立方數(shù)科股份有限公司                                       公告

證券代碼：300344     證券簡(jiǎn)稱：立方數(shù)科        公告編號(hào)：2023-023

              立方數(shù)科股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

  立方數(shù)科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以電話、

郵件等方式，向公司各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的

通知。并于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開。出席會(huì)議的應(yīng)

參加董事 7 人，實(shí)參加董事 7 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪逸先生主持，公司監(jiān)事和

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議通過決議如下：

  （一）審議通過了《公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

  《公司 2023 年第一季度報(bào)告》的編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和

中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2023 年第一季度

經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  本議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的《立方數(shù)科股份有

限公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過。

  特此公告。

                          立方數(shù)科股份有限公司董事會(huì)

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