證券代碼：000970 證券簡稱：中科三環 公告編號：2023-017
北京中科三環高技術股份有限公司
【資料圖】
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科三環高技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023
年 3 月 28 日召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于召開 2022 年年
度股東大會的議案》，決定于 2023 年 4 月 24 日以現場投票與網絡投票相結合的
方式召開公司 2022 年度股東大會。公司《關于召開 2022 年年度股東大會的通
知》已于 2023 年 3 月 30 日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮
資訊網披露。現將本次股東大會的有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
年年度股東大會的議案。
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
現場會議時間：2023年4月24日14：00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年4月24日9:15-15:00。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
本次股東大會在審議《公司預計 2023 年度日常關聯交易的議案》時，關聯
股東北京三環控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL
COMPANY L.L.C 將回避表決。相關內容詳見公司于 2023 年 3 月 30 日在《證券時
報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《北京中科三環高技術股份有限公司 2023 年度日常關聯交易預計公告》。
北京三環控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY
L.L.C 不接受其他股東委托對此項議案進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
累積投票提案
人
特別提示：
注 1、本公司獨立董事將在 2022 年年度股東大會上做述職報告。
注 2、提案 7 屬于關聯交易，關聯股東北京三環控股有限公司、TRIDUS
INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 將回避表決。
注 3、董事會換屆選舉采用累計投票制；獨立董事和非獨立董事的表決分別
進行；獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議，股東大
會方可進行表決。
注 4、上述提案已經公司第八屆董事會第十二次會議、第八屆監事會第十二
次會議審議通過，詳見公司在《中國證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》和巨潮
資訊網發布的相關公告。
三、會議登記等事項
（一）登記方式：
出席會議的，代理人須持本人身份證件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登
記手續。
公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，須
持法人授權委托書、出席人身份證件辦理登記手續。
其他授權文件應當經過公證，委托人應向公司董事會辦公室提交公證書（可提交
原件亦可提交復印件，提交復印件的，需提交原件供律師審核）。
日 16：00 前送達或傳真至公司董事會辦公室）。
（二）登記時間：2023 年 4 月 18 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。
（三）登記地點：北京市海淀區中關村東路 66 號甲 1 號樓 27 層。
（四）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于
會前半小時到會場辦理登記手續。
（五）會議聯系方式
聯系人：趙寅鵬、田文斌、王依涵、包海林
聯系電話：（010）62656017
傳真：（010）62670793
（六）本次股東大會出席會議者食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附
件 1。
五、股東授權委托書（見附件 2）
北京中科三環高技術股份有限公司董事會
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
對于非累積投票提案 1 至提案 10，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對于累積投票提案 11 至提案 12，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東
應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超
過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意
某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表1 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案 11，采用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如表一提案 12，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
股東授權委托書
茲全權授權 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京中科三環高
技術股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表我單位（個人）對會議審議的
各項議案按本授權委托書的指示行使投票權。
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉
累積投票提案
票數
注 1：對采用非累積投票表決的議案，請在相應的意見欄內劃“√”。
注 2：對采用累積投票制表決的議案，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行，
投票人擁有的投票總數等于股東持有的股份數乘以子議案的個數。
注 3：如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。
委托人姓名或名稱（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數： 委托人股東號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
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