證券代碼：300857   證券簡稱：協創數據   公告編號：2023-039

              協創數據技術股份有限公司

     獨立董事姜志剛先生保證向本公司提供的信息真實、準確、完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

     本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一

致。

  特別聲明：

華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）第九十條、《上

市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管

理暫行規定》（以下簡稱“《暫行規定》”）第三條規定的征集條件。

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上

市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規

定，協創數據技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事姜志

剛先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 5 月

激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關議案向全體股東公開征集

表決權。

  一、征集人基本情況

  （一）本次征集表決權的征集人為公司現任獨立董事姜志剛先生，

其基本情況如下：

  姜志剛先生，男，1973 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留

權，碩士研究生學歷。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，擔任中國銀行軟

件開發中心高級程序員；1999 年 3 月至 2001 年 4 月，擔任深圳發展

銀行總行電腦部項目經理；2001 年 4 月至 2006 年 11 月，擔任招商

證券股份有限公司信息技術中心工程師；2006 年 11 月至 2010 年 12

月，擔任安信證券股份有限公司信息技術部副總經理；2010 年 12 月

至 2015 年 5 月，擔任安信基金管理有限責任公司總經理助理、運營

總監；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，擔任中證信用增進股份有限公司

技術總監；2016 年 12 月至 2018 年 6 月，擔任中證信用云科技（深

圳）有限公司董事長；2018 年 6 月至今，擔任深圳市元智匯科技有限

公司執行董事；2018 年 6 月至今，擔任深圳市瑞然投資有限公司執

行董事、總經理；2017 年 5 月至今，擔任公司獨立董事。

  （二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人與其

主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；征集人

與公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上股東、實際控制人及

其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與征集表決權涉及的提案之間

不存在利害關系，征集表決權采取無償的方式進行。

  （三）征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本

次征集表決權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

   二、征集表決權的具體事項

   （一）征集表決權涉及的股東大會屆次和提案名稱

   征集人就公司 2023 年第一次臨時股東大會審議的以下議案向公

司全體股東公開征集表決權：

提案

                     提案名稱

編碼

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

                      案》

   征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。關于本次股東

大會召開的具體情況，詳見公司披露在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2023-040）。

   征集人僅就股東大會部分提案征集表決權，如被征集人或其代理

人在委托征集人對上述相關提案行使表決權的同時，明確對本次股東

大會其他提案的投票意見的，可由征集人按其意見代為表決。

   （二）征集主張

   征集人投票意向：征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023

年 4 月 14 日召開的第三屆董事會第九次會議，并且對《關于公司

<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司

<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                            《關于提請

股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》均投了同意票，

并對相關議案發表了明確同意的獨立意見。

   征集人投票理由：征集人認為公司本次激勵計劃有利于建立公司、

員工與股東的利益共享機制，健全公司長效激勵機制，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。

   （三）征集方案

   征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件以及《公司章程》

規定制定了本次征集表決權方案，其具體內容如下：

日）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記

在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

權征集行動。

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確

定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集表決權授權委托書》

                            （以

下簡稱“授權委托書”）。

   第二步：委托投票股東向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提

交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集表決權由公司董

事會秘書辦公室簽收授權委托書及其他相關文件。

     ①委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、

法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東

按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公

章；

     ②委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授

權委托書原件、股票賬戶卡；

     ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證

機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或

股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

     第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在

征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快

專遞的方式并按本公告指定地址送達：采取掛號信函或特快專遞方式

的，收到時間以公司董事會秘書辦公室收到時間為準。

     委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件

人如下：

     地址：廣東省深圳市福田區深南大道 6023 號耀華創建大廈 1 座

     收件人：協創數據技術股份有限公司董事會秘書辦公室

     電話：0755-33098535

     郵政編碼：518040

     請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電

話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托

書”。

  第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股

東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委

托將由見證律師提交征集人。

的授權委托將被確認為有效：

  ①已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定

地點；

  ②在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  ③股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權

內容明確，提交相關文件完整、有效；

  ④提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

內容不相同的，以股東最后一次簽署的授權委托書為有效。無法判斷

簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次

進行投票，出現多次投票的（含現場投票、網絡投票），以第一次投

票結果為準。

或委托代理人出席會議。

下辦法處理：

  ①股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，在現場會議登記

時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將

認定其對征集人的授權委托自動失效；

  ②股東將征集事項表決權授權委托給征集人以外的其他人登記

并出席會議，且在征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對

征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失

效；若在征集人代為行使表決權之前未以書面方式明示撤銷對征集人

的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；若在征集

人代為行使表決權之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，

但其出席股東大會并在征集人代為行使表決權之前自主行使表決權

的，視為已撤銷表決權授權委托，表決結果以該股東提交股東大會的

表決意見為準。

  ③股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，

并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征

集人將認定其授權委托無效。

  由于征集表決權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東

根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關

文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否

確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告

規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

  特此公告。

                      征集人：姜志剛

附件：《獨立董事公開征集表決權授權委托書》

附件：

              協創數據技術股份有限公司

          獨立董事公開征集投票表決權授權委托書

   本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱

讀了征集人為本次征集表決權制作并公告的《協創數據技術股份有限

公司獨立董事關于公開征集表決權的公告》全文、《協創數據技術股

份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》及其他相

關文件，對本次征集表決權等相關情況已充分了解。

   在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事公

開征集表決權公告確定的程序撤銷本授權委托書項下對征集人的授

權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

   本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托協創數據技術股份有

限公司獨立董事姜志剛先生作為本人/本公司的代理人出席于 2023

年 5 月 4 日召開的協創數據技術股份有限公司 2023 年第一次臨時股

東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。

   本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意見如下：

                                      同   反   棄

                               備注

                                      意   對   權

提案

            提案名稱              該列打勾的

編碼

                              欄目可以投

                                票

                    非累積投票提案

       《關于獨立董事離任暨補選獨立董事的

       議案》

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計

       劃（草案）>及其摘要的議案》

       劃實施考核管理辦法>的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會辦理股

       權激勵計劃相關事宜的議案》

   注：1、授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本

人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，

三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則征集人將認定其授

權委托無效；

單位公章。

確對其他提案的投票意見的，由征集人按委托人的意見代為表決；若

委托人未委托征集人對其他提案代為表決的，由委托人對未被征集投

票權的提案另行表決，如委托人未另行表決將視為其放棄對未被征集

投票權的提案的表決權利。

年第一次臨時股東大會開會日即 2023 年 5 月 4 日為限。

   受托人姓名（簽名）：              受托人身份證號碼：

   委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

   委托人股東賬號：

   委托人持股數量：        股（以 2023 年第一次臨時股東大會

股權登記日即 2023 年 4 月 26 日持有的數量為準）

   委托人持股性質：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人聯系方式：

           委托人（簽名或蓋章）：

           委托日期：   年   月   日

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