蘇州龍杰特種纖維股份有限公司獨立董事
對第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海
【資料圖】
證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》、
《獨立董事工作制度》
的有關規定，我們作為蘇州龍杰特種纖維股份有限公司的獨立董事，本著客觀、
公平、公正的原則，在認真審閱了公司第四屆董事會第十五次會議相關議案和材
料的基礎上，對相關事項進行了認真審核，并發表獨立意見如下：
一、 關于公司2022年度內部控制評價報告的獨立意見
截至報告期末，公司治理的實際運作情況與中國證監會、上海證券交易所上
市公司治理規范性文件基本相符，公司內部控制不存在重大缺陷情況，不存在尚
未解決的治理問題。公司《2022年度內部控制評價報告》客觀、真實、全面的反
映了公司內部控制體系建設和運行的實際情況。我們同意該議案。
二、關于公司2022年度利潤分配預案的獨立意見
公司的利潤分配方案綜合考慮了公司的長遠發展和投資者利益，我們對利潤
分配預案無異議，同意本議案經董事會審議通過后提交公司2022年年度股東大會
審議。
三、關于公司2022年度日常關聯交易預計的獨立意見
我們已在公司第四屆董事會第十五次會議召開前對本項議案進行事前審核，
發表了事前認可意見，同意將本項議案提交公司第四屆董事會第十五次會議審議。
我們認為公司 2022 年度日常性關聯交易的預計符合公開、公平、公正的原則，
定價公允，公司與關聯方交易均屬公司日常生產經營中的持續性業務，不存在損
害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，關聯董事回避了表決，關聯交
易決策程序合法有效。我們同意該議案。
四、關于續聘會計師事務所的獨立意見
我們已在公司第四屆董事會第十五次會議召開前對本項議案進行事前審核，
發表了事前認可意見，同意將本項議案提交公司第四屆董事會第十五次會議審議。
我們認為公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業資格，具有豐富
的為上市公司提供審計服務的經驗，其在擔任公司審計機構期間，遵循了《中國
注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公
允合理地發表了獨立審計意見。同意本議案經董事會審議通過后提交公司2022
年年度股東大會審議。
五、關于公司會計政策變更的獨立意見
我們認為公司本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，執行新
的會計政策符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定。能夠客觀、
公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關
決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。同意本議案經董事會審議通
過后提交公司2022年年度股東大會審議。
六、關于公司2023年度申請銀行貸款額度的獨立意見
公司經營狀況良好，具備較強的償債能力，已制訂了嚴格的審批權限和程序。
本次申請綜合授信是為了保證流動資金周轉及生產經營的正常運作。公司能有效
防范風險，決策過程遵循了公平、公正、合理的原則。本次申請銀行授信額度符
合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同
意公司本次申請銀行授信額度事宜。
七、關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的獨立意
見
號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市
規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關
法律法規的規定以及公司募集資金管理制度的相關規定。我們同意該議案。
八、關于公司董事、監事 2022 年度薪酬執行情況及 2023 年度薪酬方案的
獨立意見
我們認為，公司提出的薪酬分配方案，是根據公司所處的行業及地區的薪酬
水平，按照公司制度和績效考核原則要求制定的，可以有效激勵董事、監事提高
工作積極性主動性，有利于公司的經營發展。該方案的審議程序符合《公司章程》
和有關法律法規的規定。
我們對該事項無異議，并同意將關于董事、監事2022年度薪酬執行情況及
九、關于公司高級管理人員2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案的
獨立意見
我們認為，公司提出的薪酬分配方案，是根據公司所處的行業及地區的薪酬
水平，按照公司制度和績效考核原則要求制定的，可以有效激勵高級管理人員提
高工作積極性主動性，有利于公司的經營發展。該方案的審議程序符合《公司章
程》和有關法律法規的規定。
十、關于董事會換屆選舉的獨立意見
我們認為，公司此次董事會換屆選舉，符合《公司法》等相關法律法規，表
決程序合法、有效。通過了解此次董事會候選人的情況，我們認為其任職資格符
合《公司法》、
《公司章程》中的有關規定。同意本議案經董事會審議通過后提交
公司2022年年度股東大會審議。
獨立董事：馮曉東、梁儷瓊、陳達俊
查看原文公告
關鍵詞：
