證券代碼：600807        證券簡稱：濟(jì)南高新       公告編號(hào)：臨 2023-016

(資料圖片僅供參考)

              濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 21 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華街道

    龍奧北路 1577 號(hào)龍奧天街廣場主辦公樓 1616 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召開和表決方式均符合《公司法》、

                             《上海證券交

     易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

     (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

       了本次會(huì)議。

     二、      議案審議情況

     (一)     非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東                 同意                        反對(duì)                   棄權(quán)

類型          票數(shù)           比例（%）        票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股         49,511,204      96.4412    1,816,989     3.5392   10,000    0.0196

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東                 同意                        反對(duì)                   棄權(quán)

類型          票數(shù)           比例（%）        票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股         294,621,991     95.9003   12,584,891     4.0964   10,000    0.0033

     (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱        同意               反對(duì)                 棄權(quán)

序號(hào)                   票數(shù)  比例（%）        票數(shù)  比例（%）          票數(shù)  比例（%）

     關(guān)于審議全資子公司開展

     的議案

     關(guān)于審議調(diào)整子公司相關(guān) 38,743,              12,584

     承諾事項(xiàng)的議案         302                ,891

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

       議案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東濟(jì)南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司及其一致行

     動(dòng)人回避表決。

     三、     律師見證情況

     律師：戚志、李丹

           本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公

     司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)

     議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

     特此公告。

                                 濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

     ?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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