證券代碼：301220 證券簡稱：亞香股份 公告編號：2023-016
(相關資料圖)
昆山亞香香料股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次召開股東大會的基本情況
（1）公司第三屆董事會第八次會議于 2023 年 4 月 20 日召開，審議通過了《關
于召開 2022 年年度股東大會的議案》。
（2）本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《昆山亞香香料
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00（參加現(xiàn)場會議的股東請于
會前 15 分鐘到達開會地點，辦理登記手續(xù)）。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 15 日
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時
間為：2023 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 15 日
易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式
的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只
能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，
以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的持有公司已發(fā)行有表決權股份的股東。前述公司全體股東均有權出席本次
股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決（被授權人不必是公司股東）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目可
以投票
非累積投票提案
案》
程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。
上述議案 10 為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權的三分之二以
上通過；其余議案普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權過半數(shù)以上通過。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通
過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的相關公告或文件。
公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。
三、會議登記等事項
在 2023 年 5 月 11 日 15:30 之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱 (ir@asiaaroma.com）。
年 5 月 11 日 15:30，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件三），以便登記
確認。
（1）自然人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份
證復印件；②證券賬戶卡復印件。
（2）自然人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：
①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（詳見附件二）（原件
或傳真件）；④證券賬戶卡復印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，
并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件；③法人證
券賬戶卡復印件。
（4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：
①代理人身份證復印件；②法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件；③法人股東單位的法定
代表人依法出具的書面委托書（原件、傳真件或通過電子郵件發(fā)送的掃描件）；④法
人證券賬戶卡復印件。
（5）按照上述規(guī)定在參會登記時所提交的復印件，必須經(jīng)出席會議的個人股東或
個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實有效且與原
件一致”；按照上述規(guī)定在參會登記時可提供電子郵件發(fā)送的掃描件，掃描件必須直
接發(fā)送至本通知指定的郵箱（ir@asiaaroma.com），并經(jīng)出席會議的個人股東受托人或
法人股東代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”；除必須出示的本人身份證
原件外，符合前述條件的復印件、傳真件及電子郵件掃描件將被視為有效證件。
（6）出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董事會秘
書指定的工作人員將對出席現(xiàn)場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法
定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會人員
出示和提供的證件、文件符合上述規(guī)定的，可出席現(xiàn)場會議并投票；擬參會人員出示
和提供的證件、文件部分不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。
聯(lián)系人：高麗芳
電話：0512-82620630
電子郵箱：ir@asiaaroma.com
傳真號碼：0512-57801582
本次股東大會會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用及其他有關費用自理。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具
體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
昆山亞香香料股份有限公司
董事會
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書；
附件三：股東參會登記表。
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
投票代碼為“351220”，投票簡稱為“亞香投票”。
本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
本人（本單位）__________作為昆山亞香香料股份有限公司的股東，茲委托
__________先生/女士代表本人（本單位）出席昆山亞香香料股份有限公司2022年年度
股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行
投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如本人（本單位）沒有作出明
確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人（本單
位）承擔。
委托人對本次股東大會議案表決意見如下：
備注 表決意見
該列打
提案編碼 提案名稱 鉤的欄
同意 反對 棄權
目可以
投票
案
非累積投票提案
議案》
議案》
議案》
案》
案》
案》
案》
的議案》
以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議
案》
票時請在表決意見對應欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選
均視為棄權。
委托人簽名（簽章）：___________________
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________
委托人持有股數(shù)及持股性質(zhì)：_____________
委托人股東帳號：________________
受托人簽名：____________________
受托人身份證號碼：________________
委托日期：_______________________
附件三：
昆山亞香香料股份有限公司
自然人股東姓名/法人股東名稱
股東證券賬戶開戶證件號碼
股東證券賬戶號碼
股權登記日收市持股數(shù)量
是否本人參會 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯(lián)系電話 郵政編碼
電子郵箱
聯(lián)系地址
注:
股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（本單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由
本人（本單位）承擔全部責任。特此承諾。
公司收到為準。
股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________
年 月 日
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