證券代碼：300762 證券簡稱：上海瀚訊 公告編號：2023-030
上海瀚訊信息技術股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海瀚訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于提請召開 2022 年年度股東
大會的議案》，公司董事會決定于 2023 年 5 月 15 日以現場投票與網絡投票相結
合的方式召開公司 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東
大會”）現將會議的有關情況通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
召開 2022 年年度股東大會。本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30
（2）網絡投票時間：2023 年 5 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件 2）
委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東應在
本通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡
投票。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投
票。若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會同意列席的相關人員。
上海市長寧區金鐘路 999 號 4 幢 6 樓公司會議室
份的股東可以將臨時提案書面提交公司董事會。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于確認 2022 年度日常關聯交易及 2023 年度
日常關聯交易預計的議案》
《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議
案》
《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議
案》
《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃部分
第一類限制性股票的議案》
《關于作廢 2020 年限制性股票激勵計劃部分第二
類限制性股票的議案》
另外，公司獨立董事將在本次會議上對 2022 年度的履職情況進行述職。
上述議案中，議案 16 為特別決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東
代理人）所持有的有效表決權三分之二以上通過；其他議案為普通決議事項，須
經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權的二分之一以上表
決通過。
公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者
是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股
東以外的其他股東。
上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審
議通過，具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。
三、現場會議登記事項
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代
表證明書和本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理
人應持代理人本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托
書（附件 2）、法定代表人身份證明辦理登記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人出席的，代理人應持代理人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證和授權委托書。
（3）股東可憑以上有關證件采用現場登記、郵寄信函或傳真的方式登記，
信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請
注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2023 年
聯系人：譚云飛、陽玉珧
電話：021-62386622
傳真：021-31115669
本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附
件 1。
五、備查文件
附件 1：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件 2：《授權委托書》
附件 3：《股東大會登記表》
上海瀚訊信息技術股份有限公司
董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總
議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，
則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
的任意時間。
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件2：
上海瀚訊信息技術股份有限公司
上海瀚訊信息技術股份有限公司：
茲委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚訊信息技
術股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各
項提案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相
關文件。本授權委托書的有效期限為自委托書簽署日起至 2022 年年度股東大會
閉會時止。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
總議案：除累積投票提案外的
所有提案
非累積投票提案
《關于<2022 年年度報告>及
其摘要的議案》
《關于<2022 年度財務決算報
告>的議案》
《關于<2022 年度董事會工作
報告>的議案》
《關于<2022 年度監事會工作
報告>的議案》
《關于 2022 年度利潤分配方
案的議案》
《關于確認 2022 年度日常關
交易預計的議案》
《關于使用部分閑置募集資
金進行現金管理的議案》
《關于使用部分閑置自有資
金進行現金管理的議案》
《關于 2023 年度董事薪酬方
案的議案》
《關于 2023 年度監事薪酬方
案的議案》
《關于修訂<關聯交易決策制
度>的議案》
《關于修訂<獨立董事制度>
的議案》
《關于修訂<信息披露管理制
度>的議案》
《關于回購注銷 2020 年限制
限制性股票的議案》
《關于作廢 2020 年限制性股
性股票的議案》
《關于擬變更注冊資本并修
改<公司章程>的議案》
投票說明：
票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符
號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
加蓋法人單位印章。
委托人簽署（或蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量和性質：
受托人簽署：
受托人身份證號：
附件 3：
上海瀚訊信息技術股份有限公司
身份證號碼/
姓名或名稱
營業執照號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵政編碼
是否本人參
備注
會
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