證券代碼：300669       證券簡稱：滬寧股份           公告編號：2023-018

(資料圖片)

               杭州滬寧電梯部件股份有限公司

            關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

    經(jīng)杭州滬寧電梯部件股份有限公司（以下簡稱“公司”

                           ）第三屆董事會

 第九次會議審議通過，公司定于 2023年5月16日召開 2022年年度股東大

 會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）會議召集人：公司第三屆董事會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第九次會議審議通過了

 《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間

 統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

 召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

 重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （六）股權(quán)登記日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

 （七）會議出席對象：

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，上述公司全體股東均有權(quán)出

席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決（授權(quán)委托書見附

件二），該股東代理人不必是公司的股東；

 （八）現(xiàn)場會議地點：杭州滬寧電梯部件股份有限公司辦公大樓五樓會議室

 地址：浙江省杭州市余杭區(qū)中泰街道石鴿社區(qū)環(huán)園南路 11 號

  二、會議審議事項

 （一）提案名稱

                                     備注

提 案

                  提案名稱              該列打勾的欄

編 碼

                                    目可以投票

               非累積投票提案

       的議案》

       《關(guān)于使用部分閑置自有資金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

       管理的議案》

       《關(guān)于 2023 年度公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪

       酬方案的議案》

  （二）以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會

議審議并通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

  （三）公司股東大會對議案進(jìn)行投票表決時，按照相關(guān)規(guī)定對中小投資者單

獨計票并公開披露計票結(jié)果。

  （四）議案 5 為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過后方可生效。

四、會議登記等事項

  （一）登記方式：

表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、參會

股東登記表（見附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)

出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件二）。

股憑證、參會股東登記表（見附件三）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，

代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）。

會登記表》（樣式見附件三），以便登記確認(rèn)。

  （二）現(xiàn)場登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2023 年 5 月 13 日

  （三）登記地點：浙江省杭州市余杭區(qū)中泰街道石鴿社區(qū)環(huán)園南路 11 號杭

州滬寧電梯部件股份有限公司證券部。

  （四）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過

深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   六、其他事項

  （一）會議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：柳紅梅

   電 話：0571－88637676 轉(zhuǎn)分機號 8855

   傳 真：0571－88637000（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

   郵 箱：liu.hm@hzhuning.com

   地 址：浙江省杭州市余杭區(qū)中泰街道石鴿社區(qū)環(huán)園南路 11 號杭州滬寧電

梯部件股份有限公司證券部。

  （二）會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  （三）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，

到會場辦理登記手續(xù)。

  （四）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東

大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

(一) 公司第三屆董事會第九次會議決議。

特此通知。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會股東登記表

                杭州滬寧電梯部件股份有限公司董事會

   附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體 提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案 投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

開當(dāng)日）9:15-15:00 期間的任意時間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

         杭州滬寧電梯部件股份有限公司 2022 年度股東大會

                    授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托_________(先生/女士)代表本人(單位)出席杭州滬寧 電梯部件

股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)

委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托

書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

      本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：

                          備注      同意   反對   棄權(quán)

提案

           提案名稱

編碼                       該列打勾的欄

                         目可以投票

       總議案：除累積投票提案外的

       所有提案

        非累積投票提案

                           √

      的議案》

                           √

      告>的議案》

                           √

      告>的議案》

                           √

      的議案》

                           √

      議案》

      與使用情況的專項報告>的議        √

      案》

      金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 管 理       √

      的議案》

      監(jiān)事和高級管理人員薪 酬 方       √

      案的議案》

                           √

      構(gòu)的議案》

                           √

      授信額度的議案》

附注：

議案投反對 票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，

請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng) 地方填上“√”，采用累積投票制的議案，以其所擁有

的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投票。

公章， 委托人為自然人時由委托人簽字。

  委托人簽名：       委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人股東賬戶：     委托人持股數(shù)量：

  受托人簽名：       受托人身份證號碼：

                          委托日期： 年   月   日

附件三：

        杭州滬寧電梯部件股份有限公司 2022 年度股東大會

                參會股東登記表

姓名或名稱：

身份證或營業(yè)執(zhí)照：

股東賬號：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

聯(lián)系地址：

郵編：

是否本人參會：

備注：

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