證券代碼：301336     證券簡稱：趣睡科技         公告編號：2023-004

(相關資料圖)

              成都趣睡科技股份有限公司

        關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  成都趣睡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開第

二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2022

年度利潤分配預案的議案》，具體情況如下：

  一、2022年度利潤分配預案基本情況

  根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中匯會審[2023]2713號審計

報告，公司2022年度可供分配的利潤170,356,335.60元。

  在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，本著回報股

東、與股東共享經營成果的原則，公司根據《公司法》《公司章程》《公司上市

后未來三年股東分紅回報規劃》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分

紅》等相關規定，經統籌考慮公司資金使用情況，公司董事會制定了2022年度利

潤分配預案。公司2022年度利潤分配預案如下：

  以總股本40,000,000股為基數，擬向全體股東每10股派發現金2.72元（含

稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤

分配權的股本總額發生變動，則以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的

股本總額為基數，按照分配總額不變的原則對每股分紅金額進行調整。

  二、利潤分配預案的合法性、合規性

  本次利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號—

—上市公現金分紅》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《公司上市后未

來三年股東分紅回報規劃》關于利潤分配的有關規定，符合公司確定的利潤分配

政策和股東分紅回報規劃，不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。本次利

潤分配方案已經公司第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議審議

通過，公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。公司2022年度利潤分配預

案具備合法性、合規性、合理性。

  三、審議程序及相關意見說明

  （一）董事會意見

司2022年度利潤分配預案的議案》，董事會制定公司2022年度利潤分配預案如下：

以總股本40,000,000股為基數，擬向全體股東每10股派發現金2.72元（含稅），

不送紅股，不以公積金轉增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權

的股本總額發生變動，則以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的股本總

額為基數，按照分配總額不變的原則對每股分紅金額進行調整。

  （二）監事會意見

司2022年度利潤分配預案的議案》，監事會認為公司董事會制定的2022年度利潤

分配預案符合公司實際情況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地

兼顧了股東的短期和長期利益，不存在違反法律、法規、《公司章程》的情形，

也不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形，有利于公司正常經營和發

展，同意公司董事會制定的2022年度利潤分配預案。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為公司2022年度利潤分配預案符合公司目前的實際經營情

況、和財務狀況和未來發展規劃，綜合考慮了公司正常經營、長遠發展以及對股

東持續回報等因素，維護了公司及全體股東的利益。該利潤分配預案內容和審議

程序符合《公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關

法律法規和《公司章程》《公司上市后未來三年股東分紅回報規劃》中關于利潤

分配政策的相關規定，具備合法性、合規性和可行性，不存在損害公司及股東利

益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意董事會擬定的利潤分配預案，并

將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

  四、相關風險提示

  公司《2022年度利潤分配預案》尚需經公司2022年年度股東大會審議批準后

方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

特此公告。

                   成都趣睡科技股份有限公司

                        董事會

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