廣東伊之密精密機械股份有限公司

【資料圖】

         獨立董事（楊格）2022 年度述職報告

各位股東和股東代表：

  本人于 2020 年 8 月 26 日經伊之密股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2020 年

第一次臨時股東大會選舉為公司獨立董事。作為公司的獨立董事，本人嚴格按照

《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳

證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護

的若干規定》相關法律、法規、規范性文件的規定及《公司章程》、《公司獨立董

事工作制度》的規定，在 2022 年度工作中，忠實、勤勉獨立地履行職責，及時了

解公司的生產經營信息，全面關注公司的發展狀況，積極出席公司 2022 年度召開

的相關會議，對公司董事會審議的相關事項發表了獨立客觀的意見，現將本人

  一、出席會議情況

度，本人均按時出席董事會會議并行使表決權，沒有缺席或連續兩次未親自出席

會議的情況。會議召開前，本人認真閱讀公司提供的相關材料，研究決策事項，

了解公司經營和運作情況，為參與公司重要決策做好充分準備。會上，認真審議

各項議題，積極參與討論并提出合理化建議，并就其中有關事項發表獨立意見，

為公司董事會作出正確決策起了積極的作用。本人認為公司各次會議的召集召開

符合法定要求，重大事項均履行了相關審批程序，合法有效。

均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、

棄權的情況。

  二、發表的獨立董事意見情況

 董事就相關事項共同發表獨立意見如下：

  （一）2022 年 4 月 20 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，就《關于公司

<2021 年度報告>及其摘要的議案》、《關于公司<2021 年度董事會工作報告>的議

案》、《關于公司<2021 年度總經理工作報告>的議案》、《關于公司<2021 年度財務

決算報告>的議案》、《關于公司<2021 年度利潤分配預案>的議案》、《關于公司

<2021 年度內部控制自我評價報告>的議案》

                      、《關于公司<2021 年度社會責任報

告>的議案》、《關于續聘公司 2022 年度財務審計機構的議案》、《關于公司及子公

司向銀行申請綜合授信、公司為子公司提供擔保的議案》、《關于為參股公司提供

擔保的議案》、《關于 2022 年度日常關聯交易預計的議案》、《關于使用自有資金開

展外匯金融衍生產品投資業務的議案》、《關于公司及子公司使用部分閑置自有資

金進行現金管理的議案》、《關于延長買方信貸擔保額度有效期的議案》、《關于

案》、《關于公司獨立董事辭職并補選獨立董事的議案》、《關于召開公司 2021 年度

股東大會的議案》18 個事項發表了獨立意見。

  （二）2022 年 7 月 1 日，公司召開第四屆董事會第八次會議，就《關于第二

期限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于回購

注銷部分限制性股票的議案》、《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工

商變更登記的議案》、《關于為員工提供借款的議案》、《關于召開 2022 年第一次臨

時股東大會的議案》5 個事項發表了獨立意見；

 （三）2022 年 7 月 21 日，公司召開 2022 年第一次臨時董事會，就《關于選舉

公司第四屆董事會董事長暨變更公司法定代表人的議案》、《關于補選非獨立董事

的議案》、《關于對公司第四屆董事會專門委員會進行調整的議案》、《關于召開

 （四）2022 年 8 月 26 日，公司召開第四屆董事會第九次會議，就《關于公司

<2022 年半年度報告>及其摘要的議案》、《關于變更公司經營范圍暨修訂〈公司章

程〉并辦理工商變更登記的議案》、《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

 （五）2022 年 9 月 15 日，公司召開第四屆董事會第十次會議，就《關于第一

期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于回購

注銷部分限制性股票的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議

案》、《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信、公司為子公司提供擔保的議案》、

《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》5 個事項發表了獨立意見；

  （六）2022 年 10 月 24 日，公司召開第四屆董事會第十一次會議，就《關于公

司<2022 年第三季度報告>的議案》、《關于修訂公司〈章程〉的議案》、《關于修訂

公司〈股東大會議事規則〉等治理制度的議案》、《關于修訂公司〈董事會提名委

員會工作細則〉等治理制度的議案》、《關于選舉公司副董事長的議案》、《關于擬

變更公司名稱的議案》、《關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》7 個事項

發表了獨立意見。

  三、任職董事會各專門委員會的工作情況

  為了強化董事會的決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理

層的有效監督，完善公司治理結構，公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核

委員會、提名委員會、戰略委員會四個專門委員會履行相關職責。

  本人作為審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，嚴格

按照有關法律法規及公司各專門委員會工作細則的要求，均親自出席專門委員會

相關會議，認真履行職責。現就 2022 年度本人在專門委員會履行職責情況作如下

匯報：

  （一）審計委員會

員會 2022 年第一次會議、審計委員會 2022 年第二次會議、審計委員會 2022 年第

三次會議、審計委員會 2022 年第四次會議。

  （二）提名委員會

  （三）薪酬與考核委員會

與考核委員會 2022 年第一次會議、薪酬與考核委員會 2022 年第二次會議、薪酬

與考核委員會 2022 年第三次會議。

 本人作為審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，

嚴格按照有關法律法規及公司各專門委員會工作細則的要求，認真履行職責。

  四、對公司進行現場調查的情況

重點對公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會決

議執行情況進行檢查；并通過電話和郵件，與公司內部董事、高級管理人員及相

關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳

媒、網絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司

的運營動態。

  五、培訓和學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章度，

加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等

相關法規的認識和理解，還積極學習經公司董事會辦公室轉達的中國證監會及其

派出機構、深圳證券交易所下發的有關最新政策和法規文件，更全面地了解上市

公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權

益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強

了對公司和投資者合法權益的保護能力。

  六、其他情況說明

 （一）2022 年，沒有對本年度的董事會議案及非董事會議案的其他事項提出

異議；

  （二）2022 年度，本人無提議召開董事會；

  （三）2022 年度，本人無提議聘用或解聘會計師事務所；

  （四）2022 年度，本人無提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。

 展望 2023 年，本人將繼續本著誠信和勤勉的精神，利用自己的專業知識和豐

富經驗為公司發展提供更多有建設性的建議和意見，為董事會的科學決策提供參

考意見，為促進公司穩健經營發揮積極作用，更好地維護公司整體利益及全體股

東特別是中小股東的合法權益。衷心希望在新的一年里，公司更加穩健經營、規

范運作，不斷增強盈利能力，同時，對公司董事會、經營管理層在本人履行職責

的過程中給予的積極有效配合和支持，表示衷心感謝。

  特此報告，謝謝！

                           伊之密股份有限公司

                             獨立董事：楊格

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