證券代碼：688150 證券簡稱：萊特光電
陜西萊特光電材料股份有限公司
會議資料
(資料圖)
會議須知
為保障陜西萊特光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合
法權益，維護股東大會的正常秩序，確保本次股東大會順利召開，根據《陜西萊
特光電材料股份有限公司章程》、
《股東大會議事規則》及有關法律法規的規定，
特制定本須知，望出席股東大會的全體人員遵照執行。
一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作
人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。出席會
議的股東及股東代理人須在會議召開前 30 分鐘到會議現場辦理簽到手續，并請
按規定出示證券賬戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權委托書等，經驗證
后方可出席會議。
二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，請出
席大會的股東或其代理人或其他出席者準時到達會場簽到并確認參會資格。會議
開始后，會議登記應當終止，由會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人
數及所持有的表決權數量。
三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。
四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權
利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其
他股東及股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。
五、要求發言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人許
可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確
定先后時，由主持人指定發言者。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次股東
大會的議題進行，簡明扼要，時間不超過 5 分鐘。
六、股東及股東代理人要求發言或提問時，不得打斷會議報告人的報告或其
他股東及股東代理人的發言。在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不得進
行發言。股東及股東代理人違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。
七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對于
可能將泄露公司商業秘密及內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人
或其指定的有關人員有權拒絕回答。
八、為提高大會議事效率，在回復股東問題結束后，股東及股東代理人即進
行表決。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。
九、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意
見之一：同意、反對或棄權。現場出席的股東請務必在表決票上簽署股東名稱或
姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決
權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。
十、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投
票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
十一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理
人、公司董事、監事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依
法拒絕其他人員進入會場。
十二、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場或遠程見證并出具法
律意見書。
十三、為保證每位參會股東的權益，開會期間參會人員應注意維護會場秩序，
不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照。
十四、股東出席本次股東大會所產生的費用由股東自行承擔。本公司不向參
加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的住宿等事項，平等
對待所有股東。
十五、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司于 2023
年 4 月 7 日披露于上海證券交易所網站的《陜西萊特光電材料股份有限公司關于
召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-011）。
會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
（一）現場會議召開時間：2023 年 4 月 27 日 14:00
（二）會議地點：西安市高新區隆豐路 99 號陜西萊特光電材料股份有限公
司會議室
（三）網絡投票起止時間：2023 年 4 月 27 日采用上海證券交易所網絡投票
系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
召開當日的 9:15-15:00。
二、會議議程
（一）參會人員簽到、領取會議資料、股東及股東代理人進行發言登記
（二）主持人宣布會議開始并報告會議出席情況
（三）宣讀股東大會會議須知
（四）推選現場會議的計票人和監票人
（五）逐項審議各項議案
（六）聽取獨立董事述職報告
（七）與會股東及股東代理人發言、提問
（八）與會股東及股東代理人對議案進行審議并表決
（九）現場會議休會，統計表決結果
（十）復會，宣布表決結果和股東大會決議
（十一）律師宣讀見證意見
（十二）簽署會議文件
（十三）主持人宣布現場會議結束
議案 1：關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案
各位股東及股東代理人：
根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的要求，公司董事會就 2022 年
工作內容、董事會會議召開情況及 2022 年相關工作的規劃，出具了《2022 年度
董事會工作報告》，具體內容見附件一。本議案已經第三屆董事會第二十次會議
審議通過，現提請股東大會審議。
附件一：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
議案 2：關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案
各位股東及股東代理人：
根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的要求，公司監事會就 2022 年
工作內容、監事會會議召開情況及 2023 年相關工作的規劃，出具了《2022 年度
監事會工作報告》，具體內容見附件二。本議案已經第三屆監事會第十三次會議
審議通過，現提請股東大會審議。
附件二：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度監事會工作報告》
陜西萊特光電材料股份有限公司監事會
議案 3：關于公司 2022 年度財務決算報告的議案
各位股東及股東代理人：
根據相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，綜合公司 2022 年
年度經營及財務狀況，公司編制了《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度
財務決算報告》。具體內容見附件三。本議案已經第三屆董事會第二十次會議、
第三屆監事會第十三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
附件三：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度財務決算報告》
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
議案 4：關于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案
各位股東及股東代理人：
公司根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號
——年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市
規則》以及上海證券交易所《關于做好科創板上市公司 2022 年年度報告披露工
作的通知》等相關法律、法規和公司章程的有關規定，編制了《陜西萊特光電材
料股份有限公司 2022 年年度報告》和《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年
年度報告摘要》。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。
本議案已經第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通
過。現提請股東大會審議。
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
議案 5：關于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案
各位股東及股東代理人：
經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，陜
西萊特光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東凈利潤為
人民幣 105,475,890.82 元，母公司期末可供分配利潤為人民幣 142,689,817.17 元。
公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。
本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元（含稅）。截至 2023 年 3 月
元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤
的比例為 38.15%。2022 年度公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本。在實施
權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調
整每股分配比例。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于公司 2022 年年度利潤分配方案的公告》(2023-
本議案已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十三次會議審
議通過，現提請股東大會審議。
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
議案 6：關于續聘會計師事務所的議案
各位股東及股東代理人：
根據《公司章程》的有關規定及對中匯會計師事務所（特殊普通合伙）的獨
立性、專業勝任能力、投資者保護能力等進行充分的了解和審查后，公司擬聘任
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度會計師事務所，聘期 1 年。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據 2023 年度審計的具體工作量及市
場價格水平，確定其年度審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用）
并簽署相關服務協議等事項。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》(2023-010)。
本議案已經第三屆董事會第二十次會議審議通過，現提請股東大會審議。
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
附件一：
陜西萊特光電材料股份有限公司
各位股東及股東代理人：
司”）董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市
規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》
《公司章程》《董事會議事規則》等法律法規、規范性文件及公司制度的規定，
認真執行股東大會的各項決議，履行董事會職責，勤勉盡責的開展各項工作，推
動公司持續健康穩定發展。現將 2022 年度董事會工作情況匯報如下：
一、2022 年度公司整體經營情況
于上市公司股東的凈利潤為 10,547.59 萬元，較 2021 年下降 2.28%。歸屬于上市
公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為 7,424.51 萬元，較 2021 年下降
二、董事會日常工作情況
（一）繼續加強公司治理，提升規范運作水平
公司董事會根據上市公司規范治理的要求，結合公司的實際經營需要，進一
步加強制度建設，不斷優化公司治理體系，進一步梳理、修訂、完善管理體系和
業務經營體系，保障公司持續規范運作。
（二）2022 年度董事會會議情況
議在通知、召集、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規
和《公司章程》的規定。公司董事會認真勤勉地履行職責，對提交董事會各項議
案認真審議，科學決策，為公司的規范運作及可持續發展奠定了良好的基礎。
會議屆次 召開日期 議案表決情況
審議通過《關于公司開立募集資金專用賬戶的議案》《關于
第三屆董事會
第十一次會議
并在科創板上市戰略配售計劃的議案》。
第三屆董事會 審議通過《關于修訂<陜西萊特光電材料股份有限公司章程
第十二次會議 （草案）>及其附件的議案》等 8 項議案。
第三屆董事會
第十三次會議
審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額
第三屆董事會
第十四次會議
付發行費用的自籌資金的議案》等 5 項議案。
第三屆董事會 審議通過《關于公司 2021 年年度報告及其摘要的議案》 《關
第十五次會議 于公司 2021 年度董事會工作報告的議案》等 13 項議案。
第三屆董事會 審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》《關于聘任公司
第十六次會議 財務總監的議案》等 3 項議案。
第三屆董事會 審議通過《關于公司 2022 年半年度報告及其摘要的議案》
第十七次會議 等 3 項議案。
第三屆董事會
第十八次會議
（三）2022 年度董事會對股東大會決議的執行情況
召開程序均符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的規定，會議所通過的決
議均合法有效。公司董事、監事和高級管理人員積極參與，出席或列席了相關會
議，會后均嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行并完成股東大會通過的各
項決議。具體情況如下：
會議屆次 召開日期 議案表決情況
會 限公司章程（草案）>及其附件的議案》《關于
修訂<陜西萊特光電材料股份有限公司獨立董
事工作制度>的議案》等 6 項議案。
的議案》《關于公司 2021 年年度報告及其摘要
的議案》等 8 項議案。
（四）董事會下屬專門委員會履職情況
公司董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、審計委員會、提名委
員會、薪酬與考核委員會。2022 年各專門委員會本著勤勉盡責的原則，按照有關
法律法規、規范性文件及公司各專門委員會工作細則的有關規定開展相關工作。
會各專門委員會嚴格按照《公司章程》及各委員會議事規則履行職責，對相關工
作提出了意見與建議，協助董事會科學決策。
（五）獨立董事履職情況
公司獨立董事嚴格按照《公司章程》《獨立董事工作制度》等規定，在 2022
年度工作中，勤勉、獨立地履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項議案，
作出獨立、公正的判斷。發揮獨立董事對公司治理的監督作用，切實維護了公司
的整體利益和全體股東的利益。公司全體獨立董事對公司董事會的議案及公司其
他事項均沒有提出異議，為董事會的科學決策提供了有效的支持與保障。
（六）投資者關系管理
公司董事會不斷加強投資者關系管理，公司通過投資者交流會、線上業績說
明會、上證 e 互動、投資者郵件、投資者熱線等方式多渠道加強與投資者的聯
系和溝通，向投資者傳遞公司的發展戰略、市場拓展、生產經營等企業基本面信
息，聽取投資者對公司運營發展的意見和建議，加深投資者對公司的了解與認同。
三、2023 年度董事會工作計劃
進一步推動公司業務及盈利能力的增長。公司業務仍將圍繞 OLED 有機材料展
開，產品方面，繼續加大研發投入，積極推進產品的升級迭代、加快新產品的開
發，推出適用于不同應用場景的新材料，不斷完善公司系列化產品布局；市場方
面，在現有量產客戶基礎上進一步拓展新客戶，推進新產品的量產導入，力爭實
現更多種類產品的進口替代；專利方面，繼續加強自主知識產權體系建設，不斷
完善專利布局和專利鏈群；生產方面，持續進行工藝優化升級，提升生產效率、
降低生產成本。新技術方面，在積極推進商用化技術量產的同時，開展前瞻性技
術的研究與探索以及相關同源技術新材料的探索，尋找新的盈利增長點。公司將
持續強化精細化管理工作，加強梯隊人才隊伍的建設以及創新型人才的引進力度，
全面提升公司綜合實力。
和中國證監會、上海證券交易所有關規定，進一步加強規范化管理、建立良好的
投資者關系管理、堅持做好信息披露工作，不斷完善法人結構，進一步提高公司
規范化運作水平。
特此報告。
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
附件二：
陜西萊特光電材料股份有限公司
各位股東及股東代理人：
相關規定，認真履行監督職責，積極維護全體股東及公司的利益。對公司在生產
經營、財務運作等方面的重大決策事項、重要經濟活動等都積極參與了審核，并
提出意見和建議，對公司董事、高級管理人員等履行職責情況進行了有效的監督，
保障了股東權益、公司利益和員工合法權益，促進了公司規范運作水平提高。現
將公司 2022 年度監事會工作情況報告如下：
一、監事會的工作情況
會議屆次 召開日期 會議決議
第 三 屆監 事會
第八次會議
審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金
第 三 屆監 事會
第九次會議
目及已支付發行費用的自籌資金的議案》等 3 項議案
第 三 屆監 事會 審議通過《關于公司 2021 年度監事會工作報告的議案》、
第十次會議 《關于公司 2021 年度財務決算報告的議案》等 6 項議案
審議通過《關于公司 2022 年半年度報告及其摘要的議
第 三 屆監 事會
《關于公司<2022 年半年度募集資金存放與實際使用
第十一次會議
情況的專項報告>的議案》等 3 項議案
第 三 屆監 事會
第十二次會議
二、公司規范運作情況
（一）公司依法規范運作情況
公司監事會對公司決策程序、公司內部控制執行、董事和高級管理人員履職
情況等進行監督。監事會認為：報告期內，公司監事會嚴格按照國家有關法律、
法規和《公司章程》等規定，依法規范運作，決策程序公正、透明，切實執行股
東大會各項決議。董事和高級管理人員勤勉盡責，組織領導公司內部控制有效運
行，不存在違反法律、法規或者損害公司和股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
公司監事會對 2022 年度的財務狀況、財務制度執行等進行監督檢查，認為
公司財務管理規范，內控制度嚴格，各項財務制度、內部控制制度得到嚴格執行，
未發現公司資產被非法侵占和資產流失情況。
（三）公司內部控制自我評價報告
報告期內，根據《內部審計管理制度》等相關制度，監事會對公司內部控制
各項工作開展情況進行檢查、監督，認為公司能夠穩步推進內部控制體系建設，
符合公司生產經營管理實際需要。同時，公司的內部控制能夠涵蓋公司層面和業
務層面的各個環節，在所有重大方面有效的執行，未發生影響內部控制有效性評
價結論的因素，起到了較好的風險防范和控制作用。
（四）關聯交易情況
監事會監督和核查了報告期內的關聯交易，監事會認為，公司 2022 年度日
常關聯交易符合公司實際情況需要，關聯交易審批程序遵循了相關法規及公司章
程相關規定，關聯交易定價合理有據、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等價、
有償的原則，遵照公平公正的市場原則進行，不存在損害全體股東利益、特別是
中小股東利益的情況。
（五）募集資金使用情況
監事會對公司 2022 年募集資金的使用和管理情況進行了核查，認為募集資
金存放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規的規定，
并嚴格按照有關法律法規的規定執行，審批程序合法有效，公司募集資金實際投
資項目與承諾項目一致。公司在保障投資資金安全、不影響募集資金投資計劃的
前提下，根據募投項目建設進展及資金需求，對募集資金進行現金管理，有利于
提高募集資金的使用效率。公司不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
（六）對外擔保情況
報告期內，公司各項擔保情況已按照有關法律法規及《公司章程》的規定履
行了相關審議程序，不存在違規擔保情況。
（七）股東大會決議的執行情況
監事會成員積極列席公司監事會會議和出席股東大會會議，對公司監事會提
交股東大會審議的各項報告和提案內容，監事會沒有任何異議。公司監事會對股
東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司監事會能夠認真履行股東大會的有
關決議。
（八）內幕信息知情人登記管理情況
公司已建立了《內幕信息知情人登記制度》，從制度上明確了內幕信息及內
幕信息知情人范圍，并按照要求做好內幕信息管理以及內幕信息知情人登記工作。
報告期內，監事會對內幕信息知情人登記管理制度實施情況進行有效監督，公司
未發生內幕信息泄露的情況。
三、監事會 2023 年工作計劃
《公司章程》《監事會議事規則》等相關制度，繼續忠實履行職責，進一步促進
公司法人治理結構的完善和經營管理的規范，進一步督促內部控制體系的建立、
完善和高效運行。監事會將持續依法依規監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責
的情況，使其決策和經營活動更加規范，防止損害公司利益和股東利益的行為發
生。監事會也將進一步加強學習，不斷拓寬知識領域、提高業務水平，勤勉謹慎、
踏實認真，更好地發揮監事會的監督職能。
特此報告！
陜西萊特光電材料股份有限公司監事會
附件三：
陜西萊特光電材料股份有限公司
各位股東及股東代理人：
一、2022年度公司財務報表的審計情況
公司2022年度財務報表按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公
允的反映了公司2022年12月31日的合并財務狀況以及2022年度的合并經營成果
和現金流量。公司財務報表已經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計，出具
了標準無保留意見的審計報告，認為公司財務報表在所有重大方面按照企業會
計準則的規定編制。
二、主要會計數據及財務指標變動情況
單位：元
項 目 2022年度 年同期增
調整后 調整前 減（%）
營業收入 280,298,282.75 341,157,901.48 336,653,887.30 -17.84
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性 74,245,093.50 94,614,346.65 94,614,346.65 -21.53
損益的凈利潤
基本每股收益（元/
股）
加權平均凈資產收 減少7.06
益率（%） 個百分點
經營活動產生的現
金流量凈額
項 目 2022年12月31日 年同期增
調整后 調整前 減
總資產 1,908,511,163.91 1,028,650,887.29 1,028,650,887.29 85.54
歸屬于上市公司股
東的凈資產
三、財務狀況、經營成果和現金流量分析
（一）資產、負債和凈資產情況
截止2022年12月31日，公司資產總額1,908,511,163.91元，同比增加
單位：元
項目 2022年末 2021年末 同比變動（%）
流動資產合計 1,242,742,006.72 435,889,773.53 185.10
非流動資產合計 665,769,157.19 592,761,113.76 12.32
資產總計 1,908,511,163.91 1,028,650,887.29 85.54
單位：元
項目 2022 年末 2021 年末 同比變動（%）
貨幣資金 325,511,502.96 182,439,052.65 78.42
交易性金融資產 748,637,234.66 57,363,059.23 1,205.09
應收票據 3,100,000.00 700,000.00 342.86
應收賬款 72,862,679.79 126,210,637.31 -42.27
應收款項融資 1,000,000.00 1,680,000.00 -40.48
其他應收款 75,158.26 122,095.11 -38.44
存貨 74,019,969.47 42,430,959.73 74.45
其他流動資產 14,031,194.23 22,070,560.73 -36.43
A. 貨幣資金說明
主要系本期首次公開發行股票收到募集資金所致。
B. 交易性金融資產
主要系購買理財產品增加所致。
C. 應收票據說明
主要系期末已背書未到期不符合終止確認的票據增加所致。
D. 應收賬款說明
主要系本期營業收入下降所致。
E. 其他應收款說明
主要系其他往來款減少所致。
F. 存貨說明
主要系期末備貨增加所致。
G. 其他流動資產說明
主要系期末待抵扣增值稅及預付發行相關費用減少所致。
公司非流動資產主要變動如下：
單位：元
項目 2022 年末 2021 年末 同比變動（%）
在建工程 263,154,201.84 173,731,158.36 51.47
遞延所得稅資產 6,765,423.58 4,590,430.85 47.38
其他非流動資產 7,774,264.17 2,753,916.82 182.30
A. 在建工程說明
主要系本期募投項目和蒲城項目持續投入所致。
B. 遞延所得稅資產說明
主要系本期內部交易未實現利潤產生的可抵扣暫時性差異增加所致。
C. 其他非流動資產說明
主要系期末預付設備款增加所致。
截止2022年12月31日，公司負債總額223,240,175.61元，同比增加
單位：元
項目 2022年末 2021年末 同比變動（%）
流動負債合計 120,790,116.31 130,255,282.82 -7.27
非流動負債合計 102,450,059.30 89,537,491.81 14.42
負債合計 223,240,175.61 219,792,774.63 1.57
單位：元
項目 2022 年末 2021 年末 同比變動（%）
短期借款 0.00 10,011,763.90 -100.00
應付票據 5,158,480.00 9,487,741.00 -45.63
合同負債 5,309.73 350,583.25 -98.49
應付職工薪酬 8,203,063.15 6,263,689.54 30.96
應交稅費 18,118,887.10 9,776,617.78 85.33
其他流動負債 100,690.27 700,000.00 -85.62
A. 短期借款說明
主要系本期償還銀行借款所致。
B. 應付票據說明
主要系期初應付票據到期解付所致。
C. 應付職工薪酬說明
主要系期末年終獎計提增加所致。
D. 應交稅費說明
主要系本期延期繳納增值稅、企業所得稅所致。
單位：元
項目 2022 年末 2021 年末 同比變動（%）
預計負債 557,360.02 1,942,899.43 -71.31
遞延收益 10,457,221.70 4,422,298.23 136.47
A. 預計負債說明
主要系期末待執行虧損合同減少所致。
B. 遞延收益說明
主要系本期收到與資產相關政府補助增加所致。
增加876,412,875.64元，增長108.35%。所有者權益構成及變動情況如下：
單位：元
項目 2022 年末 2021 年末 同比變動（%）
股本 402,437,585.00 362,193,826.00 11.11
資本公積 996,968,789.90 226,031,805.58 341.07
盈余公積 20,325,952.86 18,804,820.06 8.09
未分配利潤 265,538,660.54 201,827,661.02 31.57
所有者權益合計 1,685,270,988.30 808,858,112.66 108.35
（二）經營成果
凈利潤105,475,890.82元，同比2021年度減少2.28%。主要數據如下：
單位：元
同比變動
項目 本期報告數 上年同期數
（%）
一、營業總收入 280,298,282.75 341,157,901.48 -17.84
二、營業總成本 203,874,826.67 219,448,041.89 -7.10
其中：營業成本 114,955,699.94 120,758,413.15 -4.81
稅金及附加 4,123,801.68 3,533,997.12 16.69
銷售費用 11,234,596.04 7,677,170.53 46.34
管理費用 46,682,275.03 44,855,595.45 4.07
研發費用 35,777,843.27 39,535,217.04 -9.50
財務費用 -8,899,389.29 3,087,648.60 -388.23
加：其他收益 5,267,015.24 9,233,035.57 -42.95
投資收益（損失以
“－”號填列）
以攤余成本計量的金
融資產終止確認收益
公允價值變動收益
（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失
以“-”號填列）
資產減值損失（損失
以“-”號填列）
資產處置收益（損失
-138,376.54 0.00 不適用
以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”
號填列）
加：營業外收入 13,514,657.86 4,012,476.48 236.82
減：營業外支出 412,037.21 37,589.88 996.14
四、利潤總額（虧損總額以
“－”號填列）
減：所得稅費用 12,460,224.34 16,533,597.00 -24.64
五、凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
業績變動分析：
A. 銷售費用說明
主要系本期新產品送樣增加所致。
B. 財務費用說明
主要系本期美元匯率波動及利息收入增加所致。
C. 其他收益說明
主要系本期收到計入其他收益的政府補助減少所致。
D. 公允價值變動收益說明
主要系本期理財收益增加所致。
E. 信用減值損失說明
主要系期末應收賬款減少所致。
F. 資產減值損失說明
主要系以前年度計提存貨跌價產品本期收到訂單，存貨跌價轉回所致。
G. 營業外收入說明
主要系本期收到計入營業外收入的大額政府補助增加所致。
（三）現金流量情況
單位：元
同比變動
項目 本期發生額 上期發生額
（%）
一、經營活動產生的現金流量：
經營活動現金流入小計 412,099,615.12 386,786,773.31 6.54
經營活動現金流出小計 231,611,138.15 217,750,929.35 6.37
經營活動產生的現金流量凈額 180,488,476.97 169,035,843.96 6.78
二、投資活動產生的現金流量：
投資活動現金流入小計 1,498,100,819.14 260,464,864.00 475.16
投資活動現金流出小計 2,296,514,508.24 382,305,789.00 500.70
投資活動產生的現金流量凈額 -798,413,689.10 -121,840,925.00 不適用
三、籌資活動產生的現金流量：
籌資活動現金流入小計 931,259,436.95 93,069,056.39 900.61
籌資活動現金流出小計 173,206,489.39 28,294,845.77 512.15
籌資活動產生的現金流量凈額 758,052,947.56 64,774,210.62 1,070.30
四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 147,401,711.31 110,508,547.18 33.38
現金流量分析：
A. 投資活動現金流入小計說明
主要系本期理財產品到期收回所致。
B. 投資活動現金流出小計說明
主要系本期理財產品支出所致。
C. 籌資活動現金流入小計說明
主要系本期公司首次公開發行股票所致。
D. 籌資活動現金流出小計說明
主要系本期支付發行手續費、分配股利、償還債務增加所致。
陜西萊特光電材料股份有限公司董事會
聽取《2022 年度獨立董事述職報告》
各位股東及股東代表：
券法 》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公
司章程》《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章的規定和要求，誠實、勤
勉、獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重
大事項發表了獨立意見，切實維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規范運
作，充分發揮了獨立董事及各專門委員會的作用。基于對 2022 年各項工作的總
結，公司獨立董事編制了《2022 年度獨立董事述職報告》。現向股東大會匯報。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度獨立董
事述職報告》。
陜西萊特光電材料股份有限公司獨立董事：
李祥高、王玨、于璐瑤、衛嬋
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