山東瑞豐高分子材料股份有限公司

各位股東及股東代表：

  本人作為山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董

(相關資料圖)

事會獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、

                     《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                                 《上

市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、

                            《獨立董事工作

制度》的規(guī)定，認真、勤勉、謹慎履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進

行認真審議，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事及各專業(yè)委員

會委員的作用，維護公司及股東的合法權益。現(xiàn)就本人 2022 年度履行獨立董事

職責情況匯報如下：

  一、出席會議情況

沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。在審議提交董事會會議的議案時，

與經(jīng)營管理層保持充分的溝通，并以謹慎的態(tài)度行使表決權，維護公司整體利益

和中小股東的利益。報告期董事會會議審議的議案均符合公司整體的發(fā)展需要，

未損害全體股東尤其是中小股東的利益，因此本人對公司董事會各項議案均投出

贊成票，沒有反對、棄權的情況。

  二、發(fā)表獨立意見情況

履行職責，參加公司的董事會，在公司作出決策前，根據(jù)相關規(guī)定發(fā)表了獨立意

見，具體如下：

聘年審會計師事務所發(fā)表了同意的事前審核意見，對公司控股股東及其他關聯(lián)方

資金占用、公司對外擔保、公司 2021 年度內(nèi)控自我評價報告、續(xù)聘公司年審會

計師事務所、2021 年度利潤分配方案發(fā)表了同意的獨立意見。

股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況、募集資金存放與使用情

況、調(diào)整 2021 年股權激勵計劃限制性股票授予價格事項發(fā)表了同意的獨立意見。

用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表了同意的獨立意見。

年度向特定對象發(fā)行股票事項發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

     三、董事會專門委員會的工作情況

  本人作為公司第五屆董事會提名委員會的主任委員和召集人，按照《獨立董

事工作制度》、

      《董事會提名委員會的工作細則》等相關制度的規(guī)定，主持了提名

委員會的日常工作，履行了提名委員會召集人的專業(yè)職責。

  本人作為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、

《董事會薪酬與考核委員會的工作細則》等相關制度的規(guī)定，參與了薪酬與考核

委員會的日常工作，對董事及高級管理人員的薪酬進行了審核，聽取了高級管理

人員的年度工作匯報并進行考核，切實履行了薪酬與考核委員會委員的責任和義

務。

  本人作為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、

                                《董事

會戰(zhàn)略委員會工作細則》等相關制度的規(guī)定，參與了戰(zhàn)略委員會的日常工作，為

公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的制定提出了合理建議，努力維護公司及股東的合法權益，

不斷提升公司的綜合治理能力。

     四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

  本人借助化工行業(yè)方面的專業(yè)優(yōu)勢，積極利用參加董事會、股東大會及其他

機會，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制和財務狀況。與公司其他董事、監(jiān)事、高級

管理人員及其他相關人員保持緊密聯(lián)系，及時溝通，跟進董事會、股東大會決議

和內(nèi)部制度執(zhí)行情況，同時密切關注公司公告情況、媒體報道情況，積極對公司

經(jīng)營和財務管理提出合理化建議。

     五、保護投資者權益方面所做的工作

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管

理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準

確、完整、及時和公正。

情況，主動獲取做出決策所需要的各項資料，有效地履行了獨立董事的職責；按

時出席公司董事會會議，認真審核了公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨

立、公正、客觀的結論，審慎的行使表決權。

到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，不

斷提高對公司和投資者利益的保護能力，加深了自覺保護社會公眾股東權益的思

想意識。

  六、培訓與學習情況

  本人一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其

是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規(guī)的認

識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全面的了解上市公司管

理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思

想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一

步規(guī)范運作。

  七、其他工作

                                   《公

司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務，發(fā)揮獨立董事的作用，保證公

司董事會的客觀、公正與獨立運作，維護公司的整體利益及全體股東的合法權益。

  特此報告。

                               獨立董事：鄭塏

查看原文公告

關鍵詞：