中信證券股份有限公司

            關于博濟醫藥科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           募集資金投資項目延期的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為博濟醫藥科技股份有

限公司（以下簡稱“博濟醫藥”或“公司”）向特定對象發行股票的保薦機構，

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                    《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等文件要求，對博濟醫藥募集資金

延期事項進行了審慎的核查。核查的具體情況如下：

     一、募集資金的基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司

向特定對象發行股票注冊的批復》

              （證監許可〔2020〕3230 號）同意注冊，博濟

醫藥向特定對象發行 A 股股票 33,450,584 股，發行價格 10.26 元/股，募集資金

總額 34,320.30 萬元，扣除各項發行費用（不含增值稅）678.63 萬元，公司實際

募集資金凈額為 33,641.67 萬元。上述募集資金已于 2021 年 6 月 18 日全部到賬，

經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（中興華

驗字（2021）第 410005 號）。

     二、募集資金投資項目情況

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集資金使用進度如下：

                                                       單位：萬元

                             擬投入募集        實際使用募

序號           項目名稱                                      投資進度

                             資金金額         集資金金額

      合同研發生產組織（CDMO）平臺

           建設項目

      臨床研究服務網絡擴建與能力提升

            項目

            合并                33,641.67    16,897.68    50.23%

     三、本次募集資金投資項目延期的具體情況

     （一）基本情況

序                          調整前預計達到 調整后項目達到預

            項目名稱

號                          可使用狀態日期 計可使用狀態日期

    （二）募集資金投資項目延期的原因

    公司募集資金投資項目雖然已在前期經過了充分的可行性論證，但實際投入

過程中市場環境變化以及公司實際經營情況等多重因素的影響，公司根據生產經

營的實際情況，在產能擴張的進度上更加謹慎，項目的整體進度放緩，預計無法

在計劃的時間內完成建設。

    公司根據募集資金投資項目當前的實際建設進度，經審慎研究，計劃將“合

同研發生產組織（CDMO）平臺建設項目、創新藥研發服務平臺建設項目、臨床

研究服務網絡擴建與能力提升項目”的建設期延期延長至 2024 年 6 月。

    四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響

    本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決

定，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不存在變相改變募集資金投向

和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

    公司目前生產經營情況正常，調整募集資金投資項目進度是出于保證項目質

量的考量，符合公司長遠規劃要求。

    五、公司內部履行的審議程序及相關意見

    公司于 2023 年 4 月 24 日召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會

第二十四次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》。

    （一）董事會意見

    經審議，董事會認為：本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實

際情況做出的審慎決定，是出于保證項目質量的考量，符合公司的長遠規劃要求，

未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不存在變相改變募集資金投向和損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意本次募集資金

投資項目延期事項。

  （二）獨立董事意見

  經審查，獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目延期事項符合《上市公

司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                            、《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。

本次項目延期事項是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，是出于保證

項目質量的考量，符合公司的長遠規劃要求，不存在變相改變募集資金投向和損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次募集資

金投資項目延期事項。

  （三）監事會意見

  經審核，監事會認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施

的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股

東特別是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。因此，監事

會同意本次募集資金投資項目延期事項。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：本次博濟醫藥募集資金投資項目延期事項已經上市

公司董事會及監事會審議通過，獨立董事對該事項發表了獨立意見，無需提交股

東大會審議，公司履行了必要的內部審批程序，符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                     《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》等相關法律法規的規定要求，不影響募集資金投資項目的正常進行，

不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機構對博濟醫藥本次募集資金投資項目延期事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于博濟醫藥科技股份有限公司募集

資金投資項目延期的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：___________________   ___________________

                薛萬寶                  宋永新

                                    中信證券股份有限公司

                                            年       月   日

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