證 券 代 碼 :002451         證券簡(jiǎn)稱:摩恩電氣                公告編

號(hào):2023-015

                  上海摩恩電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司獨(dú)立

董事袁樹(shù)民先生的書(shū)面辭職報(bào)告。袁樹(shù)民先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董

事及董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)職務(wù)。袁樹(shù)民先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

   根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的規(guī)定，袁樹(shù)民先生的辭

職不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一或獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)

計(jì)專業(yè)人士的情形，不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，其申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事的報(bào)告自

送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

   袁樹(shù)民先生擔(dān)任獨(dú)立董事的原定任期為 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 9 日。

截至本公告披露日，袁樹(shù)民先生未直接或間接持有本公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行

而未履行的承諾事項(xiàng)。

   袁樹(shù)民先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展

發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)袁樹(shù)民先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示

衷心的感謝！

   特此公告。

                                  上海摩恩電氣股份有限公司

                                         董 事 會(huì)

                                    二〇二三年四月二十二日

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