證券代碼：300375          證券簡稱：鵬翎股份            公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

                 天津鵬翎集團股份有限公司

        關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天津鵬翎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鵬翎股份”）于 2023

年 4 月 25 日召開第八屆董事會第十六次（定期）會議和第八屆監(jiān)事會第十三

次（定期）會議，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，該

議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施。現(xiàn)將有關(guān)情況公

告如下：

   一、利潤分配預案的基本情況

   根據(jù)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計報告，

提 取 法 定 盈 余 公 積 后 ， 2022 年 末 公 司 實 際 可 供 股 東 分 配 利 潤 為人 民 幣

母公司未分配利潤為人民幣 756,252,805.27 元。

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）鼓勵上市公司現(xiàn)

金分紅及給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導意見以及《關(guān)于公司未來三年（ 2022

年- 2024 年）股東分紅回報規(guī)劃》，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和

長遠發(fā)展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，現(xiàn)擬定 2022

年度利潤分配預案為：以公司當前總股本 755,378,818 股為基數(shù)，向全體股東

以每股 10 股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅）。

   以上方案將派發(fā)現(xiàn)金 37,768,940.90 元（含稅），資金來源為自有資金。若

本預案公告后至實施前公司股本發(fā)生變動，則按照現(xiàn)金分紅總額不變的原則，在

公司利潤分配實施公告中披露按公司最新總股本計算的分配比例。

   二、本次提議的公司利潤分配預案的合法合理性

   本次利潤分配方案符合《公司法》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)

金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金

分紅（ 2022 年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》及《關(guān)于

公司未來三年（ 2022 - 2024 年）股東分紅回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，符合公司

未來經(jīng)營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  三、本次利潤分配預案的決策程序

  公司第八屆董事會第十六次（定期）會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票

棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同

意將該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  公司第八屆監(jiān)事會第十三次（定期）會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄

權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將

該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前的股本

規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展前景和未來發(fā)展的需要，預案內(nèi)容與公司業(yè)績成長性相匹

配，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成

果。該預案與中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅的指導意見相契合，符合公司確

定的利潤分配政策、利潤分配計劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此，同意

公司 2022 年度利潤分配預案，并將其提交公司 2022 年度股東大會審議。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案尚需經(jīng)公司 2022 年度股東大會審議批準后方可實施，

敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

  特此公告。

                         天津鵬翎集團股份有限公司董事會

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