證券代碼：688076       證券簡稱：諾泰生物          公告編號：2023-022

(相關資料圖)

      江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司

       關于 2022 年度利潤分配預方案的公告

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 2.00 元（含稅），本次利潤分配不

送紅股，不以公積金轉增股本。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日總股本為基數，具體日期將在

權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總

額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司實現歸屬于

母公司所有者的凈利潤 129,106,565.52 元，其中母公司實現凈利潤 34,820,158.53

元，累計期末可供分配利潤為人民幣 103,017,716.63 元。經董事會決議，公司 2022

年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分

配方案如下：

   上市公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.00 元（含稅）。截至 2022 年

比例為 33.02%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回

購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股

本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股

本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開公司第三屆董事會第十次會議，全體董事一致

審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階

段、自身經營模式、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司實際；公司

董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，

不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本議案，并提交公

司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》、

                               《證券法》和《公

司章程》的規定，符合公司股利分配政策，相關決策程序合法合規；同時，該方

案綜合考慮了公司目前所處的發展階段、2022 年度實際經營情況及 2023 年整體

預算，具有合理性，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害公司及股東

特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本議案。

  四、相關風險提示

  （一）公司 2022 年度利潤分配方案結合了公司發展情況、未來的資金需求

等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，不會影響公司正常經營，

有利于公司長期發展。

  （二）公司 2022 年度利潤分配方案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議

通過后方可實施。

  敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

        江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會

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