證券代碼：300902 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)安達(dá) 公告編號(hào)：2023-043
國(guó)安達(dá)股份有限公司
關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但
(資料圖)
尚未歸屬及預(yù)留部分限制性股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)安達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)第四屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢 2021
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未歸屬及預(yù)留部分限制性股票的議案》，
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、已履行的審議程序
于<國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
于<國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
等相關(guān)議案。
象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)本
次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議，并于 2021 年 12 月 1 日在創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)披露了《國(guó)安達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
于<國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
等相關(guān)議案。
會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)
的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為本次
激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)
行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見(jiàn)，律師事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)分別出具了法律意見(jiàn)書(shū)和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)
告。
會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予
但尚未歸屬及預(yù)留部分限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事
對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、本次作廢部分限制性股票的具體情況
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及公司《2021
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的相
關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員、解除勞動(dòng)關(guān)系等原因而離職，自情況發(fā)生
之日起，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。因此
上述 3 名離職人員已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授予但尚未歸屬的限制性股
票 1.00 萬(wàn)股不得歸屬并由公司作廢處理。
為職工監(jiān)事，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，該名人員
已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授予但尚未歸屬的限制性股票 1.20 萬(wàn)股不得
歸屬并由公司作廢處理。
萬(wàn)元。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《管理辦法》的規(guī)定，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃考核年度為 2022 年至 2024 年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并歸屬，
以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的歸屬條件之一。第一個(gè)歸屬期公司層面業(yè)績(jī)
考核目標(biāo)為 2022 年凈利潤(rùn)不低于 8,000 萬(wàn)元或營(yíng)業(yè)收入不低于 3.5 億元，第一個(gè)
歸屬期公司層面的考核未達(dá)成，故 127 名激勵(lì)對(duì)象（不含上述離職的 3 名及職工
監(jiān)事 1 名）首次授予第一個(gè)歸屬期計(jì)劃歸屬的限制性股票均不得歸屬，作廢處理
上述激勵(lì)對(duì)象首次授予部分第一個(gè)歸屬期已獲授予但尚未歸屬的限制性股票
于<國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
等相關(guān)議案，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》以及《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留部分限制性
股票須在激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后的 12 個(gè)月內(nèi)授出，由于公司在上述期
間內(nèi)未向其他激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留的限制性股票，因此預(yù)留限制性股票 59.7 萬(wàn)股
失效并作廢處理。
綜上所述，公司本次合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為 156.54 萬(wàn)股。本次
作廢后，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象由 131 人變更為 127
人，激勵(lì)對(duì)象剩余已獲授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由 238.8 萬(wàn)股變更為
經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響
公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)
性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)
施。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚
未歸屬及預(yù)留部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激
勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形。因此，我們同意《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已
授予但尚未歸屬及預(yù)留部分限制性股票的議案》。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
泰和泰（北京）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司本次作廢事
項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次作廢的原因和數(shù)量符合《上市公司股權(quán)
激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
（一）經(jīng)出席董事簽字確認(rèn)的《國(guó)安達(dá)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議決議》；
（二）經(jīng)出席監(jiān)事簽字確認(rèn)的《國(guó)安達(dá)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)
議決議》；
（三）獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
（四）《泰和泰（北京）律師事務(wù)所關(guān)于國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票作廢事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
國(guó)安達(dá)股份有限公司董事會(huì)
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