證券代碼：301380          證券簡稱：挖金客              公告編號：2023-029

               北京挖金客信息科技股份有限公司

(相關資料圖)

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十

二次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，公司決定

于 2023 年 5 月 5 日（星期五）14：30 召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次

股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：本公司董事會。

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

   （四）會議召開的日期、時間

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023

年 5 月 5 日 9:15 至 2023 年 5 月 5 日 15:00 的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方

式。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 4 月 26 日（星期三）。

   （七）出席對象：

   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現場會議地點：北京市朝陽區裕民路 12 號中國國際科技會展中心 C

座 8 層公司會議室。

   二、會議審議事項

   （一）提案名稱

              表一   本次股東大會提案名稱及編碼表

                                         備注

 提案編碼                    提案名稱         該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票

 提案

   （二）提案披露情況

   上述議案已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事對相

關事項發表了獨立意見，內容詳見公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   （三）相關說明

股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的 2/3 以上通過；

板上市公司規范運作》《公司章程》等的相關要求，上述議案為影響中小投資者

利益的重大事項，將對中小投資者的表決單獨計票并披露，中小投資者是指單獨

或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東及上市公司的董事、監事、高級管理

人員以外的股東。

  三、會議登記等事項

  （一）登記方式：

權委托書（如有）、持股憑證及出席人身份證進行登記；

委托人賬戶卡及持股憑證進行登記；

                                 （附

件 3），以便登記確認。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023 年第一次臨

時股東大會”字樣，本次會議不接受電話方式登記。

  （二）登記時間：2023 年 5 月 5 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

  （三）登記地點：北京市朝陽區裕民路 12 號中國國際科技會展中心 C 座 8

層公司董秘辦。

  （四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

本次股東大會現場會議會期預計半天。出席會議的股東或股東代理人食宿、交通

等費用自理。聯系方式如下：

  聯 系 人：劉志勇

  聯系電話：010-62986992

  傳 真：010-62986997

  聯系地址：北京市朝陽區裕民路 12 號中國國際科技會展中心 C 座 8 層公司

董秘辦

  郵政編碼：100029

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股

東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（參加網絡投票時涉及具體操作

需要說明的內容和格式詳見附件 1）。

五、備查文件

第三屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

              北京挖金客信息科技股份有限公司董事會

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

金投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

              北京挖金客信息科技股份有限公司

  茲全權委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信

息科技股份有限公司本次股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列提案

投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

                                    同   反   棄

                              備注

                                    意   對   權

提案編碼              提案名稱       該列打勾

                             的欄目可

                             以投票

非累積投

票提案

“√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視

為對該審議事項的授權委托無效；

之日止。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

附件 3：

                參會股東登記表

個人股東姓名/法

人股東名稱

個人股東身份證

                  法人股東法定代

號碼/法人股東營

                  表人姓名

業執照號碼

股東賬號              持股數量

出席會議人員姓

                  是否委托

名/名稱

代理人姓名             代理人身份證號

聯系電話              電子郵箱

聯系地址              郵編

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                            年   月   日

  注：

意向及要點，并注明所需的大致時間，以便我們能更好的為您安排。股東發言由

本公司按登記統籌安排；

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