證券代碼：300998 證券簡(jiǎn)稱：寧波方正 公告編號(hào)：2023-032
【資料圖】
寧波方正汽車(chē)模具股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波方正汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
）第二屆董事會(huì)第二十六
次會(huì)議決定于 2023 年 5 月 15 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公
告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
公司于2023年4月21日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。
規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月15日（星期一）下午14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月15日（星期一）
其中：
① 通過(guò)深 圳證 券交易 所系 統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò) 投票 的時(shí)間 為2023 年5 月15日9:15—
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月15日
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日
登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 5 月 9 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以
以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一 本次股東大會(huì)提案編碼實(shí)例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2023 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬
方案的議案》
《關(guān)于公司 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議
案》
《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額
度的議案》
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并辦理工商變
更登記的議案》
上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議
審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)公告。
上述提案 10.00 為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。其余議案以普通決議通過(guò)。
上述提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00 需要對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)
計(jì)票并披露。其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其
他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席
會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件 2）、委托人股東證券賬戶
卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托的代理人
出席會(huì)議。法定代表人（負(fù)責(zé)人）出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋單位公章
的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；法定代表
人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件 2）、法定代表人證明書(shū)、法人股東證
券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東登記：異地股東可以采取信函或者傳真的方式登記。股東請(qǐng)仔
細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件 3）
，以便登記確認(rèn)，不接受電話登記。信函或傳
真請(qǐng)?jiān)?ensp;2023 年 5 月 11 日 17:00 前送達(dá)公司證券部（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)
間為準(zhǔn)）。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人，請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)
會(huì)議地點(diǎn)簽到入場(chǎng)。
（2）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東的食宿及交通等費(fèi)用自理。
聯(lián)系人：宋劍
聯(lián)系電話：0574-59958379
傳真：0574-65570088
電子郵件：zqb@fzmould.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東可以通過(guò)深圳 證券交易所交 易系統(tǒng)和互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。
五、備查文件
特此公告。
寧波方正汽車(chē)模具股份有限公司董事會(huì)
附件：
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件 2：授權(quán)委托書(shū)；
附件 3：參會(huì)股東登記表。
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每
個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或
者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投
票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案。
意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體議案提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如果股東
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再
對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證
書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 代表本人/本單位出席寧波方正汽車(chē)模具股份有限公
司 2022 年年度股東大會(huì)，并按照下列指示代為行使全部議案的表決權(quán)，并代為簽
署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如果本人沒(méi)有具體指示，代理人不可按自己的意
思表決。
股東姓名/名稱：
身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
股東賬號(hào)： 股東持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限： 自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止
股東對(duì)列入 2022 年年度股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)的指示
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于公司 2023 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員薪酬方案的議案》
《關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
《關(guān)于公司 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額
度預(yù)計(jì)的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)
綜合授信額度的議案》
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并
辦理工商變更登記的議案》
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》
股東簽字（蓋章）：
附注：
附件 3：
寧波方正汽車(chē)模具股份有限公司
自然人股東姓名/
法人股東名稱
自然人身份證號(hào)碼/
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
股東股票賬號(hào)： 持股數(shù)量：
是否委托： 聯(lián)系人：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話： 電子郵件：
聯(lián)系地址： 郵編：
股東簽字（簽字或蓋章）；
附注：
以電子郵件或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。
年 月 日
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