證券代碼：002884     證券簡稱：凌霄泵業       公告編號：2023-007

              廣東凌霄泵業股份有限公司

【資料圖】

          第十一屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

電子郵件及電話方式等通訊方式發出。

投票和通訊方式進行表決。

事會。

等相關法律法規及《廣東凌霄泵業股份有限公司公司章程》的規定，表決所形成

決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于<2022 年度總經理工作報告>的議案》

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過了《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

  獨立董事徐軍輝先生、楊大賀先生，邵明先生向董事會提交了《獨立董事

                                  《2022 年度董事

會工作報告》和《獨立董事 2022 年度述職報告》詳見同日公司指定信息披露網

站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （三）審議通過了《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》

    《2022 年度財務決算報告》詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （四）審議通過了《關于<2023 年度財務預算報告>的議案》

    《2023 年度財務預算報告》詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （五）審議通過了《關于<2022 年年度報告全文及摘要>的議案》

    《2022 年年度報告全文》及《2022 年年度報告摘要》

                                （公告編號：2023-006）

詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （六）審議通過了《關于<2022 年度利潤分配預案>的議案》

    經審議，公司董事會認為：2022 年度利潤分配預案符合公司實際情況，符

合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關規定，同意就《2022 年度利潤

分配預案》提交公司股東大會審議。

    《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》

                        （公告編號：2023-009）及相關獨立

董 事 意 見 詳 見 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （七）審議通過了《關于 2023 年度公司日常關聯交易預計的議案》

    經審議，公司非關聯董事認為：公司日常關聯交易事項定價原則合理、定價

公允，符合商業慣例，遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的

利益。公司 2023 年日常關聯交易預計以 2022 年日常關聯交易數據為基礎而制定

的，符合公司的實際情況。

    本議案尚需提請公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本事項回避

表決。

    《關于 2023 年度公司日常關聯交易預計的公告》

                            （公告編號：2023-010）及

相關獨立董事意見詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：關聯董事王海波回避表決，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （八）審議通過了《關于<2022 年度內部控制評價報告>的議案》

    《公司 2022 年度內部控制評價報告》及相關獨立董事意見詳見同日公司指

定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （九）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

    公司 2022 年度審計機構為天衡會計師事務所(特殊普通合伙)

                                  （簡稱“天衡”），

具體負責公司 2022 年度財務報告的審計工作。公司董事會認為天衡在 2022 年度

審計工作中，認真負責，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，從會計專業角度維

護了公司和股東的利益，同意繼續聘任天衡為公司 2023 年度審計機構。

    《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-011）及相關獨立董事

意見詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （十）審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議

案》

    《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （十一）審議通過了《關于非獨立董事津貼及監事薪酬的議案》

    （1）不在公司任職的非獨立董事津貼

    不在公司任職的非獨立董事津貼 3 萬元/年（含稅），每年發放二次，上半年

及下半年各發放 50%。

    （2）在公司任職的非獨立董事津貼

    在公司任職的非獨立董事，按照其所擔任的管理職務領取薪酬，不再單獨領

取董事津貼。

    公司所有監事會成員在公司按照其所擔任的職務領取薪酬，不在公司領取津

貼。

    （1）以上非獨立董事津貼和監事薪酬適用對象分別為第十一屆董事會非獨

立董事成員和監事會成員；

    （2）以上非獨立董事津貼和監事薪酬有效期分別與第十一屆董事會、第十

一屆監事會任期一致；

    （3）以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    相關獨立董事意見詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （十二）審議通過了《關于獨立董事津貼的議案》

    公司獨立董事津貼 5 萬元/年（含稅），每年發放二次，上半年及下半年各發

放 50%。

    （1）以上獨立董事津貼適用對象為第十一屆董事會獨立董事成員；

    （2）以上獨立董事津貼有效期與第十一屆董事會任期一致；

    （3）以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    相關獨立董事意見詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    （十三）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

    經審議，董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部新修訂的相關會

計準則規定進行的合理變更，執行該會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財

務狀況和經營成果，對公司會計政策變更之前的各項財務指標不存在重大影響，

符合相關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定，不存在損害

公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。

   《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-013）及相關獨立董事

意見詳見同日公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （十四）審議通過了《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

   《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                        （公告編號：2023-014）詳見同日

公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   三、備查文件

議相關事項的獨立意見。

   特此公告。

                                 廣東凌霄泵業股份有限公司

                                                 董事會

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