博愛新開源醫療科技集團股份有限公司

【資料圖】

各位股東及股東代表:

  報告期內，本人作為博愛新開源醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的第四屆董事會獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》和《獨立董事工作

制度》等有關法律、法規及公司制度的規定和要求，認真負責地行使公司賦予的

權利并履行義務，及時了解公司財務狀況，全面掌握公司發展方向，積極參加公

司召開的各項會議，為公司的發展建言獻策，并對相關事項發表了獨立客觀的意

見，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。

  一、出席會議情況

              出席董事會會議情況               列席股東大會會議情況

                               是否連續

召開董事   應出席次   親自出   委托出   缺席   兩次未親   召開股東大   列席股東

會次數     數     席次數   席次數   次數   自參加董    會次數    大會次數

                               事會會議

  二、發表獨立意見情況

  根據《公司章程》、《獨立董事制度》及其它法律、法規的有關規定，2022

年度任職期間，本人對公司下列有關事項發表了事前認可或獨立意見：

序號    日期     會議             事項             意見類型

     月24日   十八次會議   意見

     三、董事會專門委員會工作情況

薪酬與考核委員會委員，具體履職情況如下：

     本人作為審計委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委員，嚴格

按照公司《審計委員會實施細則》、《提名委員會實施細則》、《薪酬與考核委

員會實施細則》等相關制度的規定，積極履行相應的職責。任職期間，本人對內

部控制制度的健全和執行情況進行了監督；參加了 1 次提名委員會會議，審議通

過了《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》；同時，對于公司中長期發展戰

略、對外投資事項提出了建設性意見，忠實履行了戰略委員會委員的職責。

     四、對公司進行現場調查的情況

產經營、內部控制和財務狀況，并與公司董事會秘書、高管人員及相關工作人員

保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項進展情況，結合自身的專業知識和工作

經驗提出建議。此外，本人還時刻關注傳媒、網絡等關于公司和公司所在行業的

報道，關注外部環境及市場變化對公司的影響。

     五、保護投資者權益方面所做的其他工作

     （一）持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》等法律、法規和公司《信息披露管理制度》的有關規定，

保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。

     （二）作為獨立董事，本人認真有效地履行了獨立董事的職責，深入了解公

司的日常生產經營情況及可能產生的經營風險，獲取作出決策所需的信息和資

料，本人利用專業知識、獨立、客觀、公正地行使表決權，切實維護公司和股東

的利益。

  六、培訓和學習情況

的有關法律法規及相關文件，提高了自身保護公司和投資者利益的意識，并為公

司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規范運作，維

護公司及全體股東的權益。

  七、其他工作情況

  以上是本人在 2022 年度任職期間履職情況的匯報。在此，對公司董事會、

經營管理層和其他相關人員在我履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持

表示衷心感謝。

  特此報告

                             獨立董事：吳德軍

查看原文公告

關鍵詞：