證券代碼：000735   證券簡稱：羅牛山   公告編號：2023-022

          羅牛山股份有限公司

(資料圖片)

       第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  羅牛山股份有限公司（以下簡稱“羅牛山”或“公司”

                         ）于 2023

年 4 月 14 日以通訊表決方式召開第十屆監(jiān)事會第四次會議，應參加

表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，會議的通知、召開及審議程

序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法

有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

了《2022 年度監(jiān)事會工作報告》。

  具體內容詳見公司披露的《2022 年度監(jiān)事會工作報告》。

了《2022 年年度報告全文及摘要》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司 2022 年年度報告的

程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、

完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏。

  具體內容詳見公司披露的《2022 年年度報告全文》及《2022 年

年度報告摘要》。

了《2022 年度財務決算報告》。

了《2022 年度內部控制自我評價報告》

                   。

   具體內容詳見公司披露的《2022 年度內部控制自我評價報告》

                                。

了《2022 年第一季度報告全文》。

   具體內容詳見公司披露的《2022 年第一季度報告全文》。

了《關于公司會計政策變更的議案》。

   監(jiān)事會認為本次公司執(zhí)行財政部的相關規(guī)定進行的會計政策變

更，符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，符合公司的實際情況，能

夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合有關

法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司和全體股東的利益，

同意公司本次會計政策變更。監(jiān)事會同意本次公司會計政策變更。

   具體內容詳見公司披露的《關于公司會計政策變更的公告》

了《2023 年度利潤分配預案》。

                                        、

《企業(yè)會計準則》和《公司章程》規(guī)定，提取盈余公積 3,348,315.17

元，加上年初未分配利潤 911,423,029.91 元，年末可供分配利潤合

計為 941,557,866.39 元。

   公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 1,151,513,578 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利

   同意將經(jīng)監(jiān)事會審議通過的第一、二、三和七項議案提交公司股

東大會審議。

   三、備查文件

   《第十屆監(jiān)事會第四次會議決議》

                 。

   特此公告。

                               羅牛山股份有限公司

                                   監(jiān)   事   會

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