證券代碼：002815 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：崇達(dá)技術(shù) 公告編號(hào)：2023-023
崇達(dá)技術(shù)股份有限公司
(資料圖片)
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 14 日在公司會(huì)
議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7
人，實(shí)到董事 7 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)姜雪飛先生召集和主持，本次會(huì)議經(jīng)出席董事
審議并采用記名投票的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中
華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》。
度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《2022 年度董
事會(huì)工作報(bào)告》
。
公司獨(dú)立董事李澤宏、鐘明霞、周俊祥、黃治國(guó)向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事
載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》。
該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
年度報(bào)告>及<2022 年年度報(bào)告摘要>的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《2022 年年度
報(bào)告》
、《2022 年年度報(bào)告摘要》
。
該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
度利潤(rùn)分配方案的議案》。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度母公司未分配
利潤(rùn)為 348,016,847.17 元。在綜合考慮公司盈利前景、資產(chǎn)狀況及市場(chǎng)環(huán)境的前
提下，為積極回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，在符合利潤(rùn)分配
原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，2022 年度利潤(rùn)分配方案如下：
鑒于目前公司可轉(zhuǎn)換公司債券仍處于轉(zhuǎn)股期，公司擬以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)
股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金人民幣 2.9 元（含稅），
不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若在分配方案實(shí)施
前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市
等原因而發(fā)生變化的，公司將按照每股分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)
調(diào)整。
公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上
市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分
紅》
、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)與健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未損害公
司股東、尤其是中小股東的利益。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》。
該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
利潤(rùn) 636,693,673.76 元，基本每股收益 0.73 元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司
總資產(chǎn) 9,490,566,129.57 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 5,008,726,875.74
元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《2022 年度財(cái)
務(wù)決算報(bào)告》
。
該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《2022 年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、
《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《2022 年度社
會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了
鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《2022 年度募
集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、
《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》、
《中信建投證券股份有限公司關(guān)于崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 2022 年度募集資金存
放與使用情況的核查意見(jiàn)》
、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見(jiàn)》。
自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于提高閑置
自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》、
《中信建投證券股份有限公
司關(guān)于崇達(dá)技術(shù)股份有限公司提高閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
額度的核查意見(jiàn)》
、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見(jiàn)》。
該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理具體相
關(guān)事宜。
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》
、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于崇達(dá)
技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》
、《獨(dú)立
董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
。
年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
公司及下屬子公司擬在 2023 年度向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民
幣 333,000 萬(wàn)元，授信形式包括但不限于非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、承兌
匯票、保理、保函、開(kāi)立信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等授信業(yè)務(wù)，綜合授信額度使用有效
期為自 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 1 年內(nèi)。綜合授信額度最終以銀行實(shí)
際審批金額為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
本議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理
層，在上述綜合授信額度內(nèi)辦理銀行綜合授信業(yè)務(wù)相關(guān)的全部手續(xù)，包括但不限
于與銀行進(jìn)行具體洽談、簽署相關(guān)法律文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于 2023 年
度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。
為滿(mǎn)足公司及下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高公司融資決策效
率，公司擬在 2023 年度為下屬全資及控股子公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民
幣 297,000 萬(wàn)元。該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議，擔(dān)保額度使用有效期
為自 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授
權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議或文件。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于 2023 年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》、《獨(dú)
立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于計(jì)提 2022 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》、《獨(dú)立董
事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于擬變更公
司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023 年 4 月）。
該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事余忠先生已對(duì)此議案回避
表決。
為滿(mǎn)足參股子公司三德冠日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬按照持股比例
為三德冠提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣 2 億元。該議案需提交公司股東大會(huì)審
議，擔(dān)保額度使用有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。公司董事會(huì)
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議或文件。
公司獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊
載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)
交易的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意
見(jiàn)》、
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
、《關(guān)于崇達(dá)
技術(shù)股份有限公司為參股子公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。
集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的《關(guān)于調(diào)整部分
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》、
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、
《關(guān)于崇達(dá)技術(shù)股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施進(jìn)度的核查意見(jiàn)》。
年度股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2023 年 5 月 10 日召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，審議由董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上的
《關(guān)于召開(kāi) 2022
年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
意見(jiàn)。
特此公告。
崇達(dá)技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年四月十八日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
