證券代碼：000628      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：高新發(fā)展    公告編號(hào)：2023-35

(資料圖)

              成都高新發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

   公司第八屆董事會(huì)第六十三次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 4 月 21 日

以書(shū)面等方式發(fā)出。本次會(huì)議于 2023 年 4 月 25 日以通訊方式召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名。任正、馮東、賀照峰、胡強(qiáng)、申書(shū)龍、

楊硯琪、龔敏、張騰文、馬樺董事出席了會(huì)議。會(huì)議由任正董事長(zhǎng)主

持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

   經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，會(huì)議同意聘任孟繁

新先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之

日起至第八屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

   孟繁新先生具備履行副總經(jīng)理職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資

格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)

定，不存在不適合擔(dān)任公司副總經(jīng)理的情形。

   獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   本次聘任副總經(jīng)理相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登于《中國(guó)證券

報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)

于聘任副總經(jīng)理的公告》（2023-36）。

    成都高新發(fā)展股份有限公司

        董事會(huì)

    二〇二三年四月二十六日

附件：

               孟繁新先生簡(jiǎn)歷

  孟繁新    男   1980 年出生   復(fù)旦大學(xué)原子與分子物理

專(zhuān)業(yè)理學(xué)博士   高級(jí)工程師

  現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，曾任中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司首席專(zhuān)

家，中國(guó)振華集團(tuán)永光電子有限公司副總工程師。長(zhǎng)期從事集成電路

領(lǐng)域高性能半導(dǎo)體功率器件的自主研制和生產(chǎn)，具有豐富的半導(dǎo)體功

率器件行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

  孟繁新先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、

實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

孟繁新先生未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易

所紀(jì)律處分，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被

中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。孟繁新先生不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他

相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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