證券代碼：000936        證券簡稱：華西股份         公告編號：2023-018

(資料圖片)

               江蘇華西村股份有限公司

            第八屆監事會第十次會議決議公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   江蘇華西村股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十次會議于

年 4 月 14 日以電子郵件的方式發出。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事

和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。

   二、監事會會議審議情況

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   內容詳見《2022 年度監事會工作報告》（公告編號：2023-017），刊登于

同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

利潤分配預案的制定符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》以

及《公司章程》

      、《公司未來三年（2020-2022）股東回報規劃》等有關規定，決

策程序合法，并充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   內容詳見《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-004），

刊登于同日《上海證券報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

監事會認為董事會編制和審議的公司 2022 年度報告的程序符合法律、行政法規

及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不

存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   內容詳見《公司 2022 年度報告全文》和《公司 2022 年度報告摘要》（公告

編 號 ： 2023-005 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 證 券 報 》、 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

                         ；

   根據財政部、證監會等部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》、

                                《公開發

行證券的公司信息披露編報規則第 21 號——年度內部控制評價報告的一般規

定》等相關法律、法規和規章制度的要求，監事會對公司 2022 年度內部控制評

價報告發表意見如下：

   公司監事會認真審閱了公司 2022 年度內部控制評價報告，認為公司現行的

內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整，人員配備齊全到位，各

個內控制度均得到了有效地貫徹執行，能夠適應公司現行的管理要求和發展需

要，保證了公司經營活動的有序開展，保護了公司全體股東的根本利益。

   公司 2022 年度內部控制評價報告比較全面、真實、客觀地反映了公司內部

控制體系的建設、運行及監督情況。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見《2022 年度內部控制評價報告》

                       （公告編號：2023-008），刊登于

同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

事會認為董事會編制和審議的公司 2023 年第一季度報告的程序符合法律、行政

法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，

不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見《2023 年第一季度報告》

                    （公告編號：2023-013），刊登于同日《上

海證券報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、備查文件

   特此公告。

                         江蘇華西村股份有限公司監事會

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