證券代碼：000797 證券簡稱：中國武夷 公告編號：2023-042
債券代碼：149777 債券簡稱：22 中武 01
中國武夷實業(yè)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國武夷實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國武
夷”）于 2023 年 3 月 29 日在《證券時報》《中國證券報》和巨
潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《關(guān)于召開 2023 年
第二次臨時股東大會的通知》（公告編號:2023-036）。本次股東
大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項提示
如下：
一、召開會議的基本情況
司”或“中國武夷”）2023 年第二次臨時股東大會。
第二十八次會議決議召開。
性文件和公司章程的規(guī)定。
期四)下午 2:45 召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的時間為 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間
為：2023 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
相結(jié)合的方式召開。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
司大會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提 案 編碼 提 案 名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
累積投票提案 提案 2 為等額選舉
第二十八次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在
巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七屆董事
會第二十八次會議決議公告》《2023 年第二次臨時股東大會會議
材料》（公告編號分別為 2023-034、037）。
號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的影響中小投資者利益的重
大事項，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并予以披露。
中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東
可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配
（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、會議登記等事項
（一）出席方式
深圳證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書（見
附件二）、代理人居民身份證。
戶卡、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或法定代表人證明、本人
居民身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書（見附件二）
和代理人居民身份證。
（二）登記時間
（三）登記地點
福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦公室
（四）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃誠、黃旭穎、余玄
電話：0591-88323721、88323722、88323723
傳真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦
公室
郵政編碼：350003
電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳
見附件一）。
五、備查文件
第七屆董事會第二十八次會議決議。
中國武夷實業(yè)股份有限公司董事會
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票簡稱為“武夷投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公
司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，
股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投
票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
......
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事
（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)
×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任
意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以
已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的
規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者
服 務(wù)密碼 ”。 具體的 身份認(rèn) 證流 程可登 錄互聯(lián) 網(wǎng)投 票系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
中國武夷實業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生/女士（居民身份證
號： ）代表本人(公司)出席貴公司于 2023
年 4 月 13 日在福建省福州市五四路 89 號置地廣場 4 層公司大會
議室召開的 2023 年第二次臨時股東大會。本委托書僅限該次會議
使用，具體授權(quán)情況為：
一、代理人是否具有表決權(quán)：
□是 □否
如選擇是，請繼續(xù)填選以下兩項，否則不需填選
二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：
備注 表決指示
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 同 反 棄
可以投票 意 對 權(quán)
非累積投票提案
累計投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：
□是 □否
委托人身份證號:
營業(yè)執(zhí)照號碼(委托人為法人的)：
持股數(shù)：
股東深圳證券帳戶卡號：
代理人簽名：
股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：
法定代表人簽名(委托人為法人的)：
委托日期： 年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
