證券代碼：688309 證券簡稱：*ST 恒譽(yù) 公告編號(hào)：2023-024
(資料圖)
濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>
關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司
募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金
投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目達(dá)
到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)情況如下：
（1）高端熱裂解環(huán)保裝備生
產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的 2023 年 4 月延長至 2023 年
原計(jì)劃的 2024 年 4 月延長至 2024 年 10 月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)
立意見，保薦機(jī)構(gòu)方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意
見。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 6 月 17 日下發(fā)的《關(guān)于同意濟(jì)南恒譽(yù)
環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2020]1173 號(hào)）
核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 6,012.86 萬元（不含稅）后，募集資金凈額為 43,573.84 萬元。
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情
況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天職業(yè)字[2020]31881 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，
并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存
放和使用進(jìn)行專戶管理。
二、募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目募集資金金額調(diào)整情況
根據(jù)《濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招
股說明書》及其他發(fā)行申請(qǐng)文件，公司原計(jì)劃的募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額
擬投入金額
合 計(jì) 63,318.08 43,573.84
公司于 2021 年 4 月 19 日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第
九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和投資金額的議
案》，對(duì)公司“高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目”、“高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園
（一期）”和“企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方案和投資金額進(jìn)
行調(diào)整，調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng) 2020 年度股東大會(huì)審議通過。其中投資金額調(diào)整情況如
下：
單位：萬元
序 調(diào)整前項(xiàng)目 調(diào)整后項(xiàng)目總 調(diào)整前募集資 調(diào)整后募集資
項(xiàng)目名稱
號(hào) 總投資額 投資額 金擬投入金額 金擬投入金額
高端熱裂解環(huán)保裝
備生產(chǎn)基地項(xiàng)目
高端環(huán)保裝備制造
產(chǎn)業(yè)園（一期）
企業(yè)信息化與管理
中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) 53,318.08 48,148.23 36,769.20 36,769.20
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒譽(yù)環(huán)保關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和投
資金額的公告》（公告編號(hào)：2021-006）。
（二）募集資金使用情況
截止 2023 年 3 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集
資金使用情況如下：
單位：萬元
序 募集資金承諾投 截至2023年3月31日募集 募集資金投入
項(xiàng)目名稱
號(hào) 資總額 資金累計(jì)投入金額 進(jìn)度
高端熱裂解環(huán)保裝備
生產(chǎn)基地項(xiàng)目
高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)
業(yè)園（一期）
企業(yè)信息化與管理中
心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
合 計(jì) 43,573.84 26,178.59 60.08%
三、募集資金投資項(xiàng)目延期的情況及原因
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目延期情況
公司于 2022 年 7 月 22 日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)，審
議通過《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可
使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)情況為：
（1）高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目
達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的 2022 年 8 月延長至 2023 年 4 月；（2）
高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的
到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的 2023 年 8 月延長至 2024 年 4 月。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)方正證券承銷保薦有限
責(zé)任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編
號(hào)：2022-029）。
（二）本次募集資金投資項(xiàng)目延期情況
結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投
資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行
調(diào)整，具體如下：
原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 調(diào)整后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
可使用狀態(tài)日期 定可使用狀態(tài)日期
本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因如下：
截至本公告出具日，公司高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目的 1-3#車間已投
入使用，4#車間及生產(chǎn)樓尚未建設(shè)完畢。其中：①4#車間主體結(jié)構(gòu)及金屬外維護(hù)
結(jié)構(gòu)已完成，目前正在進(jìn)行內(nèi)部設(shè)施設(shè)備安裝工作；②生產(chǎn)樓主體結(jié)構(gòu)已完成，
正在進(jìn)行幕墻建設(shè)及內(nèi)部設(shè)備安裝工作。
由于項(xiàng)目前期規(guī)劃調(diào)整，且受 2022 年相關(guān)形勢(shì)影響，對(duì)本項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)及
用工安排造成了較大影響，公司已與項(xiàng)目總承包單位溝通加快建設(shè)進(jìn)度，但仍較
原計(jì)劃施工進(jìn)度有一定差距。本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期預(yù)計(jì)延后至
企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目是對(duì)公司整體智慧型管理體系所進(jìn)行
的全方位搭建與提升，以期實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有部門模塊的獨(dú)立高效運(yùn)行與共同協(xié)作。
目前公司已完成 OA 協(xié)同辦公系統(tǒng)升級(jí)、人事檔案系統(tǒng)以及銷售 CRM 客戶管理
系統(tǒng)已完成上線運(yùn)行，項(xiàng)目協(xié)同系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等工作也已進(jìn)入選型工作，
部分設(shè)備設(shè)施的升級(jí)工作已完成。
由于公司企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目所設(shè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心機(jī)房包
含于高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目，其建設(shè)一定程度上依托高端熱裂解環(huán)保
裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目的完工，受前述項(xiàng)目建設(shè)延期影響，本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀
態(tài)的日期預(yù)計(jì)延后至 2024 年 10 月。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)客觀條件變化和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)
展情況做出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
施主體、投資內(nèi)容和投資規(guī)模，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的最終實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性
的影響。
本次募集資金投資項(xiàng)目延期不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會(huì)、上
海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。
五、履行的審議決策程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七
次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在募集資金
投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目
前項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事
發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
六、專項(xiàng)意見
（一）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司募集資金投資項(xiàng)目延期，是基于客觀條件變
化和募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的合理調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)
生重大不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)
范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制定的《募集資金管理制度》的相關(guān)
規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形、不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不
利影響。
綜上，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司募集資金投資項(xiàng)目延期，是基于客觀條件變化
和募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的合理調(diào)整，符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況和
公司經(jīng)營規(guī)劃，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途
的情形、不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券
交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募集資金投資
項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：
公司募集資金投資項(xiàng)目延期已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)
表了明確同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——
規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改
變募集資金用途的情形、不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。
七、上網(wǎng)公告附件
會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；
集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》。
特此公告。
濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)
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