證券代碼：002777         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久遠(yuǎn)銀海            公告編號(hào)：2023-027

              四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2023 年 4

月 16 日以專(zhuān)人送達(dá)、電話(huà)、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人

員。會(huì)議于 2023 年 4 月 26 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 8 人，實(shí)際

參加表決的董事 8 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)連春華先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)

法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：

  （一）《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》的議案

  公司嚴(yán)格按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定和要求，編制完成了《公司 2023 年第一季度報(bào)告》

                             （公告編號(hào)：2023-026）。

  《公司 2023 年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)

證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

  特此公告。

                            四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

                                      二〇二三年四月二十六日

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