證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2023-037
(相關資料圖)
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知（延期后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年年度股東大會
（以下簡稱“本次股東大會”）延期召開，會議召開時間由原定于 2023 年 4 月
會議地點、召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變。現就召開本
次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 04 月 24 日下午 15:00。
（2）網絡投票時間：2023 年 04 月 24 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023 年 04 月 24
日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通過互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 04 月 24 日 9:15—15:00。
過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統
行使表決權。
同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（1）截至 2023 年 4 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公
司股東。本次股東大會須回避表決的股東，不可接受其他股東委托進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
上述議案已經公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十二次會議
審議通過，具體內容詳見2023年3月24日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》
《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告。
（1）議案7關聯股東回避表決。
（2）根據《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》的要求，本次會議審
議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指
以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合
計持有上市公司 5%以上股份的股東。
（3）本次股東大會將聽取公司獨立董事作 2022 年度述職報告。
三、會議登記事項
（1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；
如委托出席者，需持授權委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證原件
或經公證的復印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續。
（2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法
定代表人證明書、股東單位營業執照復印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手
續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授
權委托書(見附件)、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件（蓋章）、股
東單位營業執照復印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系
統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具
體操作流程見附件一。
五、其他事項
用自理。
突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
咨詢部門：公司證券事務部
聯系地址：北京市昌平區小湯山工業園
聯 系 人：曹小超
電 話：010-61712828
傳 真：010-61712828
郵 編：102211
七、備查文件
公司第五屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
爾投票”。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
致：北京利爾高溫材料股份有限公司
茲全權授權 先生 （女士）代表本人（單位）出席北京利爾高溫
材料股份有限公司 2022 年年度股東大會，并對以下議案以投票方式代為行使表
決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使
表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。
備注 授權意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投 同意 反對 棄權
票
非累積投票提案
關于公司 2022 年年度報告及摘要的議 √
案
關于公司 2022 年度財務決算報告的議 √
案
關于公司 2022 年度利潤分配預案的議 √
案
關于 2023 年度日常經營關聯交易預計 √
的議案
注：在議案投票時，請在對應議案相應的授權意見下打“√”；針對同一議案，同時在 “同
意”“反對”“棄權”三個選擇項下選擇兩個或以上選項打“√”的，按廢票處理。
委托單位（人）（簽字）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶號碼：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
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