證券代碼:603565 證券簡稱:中谷物流 公告編號:2023-013
上海中谷物流股份有限公司
關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記
(資料圖)
的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 7 日召開第
三屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章
程>并辦理工商變更登記的議案》,擬對注冊資本、股本進行變更,并對《上海中
谷物流股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)相應條款進行修訂。
一、變更公司注冊資本的相關情況
公司 2022 年度擬以 2022 年 12 月 31 日的總股本 141,896.1556 萬股為基數向
全體股東每 10 股派發現金紅利 2.20 元(含稅),共計派發現金紅利 31,217.15
萬元(含稅);同時向全體股東以資本公積每 10 股轉增 4.80 股,本次轉增完成
后,公司總股本將增加至 210,006.3103 萬股(具體以中國證券登記結算有限公司
實際登記為準),公司注冊資本同步增加至人民幣 210,006.3103 萬元。
二、《公司章程》修訂情況
公 司 本 次 利 潤 分 配 完 成 后 , 注 冊 資 本 將 由 141,896.1556 萬 元 變 更 為
整,具體修訂內容如下:
原《公司章程》內容 修改后的《公司章程》內容
第六條 公司注冊資本為人民幣 141,896.1556 第六條 公司注冊資本為人民幣 210,006.3103
萬元。 萬元。
第二十條 公司股份總數為 141,896.1556 萬 第二十條 公司股份總數為 210,006.3103 萬
股,均為人民幣普通股。 股,均為人民幣普通股。
除上述條款修改外,《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以市場監督
管理機關核準的內容為準。
上述事項尚需提交至公司股東大會審議,本次修訂后的《公司章程》自股東
大會審議通過之日起生效實施。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事會
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