證券代碼：688299           證券簡稱：長陽科技    公告編號(hào)：2023-011

                    寧波長陽科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?    每股分配比例：公司本年度 A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.05 元（含稅），

公司本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

   ?    本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購

專戶中的股份余額為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ?    在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股

分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，寧

波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣

易費(fèi)用）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司 股份

例為 26.46%，上述回購已實(shí)施完畢。根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》和《上海

證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，上

市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競價(jià)方式回購股份的，視同上市公司

現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。

  結(jié)合上述情況，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，2022 年度利潤分

配方案如下：

  公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專戶中的股

份余額為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅），不以公積金

轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司總股本為 286,833,913 股，

扣除公司回購專戶的股份余額 1,837,029 股后，應(yīng)分配股份數(shù)為 284,996,884

股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 14,249,844.20 元（含稅），占公司 2022 年

度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤的 12.56%。

  如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總

股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，將另行公

告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  本公司于 2023 年 4 月 19 日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)

于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案

提交本公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階

段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際，有利

于公司的持續(xù)健康發(fā)展；公司董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》

及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；我們同意公

司董事會(huì)提出的 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司 2022 年年度

股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金

流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營

現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤分配方案并同

意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不

會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  （二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方

可實(shí)施。

  特此公告。

                       寧波長陽科技股份有限公司董事會(huì)

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