國元證券股份有限公司

          關于常州朗博密封科技股份有限公司

           募集資金投資項目延期的核查意見

(資料圖)

  國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構”）作為常州

朗博密封科技股份有限公司（以下簡稱“朗博科技”或“公司”）首次公開發行

股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上

市規則》等有關規定，就朗博科技本次募投項目延期的事項進行了審慎核查，具

體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]2040 號”《關于核準常州朗博

密封科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，朗博科技首次公開發行

人民幣普通股（A 股）2,650 萬股，每股發行價格為人民幣 6.46 元，募集資金總

額人民幣 171,190,000.00 元，扣除發行費用共計人民幣（不含稅）2,741.9949 萬

元，上述資金于 2017 年 12 月 25 日到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合

伙）審驗出具了信會師報字[2017]第 ZA16530 號《驗資報告》。

  為規范公司募集資金管理、保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專

戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專戶，

對募集資金實施專戶存儲。

  二、募集資金投資項目情況

  公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                           單位：萬元

                                   擬使用募集

序號       項目名稱       項目投資總額                             核準及備案情況

                                    資金額

       汽車動力系統和制

       生產項目

       汽車用 O 型圈生產

       項目

        合 計          26,213.2000   14,377.0051          -

     三、募集資金實際使用情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金具體使用情況如下：

                                                               單位：萬元

                         擬使用募集資                               截至期末投入

序號         項目名稱                           累計投入金額

                           金額                                   進度

      汽車動力系統和制動系統

      橡膠零部件生產項目

     四、募集資金投資項目前次延期情況

     公司于 2022 年 4 月 25 日召開的第三屆董事會第二次會議及 2022 年 5 月 26

日召開的 2021 年年度股東大會審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，

公司決定延長三個募集資金投資項目的建設期，其中“汽車動力系統和制動系統

橡膠零部件生產項目”、“汽車用 O 型圈生產項目”由原計劃建設進度 36 個月

延長至 60 個月（即 2022 年 12 月底），“研發中心建設項目”由原計劃建設進

度 24 個月延長至 60 個月（即 2022 年 12 月底）。

     五、本次募集資金投資項目延期的原因及影響

     （一）本次募集資金投資項目延期的原因

     募集資金項目自獲得批復以來，公司董事會和管理層緊密關注汽車市場的發

展趨勢和行業變化格局，慎重推進項目建設。

增長 3.4%和 2.1%，中國汽車銷量整體呈現穩中有增的態勢。其中新能源汽車產

銷分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長 96.9%和 93.4%，市場占有

率達到 25.6%，高于上年 12.1 個百分點，而傳統燃油汽車的市場占有率持續下

滑。公司的募投項目主要針對燃油汽車，隨著國家排放標準的日益嚴格和新能源

汽車的沖擊，燃油汽車的產銷量呈持續下滑的趨勢，同時疊加 2022 年宏觀經濟

增速放緩和公共衛生事件等因素，汽車產業鏈整體壓力較大，公司募集資金投入

進度受到影響，三個募集資金投資項目包括“汽車動力系統和制動系統橡膠零部

件生產項目”、“汽車用 O 型圈生產項目”和“研發中心建設項目”的建設期

在前次延期后，進度仍未有明顯變化。

  鑒于目前行業面臨的壓力、未來發展的不確定性以及公司現有產能的飽和度

較高，為避免產能過剩，提高募集資金使用效率，更好的保護公司及投資者的利

益，公司決定繼續延長三個募集資金投資項目的建設期，其中“汽車用 O 型圈生

產項目”、“汽車動力系統和制動系統橡膠零部件生產項目”由原計劃建設進度

建設進度 24 個月延長至 72 個月（即 2023 年 12 月底）。

  （二）募集資金投資項目建設延期對公司經營的影響

  公司本次對募集資金投資項目建設進度調整是根據項目實際情況做出的謹

慎決定，未調整項目的投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投

向和其他損害股東利益的情形。項目延期不會對公司目前的生產經營造成影響，

公司將通過科學合理地調度生產，保證公司當前的需求。

  六、履行的程序

  公司于 2023 年 4 月 25 日召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關

于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司募集資金投資項目延期。

  公司于 2023 年 4 月 25 日召開了第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關

于募集資金投資項目延期的議案》。經審議，監事會認為：公司對募集資金投資

項目延期，是基于公司發展戰略規劃，結合募集資金投資項目實際實施進展做出

的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度，不涉及項目實施主體、實施方式、主要

投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符

合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

   《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司

管要求》

《募集資金管理制度》的相關規定，有利于公司長遠發展，符合公司及全體股東

的利益。同意公司募集資金投資項目延期。

  獨立董事意見：本次募集資金投資項目延期，不涉及實施主體、實施方式、

主要投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司

股東利益的情形，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

—規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定。同意公司募集資金投資項

目延期。

  七、保薦機構核查意見

  國元證券核查了公司募集資金專戶的對賬單、募集資金專戶的余額以及三會

文件等，經核查，國元證券認為：

  公司本次對募集資金投資項目進行延期，是根據項目實際情況謹慎做出的決

定，僅涉及該項目投資進度的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資

內容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  本次募集資金投資項目延期事項，已經公司第三屆董事會第六次會議審議通

過，同時公司監事會、獨立董事已對該事項發表了明確同意的意見，符合《上海

證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》的相關規定。

  保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關于常州朗博密封科技股份有限

公司募集資金投資項目延期的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

           羅 欣         于曉丹

                          國元證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

關鍵詞：