仁和藥業股份有限公司
各位股東：
(相關資料圖)
作為仁和藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會的獨立董事和董事
會各專業委員會的主要成員，我們嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》
《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若
干規定》等相關法律法規的規定和《公司章程》《公司獨立董事制度》的要求，在2022
年度工作中忠實履行了獨立董事的職責，認真行使職權，關注公司的日常生產經營、財
務狀況、法人治理結構及內部控制規范運作情況，充分發揮獨立董事的重要作用，按時
出席公司董事會會議和股東大會，慎重審議了各項議案，對審議的相關事項基于獨立立
場發表獨立意見，切實維護了公司的整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權
益。現將我們在2022年度履行獨立董事職責的情況報告如下：
一、2022 年度出席會議及投票情況
作為獨立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和有
關信息資料，并與相關人員進行了必要的溝通，詳細了解公司整個生產運作和經營情況，
為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議每個議案，積極參與
討論并提出合理化建議，本著勤勉務實、客觀審慎和誠信負責的態度，我們對董事會所
有議案在經過充分了解后，全部投了贊成票，無反對和棄權票。
臨時股東大會。王躍生先生、涂書田先生和郭亞雄先生都親自出席了 3 次股東大會，無
任何缺席情況。
現場與通訊結合方式召開 5 次。
現場方式、現場與 是否連續兩
董事 應出席 以通訊方式參 委托出 缺席
通訊結合方式親自 次未親自出
姓名 次數 加會議次數 席次數 次數
出席次數 席會議
王躍生 8 6 2 0 0 否
涂書田 8 6 2 0 0 否
郭亞雄 8 6 2 0 0 否
二、2022 年度發表獨立意見的情況
部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報，并與公司管理層進
行溝通，共同探討公司的發展目標。凡是需經董事會決策的重大事項，均事先對事項詳
情進行深刻了解，根據相關法規進行認真審核，并出具書面的獨立董事意見。具體情況
如下：
序號 會議屆次 發表獨立意見情況
第八屆董事會第二十六次會 一、關于董事會換屆選舉非獨立董事、獨立董事的獨立意
議 見
一、關于聘任公司總經理和聘任公司其他高級管理人員的
獨立意見
一、關于控股股東及其關聯方占用公司資金、公司對外擔
保的專項說明和獨立意見
二、關于公司 2021 年度利潤分配預案事項的獨立意見
三、關于公司 2021 年度內部控制評價報告的獨立意見
四、關于公司 2021 年度證券投資情況的獨立意見
五、關于續聘 2022 年度會計審計機構的獨立意見
七、關于 2021 年度公司高管薪酬的獨立意見
八、關于使用自有資金進行投資理財的獨立意見
九、關于公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項
報告的獨立意見
十、關于公司 2021 年度日常關聯交易確認及 2022 年度日
常關聯交易預計的獨立意見
一、關于提名黃武軍先生為公司第九屆董事會董事候選人
第九屆董事會第四次臨時會
議
二、關于聘任公司總經理的獨立意見
一、關于控股股東及其關聯方占用公司資金、公司對外擔
保的專項說明和獨立意見
二、關于 2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告的獨立意見
第九屆董事會第七次臨時會 一、關于終止個別募投項目并將剩余募集資金永久性補充
議 流動資金的獨立意見
二、關于部分募投項目變更、對部分募投項目進行延期的
獨立意見
三、關于投資建設藥都里中藥生態健康產業園項目的獨立
意見
三、參與公司董事會專門委員會的工作情況
公司董事會下設戰略、提名、薪酬與考核、審計等四個專門委員會。獨立董事參加
到各專門委員會并分別擔任相關委員會的召集人。2022 年，這四個專門委員會共召開 8
次會議，其中：戰略委員會 1 次，提名委員會 2 次，薪酬與考核委員會 1 次，審計委員
會 4 次（審計委員會下設了以內部審計部為主的工作組，該工作組在 2022 年也開了四
次工作會議）。凡公司編制的季報、中報、年報等定期財務報告，都先經公司內審部門
審計后送審計委員會審核轉報董事會、監事會審議。并對公司及子公司內控制度的建立
和實施情況定期測試和自我評價，關聯交易協議執行情況也進行了專項審計。
四、對公司進行實地調研情況
券部、內審部、財務部以及各子公司有關負責人的配合下，先后三次到公司進行了實地
調研。重點是了解公司的生產經營、銷售管理情況、內部控制和財務狀況；與公司其他
董事、高級管理人員及相關工作人員密切聯系。同時，關注外部環境及市場變化對公司
的影響，關注傳媒、網絡有關公司的報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握
公司運營動態，結合自身專業優勢，對公司的未來發展提出了建設性的意見，忠實地履
行了獨立董事職責，維護了公司和中小股東的合法權益。
五、保護投資者權益方面所做的工作
交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，保證2022年度公司信息披露的真實、
準確、及時、完整、公平。
我們都事先對公司提供的資料進行認真審核，如有疑問總是主動向相關人員詢問、了解
具體情況，調查了解和關注公司的生產經營、財務管理、內部控制等制度的建設情況，
并運用專業知識，為公司的發展和規范化運作提供建設性意見，保持與公司經營管理層
的及時溝通。公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內
部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。公司
內部控制是有效的。
尤其是加強對設計到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規的認識和
理解，以促進公司進一步規范運作。
六、其他事項
以我們沒有提議召開臨時股東會或臨時董事會，也沒有外聘會計師事務所或咨詢機構，
更沒有在董事會議案的表決中提出過棄權或反對。
司各部門負責人的關心、支持和幫助，對此表示衷心的感謝！
(以下無正文)
（此頁無正文，為公司 2022 年度獨立董事述職報告之簽字頁）
獨立董事簽名：
、 、
王躍生 涂書田 郭亞雄
二〇二三年四月二十四日
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