證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團 公告編號：2023-015
華聞傳媒投資集團股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2022 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會是 2022 年度股東大會。
（二）股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公
司第九屆董事會第二次會議決定召開 2022 年度股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為，本次股東大
會的召開符合法律法規、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”
）業務
規則和公司章程等的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
現場會議召開日期、時間：2023 年 5 月 26 日 14:30 開始；
網絡投票日期、時間：2023 年 5 月 26 日，其中，通過深交所交
易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25、
—11:30 和 13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體
時間為 2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00 期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票
相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 22 日
（七）出席對象
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于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（八）現場會議地點：海口市美蘭區國興大道 15A 號全球貿易之
窗 29 樓會議室
二、會議審議事項
（一）會議提案
本次股東大會提案編碼表如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
（二）提案的具體內容
本次會議審議的提案已經 2023 年 4 月 13 日召開的第九屆董事會
第二次會議、第九屆監事會第二次會議審議批準，具體內容詳見 2023
年 4 月 17 日在《證券時報》
《中國證券報》
《上海證券報》和巨潮資訊
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網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九屆董事會第二次會
議決議公告》
（公告編號：2023-009）
、《第九屆監事會第二次會議決議
公告》（公告編號：2023-010）
、《關于 2022 年度計提資產減值準備的
公告》（公告編號：2023-011）
、《2022 年年度報告摘要》
（公告編號：
，同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年度董事會工作報告》
《2022 年度監事會工作報告》
《2022 年年度報告》
。
（三）特別提示
提案 4、提案 5 及提案 6 涉及的事項均屬于影響中小投資者利益
的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果單獨計票并公開披露。
三、會議登記等事項
（一）股東出席股東大會或委托他人出席股東大會的有關要求：
其身份的有效證件或證明、深圳證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，
還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明、股東深圳證券賬戶卡、法人營業執照復印件；
委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位
的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（二）登記方式：股東可以用信函或傳真方式登記。
（三）登記時間：2023 年 5 月 24 日（上午 9:00～11:00，下午
（四）登記地點：海口市美蘭區國興大道 15A 號全球貿易之窗 28
樓董事會秘書部
（五）會議聯系方式：
聯 系 人：廖 憲 邱小妹
電 話：
（0898）66254650 66196060
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傳 真：
（0898）66254650 66255636
電子郵箱：board@000793.com
（六）會議費用：出席會議的股東食宿交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投
票的具體操作內容詳見附件 1。
五、其他事項
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
六、備查文件
（一）召集本次股東大會的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
華聞傳媒投資集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年四月十四日
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附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360793”，
投票簡稱為“華聞投票”
。
（二）填報表決意見。
對于本次投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（三）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023 年 5 月 26 日的交易時間，即 9:15—9:25、
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 26 日（現
場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 26 日（現
場股東大會結束當日）下午 3:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證
券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）
》的規定
辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”
。
具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
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附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席華聞傳媒投資集團股份有
限公司 2022 年度股東大會，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。
本人/本單位承擔由此產生的相應的法律責任。
委托人 委托人身份證
簽名或蓋章 或營業執照號
委托人
委托人股東賬號
持有普通股股數
受托人姓名 受托人身份證號
本人/本單位對本次股東大會提案的投票意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積
投票提案
本預案
注：股東根據本人意見對上述提案選擇同意、反對或棄權，并在表決一欄中的“同
意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決結果，三者中只能選其一。）
如果股東沒有明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見投票：
是□ 否□
簽發日期：二〇二三年 月 日
本授權委托書的有效期限自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束止。
（注：委托人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委托書的復印件及重新打印件均
有效）
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