證券代碼：301179 證券簡稱： 澤宇智能 公告編號：2023-039
江蘇澤宇智能電力股份有限公司
(資料圖片)
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇澤宇智能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次
會議決定于 2023 年 5 月 10 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，有關具體
事項如下：
一、召開會議基本情況
華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。
網絡投票時間：2023 年 5 月 10 日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月
券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使
表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以
第一次有效投票結果為準。
（1）截至 2023 年 5 月 4 日（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東
均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理
人（授權委托書詳見附件二）出席會議并參與表決（該股東代理人不必是本公司
股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>并辦
理工商變更登記的議案》
上述議案已經公司第二屆董事會第十次會議及公司第二屆監事會第十次會
議審議通過。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上的相關公告。
上述議案為特別議案，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通
過。上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。（中小投資者是指除上市公司董
事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。）
三、會議登記方法
（1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續，自然人股東
委托代理人的，應持授權委托書（見附件二）、代理人身份證、委托人身份證、
委托人股東賬戶卡辦理登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議
的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、法人證券賬戶卡、法定代表人授權委托
書（見附件二）、法定代表人身份證復印件和代理人身份證進行登記。出席人員
應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑 證等辦理登記手續；
會議并行使表決權的，應將《授權委托書》于 2023 年 5 月 8 日前（含 5 月 8 日）
送達或郵寄至本公司登記地點。逾期不予辦理。
年第二次臨時股東大會參會登記表》，并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接
受電話登記。出席現場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達
會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權委托書等原件到場。
四、參與網絡投票股東的投票程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他
費自理。
聯系地址：江蘇省南通市崇川區中環路 279 號公司辦公樓證券事務部
聯系人：丁龍霞
聯系電話：0513-85359899 傳真：0513-85359800
郵政編碼：226002
七、備查文件
特此公告。
江蘇澤宇智能電力股份有限公司
董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
本次股東大會議案均為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、
棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
日）9:15—15:00。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
江蘇澤宇智能電力股份有限公司：
茲授權委托 先生/女士（身份證件號碼：_____________________）
代表本人/本單位出席江蘇澤宇智能電力股份有限公司的 2023 年第二次臨時股
東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投
票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
備注
該列打勾的 同 反 棄
提案編碼 提案名稱
欄目可以投 意 對 權
票
非累積投票提案
《關于變更公司注冊資本及修訂<
議案》
注：1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效，經委托人簽章
（原件）后有效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋法人公章。
會會議結束之日止。
項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表
決。
并進行投票表決。
委托人姓名/名稱：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
委托人（簽章）：________________
委托日期：_____年____月____日
附件三：
江蘇澤宇智能電力股份有限公司
個人股東姓名/
法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/ 法人股東法定代
法人股東營業執照號碼 表人姓名
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓名/名稱 是否委托
代理人身份證號
代理人姓名
碼
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵政編碼
發言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
電子郵件或傳真的方式到公司，公司不接受電話登記。
及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司
按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股
東均能在本次股東大會上發言。
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