新洋豐農業科技股份有限公司獨立董事
關于第八屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十五次會議
于 2023 年 4 月 14 日在湖北省荊門市月亮湖北路附 7 號洋豐培訓中心七樓會議室召開，
作為公司的獨立董事，我們參加了本次會議。根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳
證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》、《公司章程》和
《公司獨立董事工作制度》等有關規定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的相關
事項和議案發表如下獨立意見：
一、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見
公司本次利潤分配方案符合《公司法》《企業會計準則》《關于進一步落實上市公
司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公
司章程》等規定的要求，符合公司利潤分配政策，充分考慮了廣大投資者的利益和合理
訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃，不存在損害中小股東
利益的情況。
綜上，我們同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會
審議。
二、關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的獨立意見
根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》《公司法》《證券法》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，我們對公司
進行了審核，我們認為：公司編制的《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的
報告》符合相關法律法規的規定，真實、客觀地反映了公司 2022 年度募集資金的存放
與使用情況，2022 年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所的
相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
三、關于 2023 年度日常關聯交易預計的獨立意見
發生向關聯方采購產品、銷售商品和提供、接受勞務等關聯交易屬于正常經營行為，
有利于公司生產經營活動正常開展。此類交易符合公平、公開、公正的原則，不存在損
害公司和中小股東利益的情況。本次關聯交易事項的表決程序是合法的，關聯董事就該
議案表決進行了回避，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及
《公司章程》等相關法律法規要求。
綜上，我們同意該議案并將該議案提交公司股東大會審議。
四、關于 2022 年度公司內部控制自我評價報告的獨立意見
公司已按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等有關法律、行政法規及部
門規章的要求，建立了較為完善的內部控制體系，現有的內控制度覆蓋公司生產經營的
各個層面和環節，并能得到有效的執行。公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制
度的規定進行，公司對子公司、關聯交易、對外擔保、重大投資、信息披露等內部控制
嚴格、充分、有效，保證了公司經營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。
公司出具的《2022 年度內部控制評價報告》真實、準確、完整地披露了公司管理現狀。
五、關于變更會計政策的獨立意見
公司依據財政部的要求，對公司會計政策進行相應變更，符合財政部、中國證券監
督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，執行變更后的會計政策能夠更客觀、公允
地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。本次會計政策
變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的
權益。
綜上，我們認可并同意本次會計政策變更。
六、對公司 2023 年度董事及高級管理人員薪酬的獨立意見
公司嚴格執行《薪酬制度》和績效考核細則確定的業績考核指標，公司擬訂的 2023
年董事及高級管理人員薪酬標準，是根據公司的實際經營情況及行業、地區發展水平而
調整和確定的，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，有利于調動公司高級管理人
員的工作積極性，有利于公司長遠發展。
綜上，我們同意公司擬訂的 2023 年董事及高級管理人員薪酬標準，同意提交公司
股東大會審議。
七、關于使用閑置自有資金購買理財產品的獨立意見
公司及子公司財務狀況穩健，在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，
公司及子公司使用自有資金用于購買安全性高、流動性好、中低風險理財產品，有利于
在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司及子公司自有資金收益，不
會影響公司及子公司主營業務的正常開展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公
司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的
相關規定。因此，我們同意公司及子公司使用自有資金不超過 180,000 萬元人民幣（在
上述額度內資金可以循環使用）購買理財產品。
八、關于出售子公司股權、轉讓合伙企業權益暨關聯交易的獨立意見
本次交易按照主體平等、自愿原則訂立，交易價格定價公允、合理，付款方式及安
排符合一般商業條款及市場慣例，本次交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利
益的情形，符合公司和全體股東的利益。董事會在審議《關于出售子公司股權、轉讓合
伙企業權益暨關聯交易的議案》時，關聯董事進行了回避，審議程序符合《公司法》《證
券法》《公司章程》的相關規定，合法有效。
綜上所述，我們一致同意該事項，同意提交公司股東大會審議。
九、關于子公司開展期貨套期保值業務的獨立意見
子公司開展與生產經營相關原材料的套期保值業務，符合相關法律法規及《公司章
程》的有關規定，能夠規避和防范價格波動給公司帶來的經營風險，確保公司穩定經營
和發展。
本次套期保值業務保證金余額和交易品種，符合公司實際生產經營活動，同時公司
建立了《期貨套期保值業務管理制度》，明確了業務操作流程、審批流程及風險防控等
內部控制程序，對公司控制期貨風險能夠起到保障作用。本次套期保值業務履行的審批
程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
綜上所述，我們一致同意子公司開展期貨套期保值業務。
十、關于同一控制下企業合并追溯調整財務數據的獨立意見
公司對本次同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據依據充分，符合
《企業會計準則》相關規定，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀
況和經營成果；本次追溯調整財務數據事項符合相關法律法規和本公司章程的規定，不
存在損害公司及中小股東權益的情況。因此，我們一致同意公司本次同一控制下企業合
并追溯調整財務數據事項。
十一、關于制定《未來三年股東回報規劃（2023 年-2025 年）》的獨立意見
本次公司未來三年（2023-2025）股東回報規劃的制定符合相關法律法規和公司章
程的有關規定，該規劃在保證公司正常經營發展的前提下，既實現對投資者的合理投資
回報又兼顧公司的可持續發展,能夠保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性，不存在
損害公司利益或中小股東利益的情形。
綜上，我們對公司制定的未來三年股東回報規劃發表同意的獨立意見，同意提交公
司股東大會審議。
獨立董事：王佐林 張永冀 高永峰
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