證券代碼：600579       證券簡稱：克勞斯      公告編號：2023-018

              克勞斯瑪菲股份有限公司

  關(guān)于 2023 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別     股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

      Ａ股      600579    克勞斯       2023/4/6

二、    增加臨時提案的情況說明

    公司已于 2023 年 3 月 28 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現(xiàn)按照《上市公司股

東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定予以公告。

      《關(guān)于關(guān)聯(lián)股東擬向公司提供永續(xù)債融資的議案》

      為優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，根據(jù)公司經(jīng)營情況和發(fā)展需要，

公司全資子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l

（以下簡稱“裝備盧森堡”）擬向公司股東中化工裝備（香港）有限公司（以下

簡稱“裝備香港”）進行不超過 3.4 億歐元（等值約 25.48 億元人民幣）的永續(xù)

債融資。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的《克勞斯瑪菲股份有限公司關(guān)于擬向關(guān)聯(lián)股東進行永續(xù)債融資暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》（公告編號：2023-015）。

      前述提案不屬于特別決議事項，不需要累積投票。獨立董事已就此發(fā)表了事

前認可意見及同意的獨立意見。

三、     除了上述增加臨時提案、股東大會延期外，于 2023 年 3 月 28 日公告的

   原股東大會通知事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 4 月 18 日 14 點 00 分

召開地點：北京市朝陽區(qū)北土城西路 9 號中國藍星總部大廈 511 會議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 18 日

         至 2023 年 4 月 18 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)   股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)   股東大會議案和投票股東類型

                                    投票股東類型

序號             議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

  以上各項議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議、

  第八屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日、

   應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國化工裝備環(huán)球控股（香港）有限公司、中

國化工科學研究院有限公司、中國化工裝備有限公司、福建省三明雙輪化工機械

有限公司、福建華橡自控技術(shù)股份有限公司、中國化工橡膠有限公司

特此公告。

                   克勞斯瑪菲股份有限公司董事會（或其他召集人）

    ?   報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

克勞斯瑪菲股份有限公司：

        茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 18 日

召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱       同意     反對   棄權(quán)

               永續(xù)債融資的議案

序號             累積投票議案名稱         投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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