A 股代碼：688235 A 股簡稱：百濟神州 公告編號：2023-007
港股代碼：06160 港股簡稱：百濟神州
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美股代碼：BGNE
百濟神州有限公司
關于建議修訂公司組織章程大綱及細則的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
下簡稱“董事會”）
，審議批準了對公司現行有效的《第六版經修訂及重列組織章
程大綱及細則》
（以下簡稱“現行章程”）作出若干修訂以及修訂后的《第七版經
修訂及重列組織章程大綱及細則》（以下簡稱“第七版經修訂章程”），尚需由公
司 2023 年年度股東大會審議批準。公司將在 2023 年年度股東大會（“年度股東
大會”）上提呈一項特別決議案，以批準對現行章程進行修訂及第七版經修訂章
程。對現行章程進行修訂及第七版經修訂章程尚需提交年度股東大會進行審議，
并且經股東批準后生效。現將有關情況公告如下：
根據香港聯合交易所有限公司上市規則的相關調整，結合實際情況，公司擬
對現行章程進行修訂，以符合香港聯合交易所有限公司上市規則相關股東保護及
企業管治規定，并采納第七版經修訂章程。
對現行章程的修訂內容概括如下：
編號 現行章程現行條款 編號 對現行章程的建議修訂
- - 釋義 香港上市規則，指，
“香港聯合交易
所有限公司證券上市規則”。
根據指定證券交易所規則以電子方
式或任何其他方式于一份或多份報
章刊發廣告，發出為期 14 日的通知
根據指定證券交易所規則
后，轉讓登記可予暫停及于董事會
以電子方式或任何其他方
可能不時全權酌情厘定的時間及期
式于一份或多份報章刊發
限，停止辦理股東名冊股份過戶登
廣告，發出為期 14 日的通
記，惟在任何年度不得暫停轉讓登
知后，轉讓登記可予暫停及
記或停止辦理股東名冊股份過戶登
于董事會可能不時全權酌
情厘定的時間及期限，停止
東 名 冊分 冊須 于一 般營 業 時間 內
辦理股東名冊股份過戶登
（ 須 遵守 董事 可能 施加 的 合理 限
記，惟在任何年度不得暫停
制）可供股東于支付董事厘定的不
轉讓登記或停止辦理股東
超過香港上市規則不時允許之最高
名冊股份過戶登記超過 30
金額的單次查閱費用后查閱，惟本
日。
公司可以相當于香港法例第 622 章
“公司條例”第 632 條的條款關閉該
名冊。
倘指定證券交易所規則（如適用）不
本公司可每年舉行一次股
時規定，本公司可每年應于每個財
東大會作為其股東周年大
政年度舉行一次股東大會作為其股
會，并須于召開股東周年大
會的通告中指明。股東周年
大會的通告中指明。股東周年大會
大會須于董事會厘定的時
須 于 董事 會 厘定 的時間 及 地點 舉
間及地點舉行。
行。
在符合任何一個或多個類別股份屆
在符合任何一個或多個類 時 適 用的 任 何權 利及限 制 的規 限
別股份屆時適用的任何權 下，在進行投票表決時，親身或由受
利及限制的規限下，在進行 委代表出席及有權就一項事項投票
投票表決時，親身或由受委 的每名股份持有人可就該事項以其
代表出席及有權就一項事 所持每股股份投一票。在符合任何
項投票的每名股份持有人 一個或多個類別股份屆時適用的任
可就該事項以其所持每股 何權利及限制的規限下，每名出席
股份投一票。 的股份持有人均有權于任何股東大
會上發言。
任何股東均無權在本公司 任何股東均無權在本公司任何股東
支付所有催繳股款（如有） 款（如有）或其就所持附有投票權的
或其就所持附有投票權的 股份現時應繳付的其他款項的情況
股份現時應繳付的其他款 除外。根據香港上市規則，倘任何股
項的情況除外。 東須就任何特定決議案放棄投票，
或僅限于就任何特定決議案投贊成
票或反對票，則據本公司所知，該股
東或代表該股東違反有關規定或限
制所投任何票數將不被計算在內。
通過出席董事會會議并于 通過出席董事會會議并于會上表決
會上表決的其余董事的簡 的其余董事的簡單大多數贊成票，
單大多數贊成票，董事會可 董事會可隨時及不時委任任何人士
隨時及不時委任任何人士 擔任董事，以填補因前任董事辭職
擔任董事，以填補因前任董 而產生的臨時空缺或增加現有董事
事辭職而產生的臨時空缺 會成員，惟本公司須在股份或美國
或增加現有董事會成員，惟 預托股份在指定證券交易所上市的
本公司須在股份或美國預 情況下遵守指定證券交易所規則所
托股份在指定證券交易所 要求的董事提名程序，除非董事會
上市的情況下遵守指定證 決定遵守任何可用例外或豁免者則
券交易所規則所要求的董 當別論。倘適用香港上市規則規定，
事提名程序，除非董事會決 就此委任的任何董事僅任職直至本
定遵守任何可用例外或豁 公司下屆股東周年大會為止，屆時
免者則當別論。 將符合資格于會上膺選連任。
凡向董事或前任董事支付款項作為
凡向董事或前任董事支付 離職補償，或作為或有關其退任代
款項作為離職補償，或作為 價的款項（董事按合約規定有權應
或有關其退任代價的款項 得的款項除外），須事先經股東在本
得的款項除外），須事先經 批準。
股東在本公司股東大會作
為普通決議案予以批準。 注：英文僅將 shareholders 替換為
Members，此條中文無需修改
董事會可不時決定是否及
董事會可不時決定是否及至何種程
至何種程度，于何時何地且
度，于何時何地且在何種情況或規
在何種情況或規例下，公開
例下，公開本公司全部或任何賬目
本公司全部或任何賬目及
及賬冊，以供并非董事之股東查閱。
除本章程細則、獲董事會或普通決
查閱。除獲董事會或普通決
議案授權外，任何并非董事之股東
議案授權外，任何并非董事
均無權查閱本公司任何賬目、賬冊
之股東均無權查閱本公司
或文件。
任何賬目、賬冊或文件。
師及厘定其薪酬，相關任期 定，股東須于每屆股東周年大會上
直至董事會議決罷免其職 以普通決議案方式委任一名或多名
務為止。 本公司核數師及厘定其薪酬，相關
任期直至董事會議決罷免其職務為
止下屆股東周年大會為止。于下屆
股東周年大會之前罷免核數師須以
普通決議案批準。核數師的薪酬須
于其獲委任的股東周年大會上以普
通決議案厘定；惟就任何特定年度
而言，股東可于股東周年大會上以
普通決議案方式將厘定該薪酬的權
利轉授予董事會。
本次章程修訂事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。建議修訂現行章
程的詳情將載于公司年度股東大會資料。
第七版經修訂章程將同日在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）予以
披露。
特此公告。
百濟神州有限公司董事會
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