浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司
本人作為浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司（以下簡稱“公司”
）的獨立董事，根據
(資料圖片僅供參考)
《公司法》、
《公司章程》、
《獨立董事工作制度》及有關法律、法規的規定，在 2022 年度工
作中，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席公司 2022 年的相關會議，認真審議董事會各
項議案，并對公司相關事項發表獨立意見，認真履行獨立董事應盡的職責和義務，充分地發
揮了獨立董事的作用，有效維護了公司及全體股東的合法權益。
事，在 2022 年度的任職期間為 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日。現就本人在 2022
年度任職期間的履職情況報告如下：
一、參加會議情況
事會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法
有效，對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。
（1）2022 年度，在本人任職期內，公司召開了 12 次董事會，應出席會議 12 次，親自
出席 12 次，無缺席或連續兩次未親自出席會議的情況。
（2）2022 年度，在本人任職期內，公司召開了 3 次股東大會，應列席會議 3 次，親自
列席 3 次。
出席董事會情況
任期內召開董 任期內召開股 親自出席股東
事會次數 東大會次數 大會次數
親自出席 委托出席 缺席
題的討論并提出合理建議。我們認為公司董事會、股東大會的召集召開符合法定要求，重大
事項均履行了相關的審批程序，我們對董事會上的各項議案均投贊成票，無反對票及棄權票。
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二、任職董事會專門委員會情況
員、第四屆董事會提名委員會委員， 2022 年按照公司專門委員會議事規則的相關要求，積
極履行作為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并以董事會薪酬與考核委員會主任
委員、董事會提名委員會委員身份向董事會提出意見，以規范公司運作，健全公司內控。
三、對公司進行現場調查的情況
建設和執行情況，并與公司其他董事、高級管理人員、以及相關工作人員保持密切聯系，及
時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司的運作動態。本人也時刻關注外部環境及市場變
化對公司的影響，關注傳媒、網絡的相關報道，關注資本市場波動等給公司帶來的影響，切
實履行好獨立董事的職責。
四、在保護投資者權益方面所做的工作
市規則》、
《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規的要
求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執行信息披露的有關規定，保證公司信息披露
的真實、準確、完整、及時、公正。
《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等
法律法規的要求履行獨立董事的職責；對于提交董事會審議的議案進行認真審核，在充分了
解的基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權。
通過上述工作的開展，切實履行了獨立董事的忠實和勤勉義務，充分發揮了獨立董事的
作用，維護了公司的整體利益和中小股東的利益。
五、培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，加深對相
關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規的認
識和理解。積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全面地了解上市公司管理的各項制
度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學
決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規范運作。
六、其他事項
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判斷和決策，為優化公司法人治理結構、經營管理進步做出了應有貢獻。2023 年，本人將
繼續本著認真、勤勉、謹慎的工作精神，按照法律法規以及規范性文件的相關要求，履行好
獨立董事的義務，發揮好獨立董事的作用，利用自己專業知識和豐富的經驗為公司發展提供
更多建設性的建議和意見，為公司董事會的科學決策提供參考意見，保證公司董事會客觀、
公正與獨立運作，維護公司的整體利益以及全體股東的合法權益。
特此報告。
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（本頁無正文，為《浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司 2022 年度獨立董事述
職報告》之簽字頁）
獨立董事：
劉松萍
年 月 日
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