海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司
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(相關資料圖)
目 錄
一、海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會
議須知 ······················ 3
二、海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會
議議程 ······················ 5
三、海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會審
議議案 ······················ 8
（一）關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案 ····8
（二）關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案···· 20
（三）關于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案 ·· 30
（四）關于公司 2022 年度財務決算報告的議案 ···· 41
（五）關于公司 2022 年年度報告及摘要的議案 ···· 46
（六）關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案 ····· 47
（七）關于公司 2023 年度財務預算草案的議案 ···· 49
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海南海汽運輸集團股份有限公司
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩
序和議事效率，保證大會的順利進行，根據中國證監會發布
的《上市公司股東大會規則》、《海南海汽運輸集團股份有
限公司章程》和《海南海汽運輸集團股份有限公司股東大會
議事規則》的規定，特制定本須知。
一、董事會以維護股東的合法權益，確保大會正常秩序
和議事效率為原則，認真履行《公司章程》中規定的職責，
做好召集、召開股東大會的各項工作，請參會人員自覺維護
會議秩序。
二、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決
權等權利；同時，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯
其他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序。
三、在股東大會召開過程中，股東要求發言的應舉手示
意，經大會主持人同意，方可發言；股東發言時，應當首先
作自我介紹并說明其所持的股份類別及股份數量，發言應圍
繞本次會議議案進行，簡明扼要，每一股東發言不超過兩次，
每次發言原則上不超過五分鐘。大會不能滿足所有要求發言
的股東的要求，請股東在會后通過電話、郵件等方式與公司
董事會辦公室聯系，公司將認真聽取股東的建議、意見。
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四、股東就有關問題提出質詢的，應在出席會議登記日
向公司登記。公司董事和高級管理人員應當認真負責地、有
針對性地回答股東的問題。
五、謝絕個人進行錄音、拍照及錄像。
六、股東大會的議案采用書面記名投票方式和網絡投票
方式表決。股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的
股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。網絡投票
方式請參見 2023 年 4 月 8 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）公開披露的《海南海汽運輸集團股份有
限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。
七、公司將嚴格執行中國證監會《上市公司股東大會規
則》的有關規定，不向參加股東大會的股東發放禮品，以維
護其他廣大股東的利益。
八、公司聘請上海錦天城律師事務所執業律師出席本次
股東大會，并出具法律意見。
九、股東大會期間，請參會人員將手機關機或調為靜音
狀態。
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一、現場會議議程
時間：2023 年 5 月 5 日（星期五）上午 9:30
地點：海南省海口市美蘭區海府路 24 號海汽大廈 5 樓 2
號會議室
主持人：劉海榮（董事長）
時 間 議 程
宣布開始，介紹股東和股東代表，宣讀股東出席統
計結果，介紹參會人員。
一 宣讀會議注意事項
宣讀、介紹議案內容
二 2.關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案
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三 股東審議議案
四 推選計票人、監票人，并由股東投票表決
五 宣布各項議案現場表決結果
六 宣讀股東大會決議
七 律師宣讀股東大會法律意見書
八 宣布會議結束
參會相關人員簽署股東大會會議記錄、決議等相關
文件
二、股權登記日：2023 年 4 月 25 日
三、網絡投票
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 5 日
至 2023 年 5 月 5 日
采用上交所網絡投票系統（http://vote.sseinfo.com/home）,通
過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易
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時間段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9：15
－15：00。
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海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案一：
關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案
各位股東及股東代表：
汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）踔厲奮發、
勇毅前行的一年。面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱多重
壓力的影響，公司堅持改革與發展共進、守正與創新并行，
以迎接、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，認真落實“經濟要
穩住、發展要安全”重要要求，全力穩增長抓創新促改革，
高質量發展闊步向前、行穩致遠。根據公司章程和《董事會
議事規則》等有關規定，《公司 2022 年度董事會工作報告》
（詳見附件）須經股東大會審議批準。
此議案已于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會第十五
次會議審議通過，具體內容請參見公司于 2023 年 4 月 8 日在
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽
運輸集團股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告》
（公告編號：2023-024）。
現提請股東大會審議。
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海南海汽運輸集團股份有限公司
汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）踔厲奮發、
勇毅前行的一年。面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱多重
壓力的影響，公司堅持改革與發展共進、守正與創新并行，
以迎接、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，認真落實“經濟要
穩住、發展要安全”重要要求，全力穩增長抓創新促改革，
高質量發展闊步向前、行穩致遠。2022 年，在極其困難的行
業形勢下，公司實現三年來首次止跌企穩，扭虧為盈；完成
年度投資額 2.95 億元，為投資計劃的 106.9%，開創了公司生
產經營新局面。現將公司 2022 年度董事會工作報告匯報如下：
一、2022 年度公司經營情況
同比下降 37.46%；
公司實現營業收入 739,858,812.93 元，同比增長 1.06%，利
潤總額 48,146,087.43 元，同比增長 182.29%，歸屬于母公司
所有者的凈利潤 39,238,884.80 元，同比增長 154.66%。
二、董事會日常工作情況
（一）本年度董事會召開情況
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序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果和決議
內容均符合法律法規的規定。會議具體情況如下：
會議 時間 審議通過的議案
第三屆董事 1 關于辦理銀行貸款的議案
會 第 二 十 八 2022 年 1 月 11 日
次會議 2 關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案
第三屆董事
關于授權公司副總經理林順雄先生代行總經理
會 第 二 十 九 2022 年 2 月 14 日
職責的議案
次會議
案
議案
職情況報告的議案
案
第三屆董事
議案
會 第 三 十 次 2022 年 3 月 30 日
會議
議案
使用情況的專項報告的議案
議案
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第三屆董事 方案的議案
會第三十一 2022 年 4 月 27 日 4 關于審議海南高速公路旅游運輸有限公司混合
次會議 所有制改革方案的議案
估算和工程概算的議案
候選人的議案
第三屆董事 資擴股暨關聯交易的議案
會第三十二 2022 年 5 月 18 日 4 關于審議投資建設保亭商業廣場項目的議案
次會議 5 關于制定《海南海汽運輸集團股份有限公司董
事會授權經理層管理辦法》的議案
業經理人薪酬與績效管理辦法》的議案
募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的
議案
募集配套資金暨關聯交易方案的議案
第三屆董事 3 關于審議本次交易構成關聯交易的議案
會第三十三 2022 年 5 月 27 日 4 關于審議《海南海汽運輸集團股份有限公司發
次會議 行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
關聯交易預案》及其摘要的議案
簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資
產協議》的議案
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構成重組上市的議案
大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產重
組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任
何上市公司重大資產重組情形的議案
規性及提交法律文件有效性的議案
服務的議案
本次交易相關事宜的議案
議案
第四屆董事 1 關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案
會第一次會 2022 年 6 月 8 日 2 關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的
議 議案
案
第四屆董事 3 關于制定《違規經營投資責任追究實施辦法》
會第二次會 2022 年 6 月 30 日 的議案
議 4 關于審議職業經理人 2022 年年度經營業績目
標責任書及 2022-2023 任期經營業績目標責任
書的議案
公司混合所有制改革工作的議案
第四屆董事
會第三次會 2022 年 7 月 18 日
議
部控制管理辦法》的議案
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的議案
第四屆董事
會第四次會 2022 年 7 月 25 日 關于聘任公司董事會秘書的議案
議
的議案
第四屆董事
予減免房屋租金的議案
會第五次會 2022 年 8 月 26 日
議
招租方案的議案
息披露事務管理辦法》的議案
大信息內部報告管理辦法》的議案
募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的
議案
募集配套資金暨關聯交易方案的議案
第四屆董事
會第六次會 2022 年 8 月 29 日
行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
議
關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資
產補充協議》的議案
重組上市的議案
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大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產重
組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任
何上市公司重大資產重組情形的議案
規性及提交法律文件有效性的議案
報告及評估報告的議案
的合理性、評估方法選取與評估目的及評估資產
狀況的相關性以及評估定價的公允性的議案
填補措施的議案
免于發出要約的議案
項的議案
第四屆董事
會第七次會 2022 年 9 月 23 日 關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的議案
議
投管理辦法》的議案
第四屆董事 面風險管理和內部控制體系建設方案》的議案
會第八次會 4 關于修訂《海南海汽運輸集團股份有限公司 “三
日
議 重一大”決策制度實施辦法》的議案
部控制缺陷認定標準》的議案
發方案》的議案
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行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
第四屆董事
會第九次會
日 的議案
議
審閱報告的議案
第四屆董事
會第十次會
日 2 關于關聯方終止海南旅投信息技術有限公司增
議
資擴股暨關聯交易的議案
上資產的議案
第四屆董事 3 關于確定定安汽車總站項目概算的議案
會第十一次 2022 年 12 月 7 日 4 關于促進服務業領域困難行業恢復發展給予再
會議 次減免房屋租金的議案
程》及相關附件的議案
（二）本年度股東大會召開情況
報告期內，公司共召開 1 次年度股東大會、8 次臨時股東
大會，所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、
召集人資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》《上海證
券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》《股
東大會議事規則》的有關規定，作出的會議決議合法有效。
公司董事均親自出席了會議，不存在委托出席和缺席情況。
董事會按股東大會的審議結果執行了決議。
（三）董事履職情況
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報告期內，公司全體董事均能夠恪盡職守，認真履行《公
司章程》所賦予的權利，對公司的定期報告、公司重大資產
重組及日常經營涉及的重要事項等有關議題進行細致審議和
慎重決策，確保董事會的高效、科學運作。對公司所有定期
報告和臨時報告進行認真細致審議，保證了公司真實、準確、
完整、及時地向公眾投資者發布各類信息公告。
公司獨立董事依據《上市公司治理準則》《上市公司獨
立董事規則》等法律、法規，積極參加董事會，認真審議了
份獨立意見和 7 份事先（事前）認可意見，對董事會形成科
學、客觀的決策起到了積極的作用。2022 年，公司獨立董事
對公司董事會審議的各項議案及其他事項均不存在提出異議
的情形，切實有效的維護了全體股東，特別是中小股東的合
法權益。
（四）專門委員會工作情況
公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核
委員會、戰略委員會。2022 年，公司召開審計委員會 10 次，
召開提名委員會 3 次，召開薪酬與考核委員會 2 次，召開戰
略委員會 6 次。各委員會履職情況如下：
司章程》《審計委員會議事規則》等有關規定，利用其專業
知識充分發揮了審核與監督作用，主要負責公司財務監督和
核查工作及與外部審計機構的溝通、協調工作。報告期內，
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公司審計委員會共召開了 10 次會議，對原始財務報表、財務
決算報告、續聘審計機構、內部控制自我評價報告等事項進
行了討論和審議，相關會議均按照有關規定的程序召開。
員會根據《公司章程》《薪酬與考核委員會議事規則》等有
關規定，積極履行職責。對公司董事、高管的薪酬及績效考
核情況進行監督和審查。報告期內，公司薪酬與考核委員會
共召開了 2 次會議，并結合公司實際經營情況，對公司董事
和高級管理人員的薪酬情況進行了考評，并對公司薪酬情況、
績效管理提出了建設性意見。
司章程》《提名委員會議事規則》等有關規定，積極履行職
責。對公司的提名的董事會秘書的任職資格、教育背景、工
作經歷等方面進行審查。報告期內，公司提名委員會共召開 3
次會議，并結合公司實際經營情況，對公司提名情況提出了
專業意見。
《戰略委員會議事規則》等有關規定，勤勉盡職地履行職責。
報告期內，公司戰略委員會召開了 6 次會議，對公司的經營
情況及行業發展狀況進行了解，并結合公司戰略規劃及實際
情況，向公司董事會就未來發展規劃等戰略決策提出專業意
見。
（五）信息披露與投資者關系管理情況
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
公司董事會嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》
《公司章程》《信息披露事務管理辦法》等有關規定，認真
自覺履行信息披露義務，嚴把信息披露關，切實提高公司規
范運作水平和透明度。2022 年，公司共披露 152 份公告，其
中臨時公告 148 份，定期報告 4 份。
公司高度重視投資者關系管理工作，以網絡互動、專線
電話等多種渠道加強與投資者，特別是中小投資者的聯系和
溝通。一是積極參與海南轄區投資者網上集體接待日暨上市
公司業績說明會；二是通過上海證券交易所上證路演中心舉
辦公司 2021 年度業績暨現金分紅說明會；三是公司采用現場
會議和網絡投票相結合的方式召開股東大會，以便于廣大投
資者的積極參與；四是及時更新公司網站相關信息，以便于
投資者快捷、全面獲取公司信息，樹立公司良好的資本市場
形象。
（六）公司治理及規范運作
公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準
則》等法律法規以及《公司章程》的要求，建立健全公司內
部控制體系，優化公司治理結構，不斷提升公司治理水平。
部控制缺陷認定標準》和制定了《內部控制管理辦法》《信
息披露事務管理辦法》等 57 項（其中制度 36 項、規范性文
件 21 項）制度。
三、2023 年工作展望
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八次黨代會精神，堅持創新奮進的工作總基調，聚焦主責主
業和高質量發展首要任務，著力推進公司“十四五”發展戰
略規劃，突出創新驅動，以改革創新為根本動力，持續推動
數字科技賦能，推動新型客運、汽車服務、商業開發等業務
實現新突破。
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海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案二：
關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案
各位股東及股東代表：
司”）監事會全體成員根據《公司法》《公司章程》《監事
會議事規則》等相關法律、法規的要求，本著對全體股東負
責的態度，切實維護公司股東的利益，謹慎、認真地履行了
監事會職能，依法獨立行使職權，積極開展相關工作，保證
公司規范運作，維護公司利益和投資者利益。監事會對公司
經營計劃、關聯交易、公司生產經營活動、財務狀況和公司
董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經營情況進行監
督，促進了公司規范化運作和健康發展。根據公司章程等有
關規定，《公司 2022 年度監事會工作報告》（詳見附件）須
經股東大會審議批準。
此議案已于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆監事會第十次
會議審議通過，具體內容請參見公司于 2023 年 4 月 8 日在上
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽運
輸集團股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告》
（公
告編號：2023-025）。
現提請股東大會審議。
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海南海汽運輸集團股份有限公司
司”）監事會全體成員根據《公司法》《公司章程》《監事
會議事規則》等相關法律、法規的要求，本著對全體股東負
責的態度，切實維護公司股東的利益，謹慎、認真地履行了
監事會職能，依法獨立行使職權，積極開展相關工作，保證
公司規范運作，維護公司利益和投資者利益。監事會對公司
經營計劃、關聯交易、公司生產經營活動、財務狀況和公司
董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經營情況進行監
督，促進了公司規范化運作和健康發展。現將監事會在 2022
年度的主要工作情況報告如下：
一、2022 年監事會的會議召開情況
報告期內，公司監事會共召開 11 次會議，審議通過議案
責。同時，全體監事列席了公司 9 次股東大會和 11 次董事會
現場會議，（對于采用通訊方式召開的 6 次董事會，全體監
事均在會前對相關議案進行認真審閱，并通過通訊方式向董
事會發表意見和建議），參與了公司重要事項的討論，了解
了公司重要決策的形成過程，掌握了公司經營生產等情況，
同時履行了知情監督職能。會議具體情況如下：
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
會議 時間 議案
第三屆監事會
第十七次會議
議案
的議案
案
際使用情況的專項報告的議案
第三屆監事會
第十八次會議
案
的議案
案
案
第三屆監事會
第十九次會議
混合所有制改革方案的議案
第三屆監事會 關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會
第二十次會議 監事候選人的議案
產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法
律法規的議案
第三屆監事會
第二十一次會 2022 年 5 月 27 日
產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案
議
司發行股份及支付現金購買資產并募集配
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
套資金暨關聯交易預案》及其摘要的議案
公司簽署附條件生效的《發行股份及支付現
金購買資產協議》的議案
但不構成重組上市的議案
司重大資產重組若干問題的規定》第四條規
定的議案
案
《上市公司監管指引第 7 號——上市公司重
大資產重組相關股票異常交易監管》第十三
條不得參與任何上市公司重大資產重組情
形的議案
合規性及提交法律文件有效性的議案
提供服務的議案
第四屆監事會
第一次會議
第四屆監事會 公司公司混合所有制改革工作的議案
第二次會議 2 關于審議公司增加 3 億元銀行貸款計劃的
議案
第四屆監事會
第三次會議
產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法
第四屆監事會
第四次會議
產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
司發行股份及支付現金購買資產并募集配
套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘
要的議案
公司簽署附條件生效的《發行股份及支付現
金購買資產補充協議》的議案
構成重組上市的議案
司重大資產重組若干問題的規定》第四條規
定的議案
案
《上市公司監管指引第 7 號——上市公司重
大資產重組相關股票異常交易監管》第十三
條不得參與任何上市公司重大資產重組情
形的議案
合規性及提交法律文件有效性的議案
閱報告及評估報告的議案
提的合理性、評估方法選取與評估目的及評
估資產狀況的相關性以及評估定價的公允
性的議案
示及填補措施的議案
務人免于發出要約的議案
第四屆監事會 2022 年 10 月 27
第五次會議 日
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
司發行股份及支付現金購買資產并募集配
第四屆監事會 2022 年 10 月 31 套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》
第六次會議 日 及其摘要的議案
備考審閱報告的議案
二、監事會對公司 2022 年度有關事項的意見
（一）公司依法運作情況
報告期內，監事會嚴格遵照《公司法》《公司章程》等
規定，積極參加股東大會，列席董事會會議，會議的召集、
召開、表決和決議等程序合法合規。監事會依法對公司經營
運作情況、公司董事及高級管理人員履職情況進行監督，公
司董事及高級管理人員盡職盡責，嚴格執行股東大會和董事
會決議，未發現違反法律、法規和公司章程或損害公司利益
的行為。
（二）檢查公司財務情況
報告期內，監事會對 2022 年度公司的財務制度執行情
況、經營活動情況等進行檢查監督，特別是對公司董事會編
制的 2022 年季度、半年度以及會計師事務所出具的年度財務
報告等進行認真審議。監事會認為公司財務制度健全、內部
控制制度完善，財務運作規范、財務狀況良好，無違反相關
法律法規的行為；公司定期編制的財務報告真實、客觀地反
映了公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
（三）募集資金使用與管理情況
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
報告期內，無募集資金的行為。
（四）關聯交易情況
報告期內，監事會根據《公司章程》《上海證券交易所
上市公司自律監管指引第 5 號—交易與關聯交易》等有關法
規制度要求對報告期內的關聯交易事項進行了監督核查，認
為 2022 年度公司發生的關聯交易的決策程序符合有關法律法
規、《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東利益
的情形。
（五）公司內幕信息知情人管理制度的執行情況
報告期內，監事會對公司內幕信息知情人的登記管理情
況進行了監督和檢查。監事會認為公司嚴格履行《內幕信息
知情人登記管理制度》的有關規定和要求，嚴格執行內幕信
息保密制度，規范信息傳遞流程，公司董事、監事及高級管
理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制
度，未發現有相關違法違規情況。
（六）公司利潤分配情況
報告期內，根據中國證監會《上市工作監管指引第 3 號
—上市公司現金分紅》和《公司章程》等有關規定，監事們
認為《公司 2021 年度利潤分配預案》是公司綜合考慮所處行
業發展特點、發展階段、經營模式、盈利水平以及未來重大
資金支出安排等因素制定的。符合公司的客觀情況，符合有
關法律、法規和公司章程的規定，不存在故意損害投資者利
益的情況。
（七）對公司 2022 年度內部控制自我評價報告的意見
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
報告期內，監事會認為公司的內部控制已建立了較為完
善的體系，符合相關法律法規要求以及公司生產經營管理實
際需要，并能得到有效執行，公司的內部控制體系對公司生
產經營管理起到了較好的風險防范和控制作用。公司董事會
出具的《2022 年度內部控制自我評價報告》符合相關文件的
要求，真實、完整地反映了公司內部的實際情況。監事會將
繼續嚴格按照《公司法》《公司章程》和國家有關法規政策
的規定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規范運作。
（八）聘任或者更換會計師事務所情況
公司 2022 年第六次臨時股東大會審議通過了《關于續聘
公司 2022 年度審計機構的議案》。對此，監事會認為：大華
會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審
計資格，具備為公司提供財務報告和內部控制審計服務能力，
此次續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）不會損害全體
股東利益，同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通
合伙）為公司 2022 年度審計機構（含年度財務報告審計、內
部控制審計等）。
三、2023 年監事會工作重點
會議事規則》等相關規定賦予的職權開展監督、檢查工作，
堅持以財務監督為中心，加強對重要生產經營活動和重點部
門的審計監督，通過日常監督與專項檢查相結合的形式，緊
密結合公司實際工作，正確行使監事會的職能。
（一）積極支持公司生產經營，繼續做好日常監督。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
對公司董事、高級管理人員履職的監督，加強與董事會和高
管團隊的溝通協調，建立有效的溝通渠道和方式，重點關注
公司風險管理和內部控制體系建設的進展，借助內部管理機
制的提升加強對公司對外投資、財務管理、關聯交易資產交
易等重大事項的監督保證資金合規及高效地使用，促進公司
經營管理效率的提高，切實保護中小股東的權益。
（二）加強監事會自身建設，持續提高業務技能。
監事會將不斷加強自身建設，持續提高業務技能，完善
內部工作機制，積極開展工作交流，創新工作思路方法，提
高監督水平，充分發揮監事的工作主動性，廣泛調研，集思
廣益，圍繞企業中心工作，有的放矢地提出合理化建議。
（三）繼續忠實勤勉地履行職責。
監事會繼續忠實勤勉地履行職責，并嚴格按照《公司法》
《公司章程》及《監事會議事規則》的要求，開展好監事會
日常議事活動。根據公司實際需要召開監事會定期和臨時會
議，做好各項議題的審議工作；強化日常監督檢查，進一步
提高監督實效，增強監督的靈敏性。
（四）加強信息披露監督。
過監督公司信息披露工作，實現對公司財務、經營的監督。
對照《上海證券交易所股票上市規則》和公司內部管理制度，
監督公司重大經營事項是否履行董事會、監事會、股東大會
等審議程序，達到披露標準的事項是否及時披露，經營、財
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
務信息的披露是否真實、準確、完整，是否存在泄露內幕信
息的情形等。
（五）不斷強化監督管理職能。
監事會將不斷強化監督管理職能加強與審計委員會的合
作，加大審計監督力度，進一步促進公司的規范運作。探索
監事會對企業風險防范和預警機制，切實維護公司全體投資
者的合法權益，促進公司持續、穩健發展。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案三：
關于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案
各位股東及股東代表：
司”）獨立董事嚴格按照《公司法》《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》等相關法
律、法規以及《公司章程》《獨立董事工作細則》等有關規
定，本著客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡職地履行獨立董
事的職責和義務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項
議案，對公司各項重大事項發表了獨立意見，維護了公司和
全體股東的合法權益。根據公司章程和《獨立董事工作細則》
等有關規定，公司獨立董事應向年度股東大會提交《2022 年
度獨立董事述職報告》（詳見附件）。
此議案已于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會第十五
次會議審議通過，具體內容請參見公司于 2023 年 4 月 8 日在
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽
運輸集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》
現提請股東大會審議。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司
作為海南海汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》《關于在上市公司建
立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》等相關
法律、法規以及《公司章程》《獨立董事工作細則》等有關
規定，本著客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡職地履行獨立
董事的職責和義務，積極出席相關會議，認真審議董事會各
項議案，對公司各項重大事項發表了獨立意見，維護了公司
和全體股東的合法權益。現將我們在 2022 年度履行獨立董事
職責的情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
（一）個人工作履歷、專業背景以及兼職情況
段華友、陳海鷹、韋飛俊擔任公司第四屆董事會獨立董事。
學歷，博士學位，會計學教授。現任海南師范大學會計學教
授、海南友財企業管理有限公司法人代表。
學歷，博士學位，旅游管理專業教授。現任海南大學旅游學
院教授。
歷，高級會計師，高級經濟師，注冊稅務師。現任海南大華
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
光明稅務師事務所（普通合伙）法人代表、海口正大光明稅
務代理有限公司法人代表。
（二）是否存在影響獨立性的情況說明
我們作為公司現任獨立董事與公司或公司控股股東及實
際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，不存在為公司
或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務，
沒有從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒。能夠在履職中保持客觀、獨
立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職情況
（一）出席董事會及股東大會會議情況
審議通過了涉及重大資產重組、定期報告、關聯交易、簽訂
重要合同等重要事項。作為公司的獨立董事，我們本著勤勉
盡責的態度，積極參加了公司召開的董事會和股東大會會議，
認真仔細審閱會議相關資料，積極參與各項議案的討論并提
出合理建議，為董事會的正確、科學決策發揮了積極作用。
具體情況如下表所示：
參加股東大
參加董事會情況
會情況
獨立董事姓名
本年應出席 出席 委托出 是否連續兩次 出席股東大
缺席
董事會次數 次數 席次數 未出席會議 會的次數
段華友（現任） 17 17 0 0 否 9
陳海鷹（現任） 17 17 0 0 否 9
韋飛俊（現任） 17 17 0 0 否 9
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的
審批程序。我們對各次董事會審議的各項議案均投贊成票。
（二）出席董事會專門委員會情況
別積極參加了各自所在的專門委員會在報告期內召開的歷次
會議，并依據《董事會戰略委員會議事規則》《董事會審計
委員會議事規則》《董事會提名委員會議事規則》 及《董事
會薪酬與考核委員會議事規則》等相關規定的要求，本著勤
勉盡責的原則，充分發揮在各自領域的專業特長，認真履行
職責，對相關事項提出了建設性意見和建議，積極有效地履
行了獨立董事職責，維護了公司股東尤其是中小股東的合法
權益。
（三）現場考察及公司配合獨立董事工作情況
我們作為公司獨立董事，在公司各期定期報告編制、關聯
交易、對外投資等事項中，充分利用現場參加會議和公司年
度報告審計期間與注冊會計師進行溝通的機會，對公司進行
了實地現場考察，全面深入地了解公司經營發展情況，運用
專業知識和企業管理經驗，對公司董事會相關提案提出建設
性意見和建議，充分發揮監督和指導的作用。我們在行使職
權時，公司經理層積極配合，保證我們享有與其他董事同等
的知情權，與我們進行積極的溝通，能對我們關注的問題予
以妥帖的落實和改進，為我們履職提供了必備的條件和充分
的支持。
（四）發表獨立意見情況
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報告期內，我們按照《獨立董事工作細則》等相關規定，
認真、勤勉、謹慎地履行職責，并根據相關規定對董事會的
以下議案發表了獨立意見：
會議屆次 召開時間 發表獨立意見的議案
第三屆董事會第 2022 年 1 月 1.關于辦理銀行貸款的獨立意見
二十八次會議 11 日
第三屆董事會第 2022 年 3 月 1.關于公司 2021 年度利潤分配預案
三十次會議 30 日 的獨立意見
與實際使用情況的專項報告的獨立
意見
報告的獨立意見
立意見
第三屆董事會第 2022 年 4 月 1.關于海南高速公路旅游運輸有限
三十一次會議 27 日 公司混合所有制改革方案的獨立意
見
第三屆董事會第 2022 年 5 月 1.關于董事會換屆選舉暨提名第四
三十二次會議 18 日 屆董事會董事候選人的獨立意見
術有限公司增資擴股暨關聯交易的
獨立意見
第三屆董事會第 2022 年 5 月 1.關于公司擬發行股份及支付現金
三十三次會議 27 日 購買海南省旅游投資發展有限公司
持有的海南旅投免稅品有限公司的
股權并募集配套資金有關事宜的獨
立意見
第四屆董事會第 2022 年 6 月 1.關于公司職業經理人 2022 年年度
二次會議 30 日 經營業績目標責任書及 2022-2023
任期經營業績目標責任書的獨立意
見
第四屆董事會第 2022 年 7 月 1.關于公司增加 3 億元銀行貸款計
三次會議 18 日 劃的獨立意見
第四屆董事會第 2022 年 7 月 1.關于聘任董事會秘書的獨立意見
四次會議 25 日
第四屆董事會第 2022 年 8 月 1.關于續聘公司 2022 年度審計機構
五次會議 26 日 的獨立意見
業恢復發展給予減免房屋租金的獨
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立意見
第四屆董事會第 2022 年 8 月 1.關于公司本次重大資產重組的獨
六次會議 29 日 立意見
前提的合理性及評估定價的公允性
的獨立意見
第四屆董事會第 2022 年 10 1.關于制定公司職業經理人 2021 年
八次會議 月 27 日 度薪酬計發方案的獨立意見
第四屆董事會第 2022 年 8 月 1.關于公司本次重大資產重組的獨
九次會議 29 日 立意見
第四屆董事會第 2022 年 11 1.關于新增關聯交易及確認公司及
十次會議 月 29 日 子公司關聯交易的獨立意見
術有限公司增資擴股暨關聯交易的
獨立意見
第四屆董事會第 2022 年 12 1.關于政府有償收回公司海口汽車
十一次會議 月7日 南站土地及地上資產的獨立意見
復發展給予再次減免房屋租金的獨
立意見
注：第三屆董事會第二十九次會議、第四屆董事會第一次會議、第四屆董事
會第七次會議無需要發表獨立意見的事項。
三、重點關注事項的情況
（一）關聯交易情況
《公司章程》《關聯交易決策管理規定》及《關于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定對公司關聯交
易進行認真核查，公司董事會在審議《關于審議公司日常關
聯交易預案的議案》《關于控股子公司海南旅投信息技術有
限公司增資擴股暨關聯交易的議案》《關于新增關聯交易及
確認公司及子公司關聯交易的議案》《關于關聯方終止海南
旅投信息技術有限公司增資擴股暨關聯交易的議案》等議案
前，取得了我們事先認可，我們認為公司關聯交易的定價遵
循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏
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離獨立第三方的價格或收費標準。公司與關聯方的關聯交易
在雙方平等、誠實信用基礎上，按照市場經濟原則進行，交
易定價公平、公允、合理。關聯交易不影響公司的獨立性，
也未損害公司和其他非關聯股東的合法利益。
報告期內，公司擬向間接控股股東發行股份及支付現金
購買其持有的海南旅投免稅品有限公司 100%的股權并募集配
套資金事項。
公司按照法定程序召開董事會和股東大會審議通過了發
行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的相關事項，關聯董
事回避表決，交易作價依據和定價原則、方法恰當，不存在
損害公司及股東合法權益的情形，我們對上述發行股份及支
付現金購買資產暨關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立
意見。
（二）對外擔保及資金占用情況
況，報告期內不存在對外擔保及資金占用事項。
（三）募集資金的使用情況
報告期內，公司無募集資金行為。
（四）董事提名、高級管理人員聘任以及薪酬情況
報告期內，公司完成了董事會的換屆選舉以及董事會秘
書的聘任，經審查，認為本次董事及高級管理人員提名是在
充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等
情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有
較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具有擔任公司董事
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和高級管理人員的資格和能力。未發現有《公司法》《公司
章程》等法律、法規規定的不得任職的情形，不存在被中國
證監會確認市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
報告期內，公司結合公司的實際經營情況制定高級管理
人員薪酬計發方案，該方案有利于強化公司高管勤勉盡責，
促進公司提升工作效率及經營效益，制定、表決程序合法、
有效。不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法
律、法規及《公司章程》的規定。
（五）利潤分配情況
根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司
現金分紅》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨
立董事，認為《公司 2021 年度利潤分配預案》是公司綜合考
慮所處行業發展特點、發展階段、經營模式、盈利水平以及
未來重大資金支出安排等因素制定的。符合公司的客觀情況，
符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在故意損害投
資者利益的情況。
（六）聘任或者更換會計師事務所情況
公司 2022 年第六次臨時股東大會審議通過了《關于續聘
公司 2022 年度審計機構的議案》。對此，我們發表如下獨立
意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、
期貨相關業務資格，具備為公司提供審計服務的經驗和能力，
其在為公司提供 2021 年審計服務的工作中，恪盡職守，遵循
獨立、客觀、公正的職業準則，從會計專業角度維護了公司
與所有股東的利益，此次續聘大華會計師事務所（特殊普通
合伙）不會損害全體股東利益，我們一致同意公司繼續聘請
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大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機
構（含年度財務報告審計、內部控制審計等）。
（七）信息披露的執行情況
在 2022 年度擔任獨立董事期間，我們嚴格按照相關法律、
法規、規范性文件等有關規定要求，督促公司真實、準確、
完整、及時、公平的做好信息披露。公司 2022 年共發布臨時
公告 148 個，定期報告 4 個，信息披露內容包括定期報告及
其他臨時性公告，基本涵蓋了公司報告期內發生的所有重大
事項，使投資者更快速的了解公司發展近況，維護了廣大投
資者的利益。
（八）公司及股東承諾履行情況
我們對公司、公司股東及實際控制人曾做出的承諾做了
認真核查，報告期內，公司及股東沒有發生違反承諾履行的
情況。
（九）內部控制執行情況
報告期內，公司嚴格按照《企業內部控制基本規范》等
的要求，組織實施了內部控制自我評價工作，公司在內部控
制自我評價過程中，未發現內部控制重大缺陷及重要缺陷。
同時，公司進一步完善內部控制的建設工作，推進企業內部
控制規范體系穩步實施，2022 年公司共修訂了《公司章程》
《董事會議事規則》《內部控制缺陷認定標準》和制定了《內
部控制管理辦法》《信息披露事務管理辦法》等 57 項（其中
制度 36 項、規范性文件 21 項）制度。
（十）董事會下設專門委員會的運作情況
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
報告期內，董事會下設的戰略委員會、提名委員會、審
計委員會、薪酬與考核委員會，根據公司實際情況，按照各
委員會議事規則的要求，我們以認真勤勉、恪盡職守的態度
履行各自的職責。2022 年度，共召開審計委員會 10 次，薪酬
與考核委員會 2 次，提名委員會 3 次，戰略委員會 6 次。認
真審議了日常關聯交易預案、定期報告等事項，確保了公司
重大決策事項的科學性，有效地維護了公司利益和股東利益。
四、培訓和學習情況
自擔任公司獨立董事以來，在自身專業積累的基礎上，
我們積極學習規范公司法人治理結構、保護社會公眾股東權
益相關的法律法規和規范性文件，學習領會修訂后的《證券
法》精神，加深對上海證券交易新修訂的各類監管規則認識，
不斷增強自身的專業判斷和履職能力，對公司、股東及董事、
監事、高級管理人員的監督能力，切實保護中小投資者的合
法權益。
五、其他工作情況
（一）2022 年，無提議召開臨時董事會的情況。
（二）2022 年，無提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
（三）2022 年，無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的
情況。
六、總體評價
范性文件的要求，認真履行職責，積極關注公司經營管理、
發展戰略及財務狀況，切實維護公司及股東的利益。2023 年
我們仍將繼續審慎、認真、勤勉地依照法律法規行使獨立董
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
事的權利，履行獨立董事的義務，繼續加強同公司董事會、
監事會、管理層之間的溝通交流與合作，不斷深入了解公司
生產經營狀況，為提高董事會決策的科學性，為促進公司穩
健經營、創造良好業績作出貢獻，更好地維護公司利益和股
東特別是中小股東的合法權益。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案四：
關于公司 2022 年度財務決算報告的議案
各位股東及股東代表：
現將公司 2022 年度財務決算情況報告如下，請予以審議。
一、會計報表審計情況
公司 2022 年度的會計報表，已經大華會計師事務所（特
殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見的審計報告(大華
審字［2023］第 001545 號)。
二、公司主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
科目 2022 年 2021 年 變動比例%
基本每股收益（元/股） 0.12 -0.23 152.17
稀釋每股收益（元/股） 0.12 -0.23 152.17
扣除非經常性損益后的基本每
-0.34 -0.28 -21.43
股收益（元/股）
加權平均凈資產收益率% 4.09 -7.29 增加 11.38 個百分點
扣除非經常性損益后的加權平
-11.22 -9.07 減少 2.15 個百分點
均凈資產收益率（%）
總資產報酬率（%） 2.85% -2.78% 增加 5.63 個百分點
主營業務利潤率（%） 10.89% 8.88% 增加 2.01 個百分點
成本費用利潤率（%） 5.69% -7.02% 增加 12.71 個百分點
資產負債率（%） 52.13 48.90 增加 3.23 個百分點
速動比率（%） 81.49 61.16 增加 20.33 個百分點
總資產周轉率(次) 0.37 0.38 -0.01 次
流動資產周轉率(次) 1.31 1.46 -0.15 次
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
營業利潤增長率（%） 170.25 18.14 增加 152.11 個百分點
總資產增長率（%） 11.22 -4.02 增加 15.24 個百分點
企業盈利能力指標均同比增長，主要原因是 2022 年處置
南站資產取得收益，公司利潤扭虧為盈。
企業償債風險指標情況：資產負債率及速動比率均同比
增長的原因主要是本年度負債總額增長幅度大于資產總額增
長幅度所致。
企業資產質量指標情況：總資產周轉率及流動資產周轉
率指標均同比上年略有下降，主要是總資產及流動資產的增
長幅度大于營業收入增長幅度所致。
企業經營增長指標情況：營業利潤增長率及總資產增長
率均同比增長，主要原因是 2022 年利潤及總資產均同比增加
所致。
三、公司經營成果變動情況及說明
單位：元 幣種：人民幣
科目 2022 年 2021 年 變動比例%
營業收入 739,858,812.93 732,118,048.16 1.06
營業成本 632,911,566.33 628,557,630.17 0.69
稅金及附加 11,286,811.80 13,388,864.89 -15.70
銷售費用 11,623,935.84 8,941,616.39 30.00
管理費用 181,023,184.71 180,802,681.85 0.12
財務費用 9,741,898.86 2,159,596.22 351.10
資產(信用)減值損失 13,715,238.47 3,946,867.96 247.50
其他收益 61,044,392.53 43,457,333.87 40.47
投資收益 -1,213,792.94 -159,192.71 -662.47
資產處置收益 104,967,231.67 996,682.82 10,431.66
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
科目 2022 年 2021 年 變動比例%
營業利潤 43,125,018.06 -61,384,385.34 170.25
營業外收入 6,850,809.91 5,152,312.70 32.97
營業外支出 1,829,740.54 2,273,760.26 -19.53
凈利潤 38,937,276.13 -72,682,243.90 153.57
變動情況說明：
銷售業務，市場營銷費用同比增加。
借款，導致財務費用同比增加。
四、公司主要變動資產情況及說明
單位：元 幣種：人民幣
科目 2022 年 2021 年 變動比例%
貨幣資金 181,909,236.02 244,031,312.62 -25.46
應收賬款 175,894,616.62 90,097,695.02 95.23
預付款項 178,320,411.18 68,702,079.65 159.56
存貨 2,169,535.16 23,308,419.72 -90.69
一年內到期的非流動資產 56,920,000.00 16,458.03 345,749.41
其他流動資產 14,986,435.33 26,312,961.25 -43.05
長期應收款 74,483,432.67
在建工程 145,443,754.68 72,088,316.03 101.76
長期待攤費用 7,447,849.89 11,578,481.41 -35.68
應付賬款 120,768,952.24 164,568,052.85 -26.61
一年內到期的非流動負債 58,878,157.80 106,712,852.90 -44.83
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
長期借款 402,583,792.02 100,204,802.04 301.76
變動情況說明:
采購款增加及支付工程款、土地款導致貨幣資金減少。
務增長導致應收賬款增加。
款增加所致。
所致。
是報告期內增加應收海南省自然資源和規劃局南站土地處置
第一筆分期款項所致。
增值稅留底退稅所致。
年及 2025 年應收海南省自然資源和規劃局的南站土地處置款
項所致。
入增加所致。
所致。
年度購車款所致。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
告期內一年內到期的長期借款減少所致。
行借款所致。
五、公司現金流量變動情況及說明
單位：元 幣種：人民幣
項目 2022 年 2021 年 變動比例%
經營活動產生的現金流量凈額 -88,396,599.66 -18,361,389.06 -381.43
投資活動產生的現金流量凈額 -202,559,857.49 -181,493,220.33 -11.61
籌資活動產生的現金流量凈額 203,398,301.37 91,883,209.15 121.37
是報告期內采購燃油同比增加所致。
是報告期對外投資、固定資產及基礎建設投資同比增加所致。
是報告期內對外融資同比增加所致。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案五：
關于公司 2022 年年度報告及摘要的議案
各位股東及股東代表：
根據中國證監會、《上海證券交易所股票上市規則》等
有關規定，公司編制了 2022 年年度報告及其摘要，其中財務
報告部分已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出
具了標準無保留意見的審計報告。
此議案已于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會第十五
次會議審議通過，具體內容請參見公司于 2023 年 4 月 8 日在
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽
運輸集團股份有限公司 2022 年年度報告》和《海南海汽運輸
集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要》。
現提請股東大會審議。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案六：
關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案
各位股東及股東代表：
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認：截止
元；2022 年度，公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤
為 39,238,884.80 元，母公司報表凈利潤為 16,276,516.32
元。
根據公司章程第一百九十二條“……，公司實施現金分
紅的具體條件：（一）公司該年度或半年度實現的可分配利
潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正
值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經
營；……；公司在確定可供分配利潤和計算分紅比例時以母
公司報表中可供分配利潤為依據。……。”之規定，因母公
司當年度報表未分配利潤為負值，未滿足公司現金分紅條件，
本年度不進行現金分紅，不送股，也不以資本公積金轉增股
本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。
此議案已于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會第十五
次會議審議通過，具體內容請參見公司于 2023 年 4 月 8 日在
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
運輸集團股份有限公司關于 2022 年度利潤分配預案的公告》
（公告編號：2023-027）。
現提請股東大會審議。
海南海汽運輸集團股份有限公司（股票代碼：603069）2022 年年度股東大會會議資料
海南海汽運輸集團股份有限公司 2022 年年度股東大會之議案七：
關于公司 2023 年度財務預算草案的議案
各位股東及股東代表：
以下為公司 2023 年度財務預算草案，請予以審議。
一、預算編制說明
本預算草案是公司本著穩健謹慎原則，結合市場和業務
拓展計劃，在充分考慮競爭影響因素和公司實際經營能力的
基礎上，根據公司的發展計劃及經營目標來編制的。
二、2023 年度主要預算指標
根據公司 2022 年度經營情況，結合當前的經營環境、市
場變化趨勢及公司自身的經營能力，公司 2023 年度營業收入
預算指標為 8.5 億元。
特別提示：
本草案僅為公司 2023 年度經營計劃的前瞻性陳述，不構
成公司對投資者的實質性承諾，也不代表公司對 2023 年度的
業績預測，具體情況受行業發展狀況等諸多變化因素影響，
存在較大不確定性，請投資者注意投資風險。
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