證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號：2023-018
江陰江化微電子材料股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
?股東大會召開日期：2023年5月5日
?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系
統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 5 月 5 日 13 點 30 分
召開地點：江蘇省江陰市周莊鎮長壽云顧路 581 號江陰江化微電子材料股份
有限公司行政樓四樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 5 日
至 2023 年 5 月 5 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關
規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號 A 股股東
非累積投票議案
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度董事會工作
報告》的議案
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度監事會工作
報告》的議案
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度財務決算報
告》的議案
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2023 年度財務預算報
告》的議案
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度報告》及
其摘要的議案
關于董事、高級管理人員 2022 年度薪酬執行情況及 2023 年度
薪酬考核方案的議案
關于監事 2022 年度薪酬執行情況及 2023 年度薪酬考核方案的
議案
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議
通過，并于 2023 年 4 月 10 日在《中國證券報》
《上海證券報》
《證券時報》及上
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行披露。
（二）特別決議議案：無
（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案 5、議案 7、議案 8、議案 9。
（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯
網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投
票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603078 江化微 2023/4/27
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2023 年 5 月 4 日（星期四）上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30
（二）登記地點：江蘇省江陰市云顧路 581 號公司董事會辦公室
（三）登記方式：社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、
股東賬戶卡、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委托書、委托人有效
持股憑證、股東賬戶卡、委托人身份證復印件及代理人身份證原件和復印件。法
人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證
到公司辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以當地郵戳
為準。
六、其他事項
（一）會議會期半天，費用自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式：
聯系地址：江蘇省江陰市云顧路 581 號
聯 系 人：費祝海
聯系電話：0510-86968678
特此公告。
江陰江化微電子材料股份有限公司
董 事 會
附件 1：授權委托書
附件 1：授權委托書
授權委托書
江陰江化微電子材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉
增股本預案的議案
關于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關于董事、高級管理人員 2022 年度薪酬執行
情況及 2023 年度薪酬考核方案的議案
關于監事 2022 年度薪酬執行情況及 2023 年
度薪酬考核方案的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委
托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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