證券代碼：603036        證券簡稱：如通股份    公告編號：2023-010

               江蘇如通石油機械股份有限公司

【資料圖】

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月12日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 12 日 14 點 00 分

  召開地點：江蘇省如東縣經濟開發區新區淮河路 33 號公司會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 12 日

                   至 2023 年 5 月 12 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等

    有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                  議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     機構的議案

     聽取獨立董事 2022 年度述職報告。

        上述議案已經公司于 2023 年 4 月 12 日第四屆董事會第十四次會議審議

    通過、第四屆監事會第十次會議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 14 日刊登

 于《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關

 公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

     其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡

     投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優

     先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼      股票簡稱         股權登記日

       Ａ股         603036   如通股份          2023/5/8

(二)     公司董事、監事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      符合出席會議要求的股東，于 2023 年 5 月 11 日（上午 9：00-11：30，下

午 13：30-16：00）持有關證明到江蘇省如東經濟開發區新區淮河路 33 號江蘇

如通石油機械股份有限公司董事會辦公室辦理登記手續，并于 2023 年 5 月 12

日會議開始前到大會秘書處簽到，簽到時間為下午 13:30-14:00。

      （一）個人（自然人）股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬

戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；個人（自然人）股東委托代理

人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權委托書和受托

人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

      （二）法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證、法人

營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；法人股

東法定代表人委托代理人出席會議的，應出示法人營業執照副本、股票賬戶卡、

持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

      股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真的方式進行登記，信函到

達郵戳和傳真到達日應不遲于 2023 年 5 月 11 日 16：00，信函（郵政特快專遞）、

傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登

記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、    其他事項

    （一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

    （二）會議聯系地址：江蘇省如東經濟開發區新區淮河路 33 號江蘇如通石

油機械股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼：226400

    （三）聯系人：陳小鋒 電話：0513-81907806 傳真：0513-84523102

    （四）其他事項：會議召開時間、地點若有變更將按規定另行通知。

特此公告。

                          江蘇如通石油機械股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

江蘇如通石油機械股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱               同意    反對     棄權

      審計機構的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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