法人股東需加蓋公章）：

      股東身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：___________________________________

      股東賬號(hào)：_______________   股東持股數(shù)量：___________________________

      委托期限：自簽署本授權(quán)委托書日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

      委托人/法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽名：_______________________

      受托人簽名：_______________受托人身份證號(hào)碼：________________________

      委托日期：______年_____月_____日

  附件 3

           青島海泰科模塑科技股份有限公司

                                      日期：   年   月   日

         股東名稱（全稱）

 股東身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

  股東賬號(hào)                       持股數(shù)量

  聯(lián)系電話                       電子郵箱

  聯(lián)系地址

出席會(huì)議人員姓名                     是否委托參會(huì)

 受委托人姓名                  受委托人身份證號(hào)

  聯(lián)系電話                       電子郵箱

  聯(lián)系地址                        郵編

股東簽名（法人股東蓋章）

           ：

  注：

真或者電子郵件方式送達(dá)公司（傳真登記以收到傳真日期為準(zhǔn)），不接受電話登記。

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關(guān)鍵詞：