證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2023-28
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北京中迪投資股份有限公司
第十屆董事會第十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
事會第十八次臨時會議的通知。2023 年 4 月 14 日，第十屆董事會第十八次臨時
會議采用通訊方式召開。公司 5 名董事全部參加了本次會議，符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：
審議通過了《關(guān)于變更公司 2023 年第三次臨時股東大會召開地點(diǎn)的議案》；
該議案同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
該議案的詳細(xì)內(nèi)容請參見本公司與本公告同時發(fā)布在《證券時報》及巨潮資
訊網(wǎng)上的《北京中迪投資股份有限公司關(guān)于召開公司 2023 年第三次臨時股東大
會的補(bǔ)充通知》。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
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