證券代碼：301129 證券簡稱：瑞納智能 公告編號：2023-021
瑞納智能設備股份有限公司
【資料圖】
關于第二屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
瑞納智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次
會議于 2023 年 4 月 17 日在公司會議室召開，會議通知及相關資料于 2023 年 4
月 7 日通過書面、郵件方式發出。會議以現場加電話會議的方式召開，會議應
到會董事 9 人，實際到會董事 9 人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由
公司董事長主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合
《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，形成以下決議：
（一）審議通過《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》；
董事會認為，公司《2022 年年度報告》及其摘要的編制符合法律、行政法
規等相關規定，其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，
其所披露的信息真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度的財務狀況、經營成
果和現金流量，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度報告》和《2022 年年度報告摘要》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于董事會 2022 年年度工作報告的議案》；
根據相關法律、法規、規范性文件以及公司章程、公司《董事會議事規
則》的規定，公司董事會編制了《2022 年度董事會工作報告》。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于獨立董事2022年年度述職報告的議案》；
根據相關法律、法規、規范性文件以及公司章程、公司《獨立董事工作制
度》的規定，公司獨立董事田雅雄先生、王曉佳先生、竺長安先生分別向董事
會遞交了《獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進行述
職。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立
董事述職報告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（四）審議通過《關于總經理 2022 年年度工作報告的議案》；
與會董事認真聽取了總經理于大永先生所作的《2022年度總經理工作報
告》，認為2022年度公司經營管理層有效執行了董事會、股東大會的各項決
議，使公司保持了持續穩定的發展。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《關于公司 2022 年年度募集資金存放與使用情況的專項
報告的議案》
根據相關法律、法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規
定，結合本公司的實際情況，公司編制了《2022年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》。
公司獨立董事就此已發表了明確同意的獨立意見。保薦機構發表了無異議
的核查意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2022年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（六）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》
根據相關法律、法規、規范性文件的規定，公司對截至 2022 年 12 月 31 日
的內部控制有效性進行了自我評價，在此基礎上編制了《2022 年度內部控制自
我評價報告》。
公司獨立董事就此已發表了明確同意的獨立意見。保薦機構發表了無異議的
核查意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2022年
度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（七）審議通過《關于公司 2022 年年度財務決算報告的議案》
根據相關法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定，綜合公司2022年
度經營及財務狀況，公司編制了《2022年年度財務決算報告》。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2022年
年度報告》“第十節財務報告”部分。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本
預案的議案》
公司擬定 2022 年年度利潤分配預案為：以 2022 年 12 月 31 日的總股本
（1）每 10 股派發現金紅利 8 元（含稅）,截至 2022 年 12 月 31 日，公司總
股本 74,390,000 股，以此計算合計擬派發現金紅利 59,512,000 元（含稅），占公
司 2022 年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的 29.62%。
（2）以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司總股本 74,390,000 股，以此計算，共計轉增 59,512,000 股，轉增后公司股本
變更為 133,902,000 股（具體以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際登記
結果為準）。本年度不送紅股。
在利潤分配預案實施前，公司股本如發生變動，則以實施分配方案時股權登
記日的總股本為基數，公司將按照“現金分紅分配比例固定不變”的原則對現金
分紅總額進行調整，并將遵循“資本公積金轉增股本比例固定不變”的原則對轉
增股本總額進行調整。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于公
司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年年度利潤分配
相關事宜的議案》；
為保證利潤分配的順利實施，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，董
事會特提請股東大會授權董事會在股東大會審議通過公司 2022 年年度利潤分配
及資本公積金轉增股本預案的前提下，授權董事會全權辦理與本次利潤分配及資
本公積金轉增股本相關的全部事宜。授權期限自股東大會審議通過之日起至本次
利潤分配及資本公積金轉增股本實施完畢之日止。上述授權事項，除法律、行政
法規、中國證監會規章、規范性文件、公司章程有明確規定需由董事會決議通過
的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
使用 15,000 萬元超募資金永久補充流動資金有利于滿足公司流動資金需
求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，進
一步維護上市公司和股東的利益，董事會同意公司使用超募資金 15,000 萬元永
久補充流動資金。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機
構對該事項發表了無異議的核查意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于
使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》；
為提高公司及下屬子公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金進行現金管
理，在不影響公司正常經營和自有資金正常使用計劃的情況下，同意公司與下屬
子公司使用合計不超過人民幣 40,000 萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金
管理，使用期限為自董事會審議通過起十二個月，在上述額度及有效期限內，資
金可循環滾動使用。董事會授權公司管理層在規定額度范圍內行使相關投資決策
權并簽署文件。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構對該事項發表
了無異議的核查意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于使
用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（十二） 審議通過《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》；
董事會同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計
機構，負責財務報告和內部控制的審計。同時，公司董事會提請股東大會授權
公司管理層按照市場情況，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經驗、級
別、投入時間和工作質量綜合確定 2023 年度審計費用。
公司獨立董事對該事項進行了事先認可，并發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于續
聘 2023 年度審計機構的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關于公司及全資子公司 2023 年年度申請銀行授信、
提供擔保的議案》；
為保證公司及全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司各項日常經營活
動開展所需的資金需求，結合公司及全資子公司的 2023 年度經營計劃，公司及
全資子公司擬在 2023 年度向銀行等金融機構申請總額不超過 100,000 萬元人民
幣的授信額度。
為保證上述授信融資方案的順利實施，公司除以自身財產提供為公司授信
提供抵質押擔保外，還擬為全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司授信提
供連帶責任保證擔保預計不超過 60,000 萬元。
公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于公
司及全資子公司 2022 年年度申請銀行授信、提供擔保的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十四）審議通過《關于公司 2023 年年度董事薪酬方案的議案》；
根據公司章程的規定，結合公司實際經營發展情況，并參照行業、地區薪
酬水平，公司制定了 2023 年度董事的薪酬方案。公司獨立董事對該事項發表了
明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
《關于 2023
年年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的公告》。
本議案涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，全體董事已回避表決，本議案
將直接提交股東大會審議。
（十五）審議通過《關于公司 2023 年年度高級管理人員薪酬方案的議
案》；
根據公司章程的規定，結合公司實際經營發展情況，并參照行業、地區薪酬
水平，公司制定了 2023 年度高級管理人員的薪酬方案。公司獨立董事對該事項
發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
《關于 2023
年年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的公告》。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票；棄權 0 票。關聯董事于大永、王兆杰、董
君永、于華麗、陳朝暉回避表決。
（十六）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》；
本次公司根據財政部新修訂和頒布的會計準則變更會計政策，符合相關法
律法規的規定和公司的實際情況，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反
映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，董事會
同意公司本次會計政策變更。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（十七）審議通過《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》
董事會認為，公司 2023 年第一季度報告的編制符合法律、行政法規等相關
規定，其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，其所披露
的信息真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量，不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十八）審議通過《關于取消授予 2022 年限制性股票激勵計劃預留部分
限制性股票的議案》；
根據公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及《上市公司股權激勵
管理辦法》的相關規定，預留部分限制性股票的激勵對象在本激勵計劃經股東
大會審議通過后 12 個月內確定；超過 12 個月未明確激勵對象的，預留權益失
效。
鑒于公司 2022 年限制性股票激勵計劃經公司 2022 年第一次臨時股東大會
審議通過后已屆滿 12 個月，且公司尚未明確擬授予預留部分限制性股票的激勵
對象，因此預留權益已失效，故公司擬取消授予該等預留部分限制性股票。
根據《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，2022 年限制性
股票激勵計劃擬授予權益總計 90 萬股，其中，首次授予 74 萬股，預留授予 16
萬股。因首次授予激勵對象中有 1 人因個人原因自愿放棄認購擬授予的合計 1
萬股限制性股票，首次授予權益數量由 74 萬股調整為 73 萬股，預留授予權益
數量由 16 萬股調整為 17 萬股。本次擬取消授予全部預留部分限制性股票，取
消授予數量為 17 萬股。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于
取消授予 2022 年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的公告》
（十九）審議通過《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；
公司定于 2023 年 5 月 23 日召開公司 2022 年年度股東大會，審議董事會、
監事會提請審議的相關議案， 具體內 容詳 見公司 同日 披露于 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年年度股東大會通知的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
特此公告。
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