中農發種業集團股份有限公司

(資料圖)

     一、召開會議的基本情況：

     （一）會議日期

     現場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日下午 2:00；

     網絡投票時間為：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平

臺的投票時間為 2023年 4月 25日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

     （二）會議表決方式：

     本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。公司

將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票

中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

     （三）現場會議地點：北京市西城區西單民豐胡同31號中水大廈3層308會議

室。

     （四）會議審議事項：

                                        投票股東類型

序號                 議案名稱

                                         A 股股東

                       非累積投票議案

  （五）會議出席對象

有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；符合條件的股東均有權出

席本次股東大會參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出

席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  （六）現場會議登記方法

記手續；委托代理人出席現場會議的，代理人持身份證、授權委托書、授權人股

東賬戶卡、授權人身份證辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席現場會議的，

持本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續；委

托代理人出席現場會議的，代理人還應持本人身份證和法定代表人依法出具的授

權委托書。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記手續。

郵編：100032

  （七）其他事項

  聯系人：王立青 宋曉琪

  聯系電話：（010）88067521   傳真：（010）88067519

  二、會議議程：

   三、會議議案：

   （一）《公司 2022 年度資產減值準備提取和核銷的報告》

   根據財政部頒布的《企業會計準則》以及公司《資產減值準備提取和核銷處

理內部控制制度》等規定，公司 2022 年 12 月 31 日擬按如下方案提取和核銷資

產減值準備：

元）的應收款項，逐項進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其

未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。對單

項金額重大、單獨進行減值準備測試后未發生減值的應收款項以及其他的以賬齡

特征劃分若干應收款項組合采用賬齡分析法對應收款項計提壞賬準備，具體提取

比例為：1 年（含 1 年，以下類推）以內的，按其余額的 3%-5%計提；1-2 年的，

按其余額的 10%計提；2-3 年的，按其余額的 15%-30%計提；3-4 年的，按其余額

的 30%-50%計提；4-5 年的，按其余額的 50%計提；5 年以上的，按其余額的 50%-100%

計提。有確鑿證據表明該項應收款項不能收回的，按其余額的 100%計提。對有確

鑿證據表明該項應收款項不能收回的，按個別認定法計提壞賬準備。

   根據上述規定，公司 2022 年 12 月 31 日應提壞賬準備 339,784,865.58 元，

已提壞賬準備 335,289,838.59 元，本期補提壞賬準備 20,928,416.05 元，轉回

壞賬準備 5,973,852.59 元，核銷 10,464,336.47 元，其他變動 4800 元，主要系：

   （1）報告期內母公司期末應計提壞賬準備 37,160,030.50 元，已提壞賬準

備 44,668,837.41 元，本期補提壞賬準備 5,986,327.25 元，轉回壞賬準備

   （2）報告期內公司控股子公司湖北省種子集團有限公司期末應計提壞賬準

備 55,393,734.53 元，已提壞賬準備 53,966,241.60 元，本期補提壞賬準備

   （3）報告期內公司控股子公司華墾國際貿易有限公司期末應計提壞賬準備

   （4）報告期內公司控股子公司中農發河南農化有限公司期末應計提壞賬準

備 219,267,788.19 元，已提壞賬準備 210,625,769.46 元，本期補提壞賬準備

   公司期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價，并按單個存貨項目計提跌價準

備。公司 2022 年 12 月 31 日應提存貨跌價準備 56,071,634.75 元，已提

備 11,701,126.06 元,主要系：

   （1）報告期內公司控股子公司河南黃泛區地神種業有限公司本期計提存貨

跌價準備 22,874,741.95 元；以前年度計提跌價準備的存貨在今年銷售，因此轉

銷 4,494,627.84 元；

   （2）報告期內公司控股子公司湖北省種子集團有限公司期末應計提存貨跌

價準備 1,510,191.03 元，本期補提存貨跌價準備 643,712.07 元；

   （3）報告期內公司控股子公司中農發河南農化有限公司期末應計提存貨跌

價準備 5,663,316.27 元，本期轉銷存貨跌價準備 5,162,948.25 元。

   公司期末投資性房地產按賬面價值和可收回金額孰低計價，按可收回金額低

于其賬面價值的差額計提投資性房地產減值準備，投資性房地產減值損失一經確

認，在以后會計期間不得轉回。

   公司 2022 年 12 月 31 日無需計提投資性房地產減值準備。

   公司期末固定資產按賬面價值和可收回金額孰低計價，按可收回金額低于其

賬面價值的差額計提固定資產減值準備，固定資產減值損失一經確認，在以后會

計期間不得轉回。

產減值準備 101,094,754.10 元，本期計提固定資產減值準備 1,736,832.68 元，

轉出固定資產減值準備 310,659.18 元。

   公司期末在建工程按賬面價值和可收回金額孰低計價，按可收回金額低于其

賬面價值的差額計提在建工程減值準備，在建工程減值損失一經確認，在以后會

計期間不得轉回。

轉出在建工程減值準備。

   公司期末商譽按賬面價值和可收回金額孰低計價，按可收回金額低于其賬面

價值的差額計提商譽減值準備，商譽減值損失一經確認，在以后會計期間不得轉

回。

出商譽減值準備。

   （二）《公司 2022 年度財務決算報告》

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司資產總計 4,004,509,631.65 元，負債合計

公 司 所 有 者 權 益 合 計 1,736,590,303.02 元 ； 2022 年 公 司 營 業 總 收 入

的凈利潤 230,072,008.43 元。

     本議案詳細內容見《公司 2022 年度報告》第 10 節---“財務報告”。

   （三）《公司 2022 年度利潤分配預案》

   經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審定，公司 2022 年度實現歸屬

于母公司所有者的凈利潤 230,072,008.43 元， 2022 年年初合并報表未分配利

潤為-13,656,858.32 元，2022 年年末合并報表未分配利潤為 216,415,150.11

元； 2022 年年初母公司未分配利潤為-265,776,213.21 元，2022 年年末母公司

未分配利潤為-152,384,002.05 元。

分紅的條件，根據公司章程規定并結合公司實際情況，公司 2022 年度擬不進行

利潤分配。

  （四）《獨立董事 2022 年度述職報告》

   根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市

公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，我們作為中農發種業集團股份有限

公司的獨立董事，現將2022年度履職情況報告如下：

   王一鳴：1988 年參加工作，曾在中國工商銀行系統工作?，F任北京大學經

濟學院教授、博士生導師。2017 年 1 月任公司獨立董事。對照《上海證券交易

所股票上市規則》等相關規定，王一鳴獨立董事不存在影響獨立性的情況。

   周建如：曾任北京永信永稅務師事務所部門經理、北京京強房地產開發有限

公司財務經理，現任北京東方稅佳稅務師事務所有限責任公司副總經理。2017

年 11 月任公司獨立董事。對照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，

周建如獨立董事不存在影響獨立性的情況。

   何安妮：2006 年參加工作，歷任中豪律師集團律師、北京市兩高律師事務

所律師，現任北京市兩高律師事務所高級合伙人、北京市朝陽區青聯委員。2020

年 4 月任公司獨立董事。對照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，何

安妮獨立董事不存在影響獨立性的情況。

   獨立董事 2022 年度參加公司會議情況：

      本年應參加董                      出席股東大會

姓名              親自出席（次） 委托出席（次）

      事會次數（次）                     的次數（次）

王一鳴      8         8        0        2

周建如      8         8        0        2

何安妮      8         8        0        2

  作為董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會的召

集人或主要成員，我們根據任職積極參加董事會各專業委員會相關會議。2022

年度各專業委員會共召開11次會議，我們對公司的關聯交易、聘任年度審計機構、

為控股子公司擔保、補選董事、對外投資、定期報告等議案認真進行審核，發表

意見。我們積極了解公司的各項運作情況，保持與公司經營層的良好溝通，同時

利用自身的專業知識和實踐經驗，有針對性地為公司的發展戰略、投資決策、內

部管理等工作提出自己的意見和建議。

  (1)關聯交易情況

  根據公司經營發展需要，公司控股子公司--河南地神與黃泛區實業集團簽訂

《2021—2022 年度小麥種子繁育合同》，構成關聯交易；公司控股子公司--河

南農化與北京穎泰開展化工原料等購銷業務，構成關聯交易；公司與實際控制人

的全資子公司--中國華農資產經營有限公司簽署債權轉讓協議，解決郭文江業績

補償事宜，構成關聯交易。我們認為：公司關聯交易事項的審議程序合法、有效，

交易定價公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》和相關法律法規的規定，

未發現損害公司和全體股東利益的情形。

  (2)對外擔保情況

截至 2022 年 12 月 31 日，河南農化已償還全部銀行借款，擔保余額為 0。我們

認為：公司披露的擔保事項的發生及執行情況符合實際情況，符合監管機構關于

上市公司對外提供擔保的相關規定，未發現公司存在違規擔保行為及損害公司、

中小股東利益的行為。

  (3)高級管理人員薪酬情況

  薪酬與考核委員會根據《薪酬與考核委員會實施細則》，結合公司實際情況，

對董事、監事及高級管理人員 2022 年度薪酬發放情況進行核查后，認為：公司

董事、監事、高級管理人員薪酬的發放，符合公司薪酬制度以及相關規定，是客

觀、公正的。

  (4)聘任會計師事務所情況

  公司聘請了中審亞太會計師事務所為公司年度審計機構。我們認為：公司聘

請會計師事務所的審議程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相關

法律法規的規定。

  (5)現金分紅情況

  因公司2021年度累計未分配利潤為負數，不符合公司章程等規定進行現金分

紅的條件，2022年經公司第七屆15次董事會及2021年度股東大會審議通過，公司

司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股

東特別是中小股東利益的情形。

  (6)公司相關承諾履行情況

股權轉讓方承諾甘肅興達2021-2023 年度每一相應年度的凈利潤額均不低于人

民幣 400 萬元，且該三年累計經審計凈利潤之和不低于人民幣 1800 萬元；2022

年度公司與黑龍江省五大連池市富民種子集團有限公司（下稱“富民種業”）共

同投資設立了中農發五大連池農業科技有限責任公司（下稱“五大連池公司”），

富民種業承諾五大連池公司2022年度凈利潤額為正值，2023年度凈利潤額不低于

人民幣640萬元，2024年度凈利潤額不低于720萬元，2025年度凈利潤額不低于833

萬元，2023年度至業績承諾期末累計經審計凈利潤額不低于人民幣2193萬元。

  經審計，2022年度甘肅興達以及五大連池公司達到承諾業績。

  (7)信息披露的執行情況

  公司信息披露遵守“公開、公平、公正”的原則，相關信息披露人員嚴格按

照《上海證券交易所股票上市規則》以及相關法律法規的要求做好信息披露工作，

及時履行信息披露義務。我們認為：公司及時、完整、充分、準確地進行了相關

信息披露，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  (8)內部控制的執行情況

險防范機制的建設。公司審計與法律風險管理部負責實施內控自我評價工作，根

據內部控制規范，審計部門在各級公司中開展內部控制評價工作，未發現公司

有效，公司的內部控制實際運作情況符合有關上市公司治理規范的要求。

 (9)董事會以及下屬專門委員會的運作情況

對公司相關事項進行了審核審批。我們認為：公司董事會及下屬專門委員會運作

程序合法、合規、有效。

使公司和股東所賦予的權利，積極參加公司股東大會、董事會及專門委員會會議，

對公司董事會審議的相關重大事項發表了公正、客觀的獨立意見，為董事會的科

學決策、規范運作以及公司發展都起到了積極作用。2022年，公司對獨立董事的

工作給予了大力支持，沒有妨礙獨立董事獨立性的情況發生。我們將繼續盡職盡

責，履行誠信和勤勉義務，認真行使職權，維護公司整體利益及全體股東特別是

中小股東的合法權益。

  獨立董事：王一鳴、周建如、何安妮

 （五）《董事會 2022 年度工作報告》

  報告期內，公司緊盯目標穩增長，全力以赴謀求發展，通過深化改革激發內

生活力，通過提質增效等一系列措施加強經營管理，公司呈現出高質量發展的良

好態勢；同時，公司緊緊抓牢發展新機遇，積極爭取政策紅利，為實現“十四五”

目標邁出了堅實的步伐。各業務板塊在打造中心市場和拳頭產品上下功夫，努力

向精耕細作的效能型轉變，優勢產品銷量、核心市場份額穩步提升。

  (1)聚焦科技創新，不斷提升核心競爭力

  一是科技項目申報工作成果豐碩。2022 年公司先后開展自主及合作研發項

目 21 項，包括開展航天誘變育種、轉基因玉米、大豆育種、東北早熟極早熟玉

米育種、特早熟耐寒油菜育種等一批關鍵核心技術攻關。

  二是科技創新和知識產權保護取得明顯成效。報告期內公司及所屬子公司通

過自主或合作選育方式新增審定/登記新品種 25 個，其中包括小麥品種 4 個、玉

米品種 10 個、水稻品種 11 個，這些新品種豐富了公司的品種結構，為公司保持

市場競爭優勢地位及可持續發展提供保障。報告期新增授權的植物新品種權 6

項，新增授權的實用新型專利 1 項。獲得省級科技獎一等獎 1 項和二等獎 1 項，

獲得省級科技成果推廣二等獎 1 項。

  三是研發平臺建設取得新進展。2022 年度新建立“河南省釀酒專用小麥育

種工程技術研究中心”等 3 個省級工程研究中心、1 個省級農作物新品種示范展

示基地；分別在鄂州、長治、海南新備案轉基因玉米試驗基地；與河南農業大學

共建 “國家小麥技術創新中心”。

  四是科技人才隊伍培養得到增強。2022 年度開展了多項科研人才培養提升

工作，與華中農業大學、中國農業大學、西北農林科技大學開展高層次科研人員

聯合培養，對接招生工作和企業導師遴選工作。派出 5 名科研人員參加首屆種業

發展戰略人才高級研修班，3 人加入科創中國種業產業服務團，組織申報國資委

第一屆中央企業優秀創新團隊。此外，公司組織制定研發人員激勵制度，對取得

重大科技成果的科研人員和團隊進行獎勵。

  (2)多措并舉創新產品推廣模式，打造拳頭品種和核心市場

  一是加大產品推廣力度，拓展營銷模式。公司在召開觀摩會、種田大戶預定

會、測產會、市場啟動會、經銷商交流會等基礎上，通過抖音直播、快手直播、

微信視頻號直播等形式，把營銷宣傳搬到網絡。各所屬企業相繼召開了多場“線

上線下一體”品種觀摩會和技術培訓會，以更新的視角、更廣泛的內容、更新穎

的模式充分展示優秀品種，提升品種及品牌的知名度和影響力。

  二是重點打造中心市場和拳頭品種。公司遵循定品種、選區域、樹標桿的策

略和增品牌、拓渠道、提銷量的思路，圍繞優勢及潛力品種打造優勢區域，提升

市場影響力。報告期內，所屬河南地神以品種為核心延伸產業鏈，與眾多知名酒

廠合作拓展專有品種糧的訂單農業，帶動泛麥 8 號小麥種子成為黃淮海主銷品種

之一；所屬江蘇金土地公司揚麥 15、揚麥 28 推廣面積及市場占有率迅速提升；

所屬洛陽種業公司著力打造拳頭品種洛麥 26、洛麥 28，銷量同比提升較大；所

屬山東中農天泰公司探索合作專營店模式，中天 308、天泰 716 等品種銷量大幅

增長；所屬山西潞玉公司恒禾 2 號、潞玉 1525、潞玉 1611、潞玉 1403 等品種在

西南、西北、東華北等區域市場銷售成果良好，尤其在云南市場單品銷量位居行

業前列；所屬湖北種子公司玉米種子經營規模快速提升，漢單 135、漢玉 919 等

品種銷量大幅增長，雜交早稻及常規稻相關品種繼續保持穩固的市場地位；所屬

錦繡華農公司油菜種子經營規模位居全國雙低油菜推廣前列，同時通過緊抓市場

銷售與政府采購兩個渠道，特色水稻品種蝦稻 1 號銷量保持穩步增長。

  (3)專有品種糧訂單業務發展良好

  公司在酒糧等專有品種糧訂單農業的轉型升級上發展勢頭良好。報告期公司

繼續鞏固和相關酒廠的合作關系，酒糧銷售增幅較大。公司所屬河南地神公司在

全國最優勢小麥產區建立了優質基地，按照種子生產“六統一”模式精耕小麥酒

糧業務，同時穩定并擴大與相關知名酒廠的合作關系，小麥酒糧銷量同比增長幅

度較大；此外，河南地神在國內率先成立了釀酒專用小麥研究院，利用表型選擇

和基因型選擇相結合的現代育種技術，培育出了更加適合釀酒制曲的酒用品種泛

麥 65。所屬山西潞玉公司以國家農產品地理標志“上黨高粱”為核心發展高粱

酒糧業務，通過與山西農大高粱研究所戰略合作，引進開發優質高粱新品種；通

過土地流轉、農資配套、技術集成、農機應用等方式自建標準化高粱種植基地；

此外現代化高粱加工倉儲集散中心建成并投入運營；山西潞玉與多家酒廠建立了

合作共贏模式，高粱酒糧銷量穩步提升。

  (4)積極拓展大豆種子新業務

  在我國大豆最大產區黑龍江省，2022 年度公司以共同出資的方式新設主營

大豆種子業務的子公司，拓展大豆種業布局，與公司現有玉米種業協同發展，做

強做大東北區域種子業務。新公司成立后，承接了五大連池市大豆制種大縣“縣

企共建”項目，有望進一步提升大豆分子育種、品質分析檢測的研發能力。

  (5)河南農化優化生產工藝，提質降本成效顯著

  報告期內，公司所屬河南農化公司完成了 MEA 反應釜更換項目和精餾塔改造

項目、廢水處理技改項目和工藝改造項目、廢鹽壓濾工藝技改項目、尾氣深度處

理項目、水處理廢水脫氨技術改造和蒸汽管線改造等項目，通過一系列工藝改造

提升了河南農化生產安全環保水平以及企業生產效率。先后榮獲“國家級專精特

新小巨人”、

     “省級企業技術中心”、

               “河南省清潔生產國內先進水平企業”、

                                “河南

省工業企業環?？冃гu級 A 級”等榮譽稱號，駛入高質量發展的快車道。

  (6)肥料業務穩中求進

  在國際貿易形勢嚴峻的情形下，公司所屬華墾公司密切關注國際化肥行情，

積極擴大國外鉀肥進口渠道，彌補國內資源短缺的鉀肥供應缺口。篩選并開發 3

家國際肥料生產廠家，成功簽訂了中國區域經銷協議。此外，華墾公司強化服務

鞏固老客戶，積極培育新客戶，增加合作客戶數量。

  (7)強化內控管理，筑牢風險屏障

業管理、研發人員激勵、安全生產等多個方面，并完成了現有制度的匯編，為規

范管理提供了制度保障。公司修訂完善了“三重一大”制度和《重大事項決策清

單》，厘清各治理主體權責邊界；制定《落實董事會職權實施方案》及相關配套

制度，依法落實董事會各項職權；一企一策制定所屬企業《重點事項決策清單》，

理順決策程序；強化所屬企業“兩會”議案常態化管理，制定《董事會授權管理

辦法》，進一步完善法人治理結構。

  (8)充分發揮黨建引領作用，推進黨建與業務的深度融合

  報告期公司全面學習貫徹落實黨的二十大精神，堅持黨建經營一本賬、兩手

抓，圍繞企業發展構建“大黨建”格局，引領保障企業高質量發展。公司及所屬

企業通過以黨建引領筑牢安全防線、以黨建引領企業轉型升級、以黨建引領人才

培養等形式，推進黨建品牌建設，促進黨建與生產經營深度融合。

   報告期末，公司資產總計 4,004,509,631.65 元，負債合計 1,422,200,908.50

元，所有者權益合計 2,582,308,723.15 元，其中歸屬于母公司所有者權益合計

母凈利潤同比增加的主要原因是：一是報告期內農藥、訂單糧貿業務利潤同比大

幅增加；二是收回業績補償款增加利潤。具體經營情況分析如下：

   (1)農作物種業

   公司 2022 年種子業務實現營業收入 9.83 億元，同比增長 5.03%。其中：

   小麥種子業務方面：公司 2022 年小麥種子營業收入 5.01 億元，同比下降

小麥種子整體銷量下降。

   玉米種子業務方面：公司 2022 年玉米種子營業收入 2.71 億元，同比增長

肅興達）；此外，報告期公司加大優勢品種的推廣，積極拓展新的銷售市場，上

述雙重因素使得公司玉米種子銷量和收入同比明顯增長。

   水稻種子業務方面：公司 2022 年水稻種子營業收入 1.41 億元，同比增長

司水稻種子收入同比有所增長。

   (2)農藥業務：公司 2022 年農藥業務實現營業收入 8.66 億元，同比增長

商品價格，同時國際市場酰胺類農藥需求增加。由于化工原料價格的快速上漲，

國內農藥生產成本同步上升，從而使得農藥產品價格維持在較高水平。公司通過

完善產品鏈、拓展營銷渠道、優化生產工藝實現降本增效，獲得工業企業環保績

效評級 A 級資質保障滿負荷穩定生產，農藥業務銷售收入及利潤同比大幅增長。

  (3)化肥貿易：公司 2022 年化肥貿易業務實現營業收入 24.77 億元，同比增

長 35.13%。報告期內受俄烏地緣政治沖突、能源緊張、美聯儲加息導致人民幣

相對處于貶值期間等不利影響，公司化肥貿易業務面臨貨源緊張、進口成本加大

等現狀，導致化肥業務整體利潤下降。

  (4)訂單糧貿業務：公司 2022 年訂單糧貿業務實現營業收入 8.80 億元，同

比增長 91.70%。報告期公司繼續鞏固和眾多知名酒廠的合作關系，擴大酒用小

麥和酒用高粱生產基地面積，小麥、高粱酒糧銷售收入和毛利同比增幅較大。

  (1)公司發展戰略

  公司的發展愿景是“樹立農民規模化種田的信心，做現代農業產業化升級的

推動者”。公司作為中國農發集團從事種植業領域資源整合的重要平臺，將圍繞

現代種業發展目標進行產業整合，以資本為紐帶，優化資源配置，提升市場競爭

力，成為現代種業集團，承擔中央企業發展現代種業的社會責任和歷史使命；打

造“種藥肥一體化”為核心的農業投入品優勢業務，提升核心競爭力，為做強做

大企業夯實發展基礎；圍繞農墾改革，引入社會資本，整合農場土地資源，探索

建立現代農業綜合服務模式，輻射帶動周邊農村農業產業化的發展；通過延伸產

業鏈服務，發展成為集農資、農機、農技服務、糧食貿易及農產品深加工為一體

的現代農業綜合服務企業。

  “十四五”時期，公司將聚焦國家“米袋子”、

                      “油瓶子”等重點作物種業領

域，通過內生性增長和外延式擴張，努力打造成為具有較強國際競爭力的現代種

業集團，爭當種業振興的國家隊與排頭兵，在全面推進農業農村現代化、加快建

設農業強國新征程上貢獻更多力量。

  一是破技術卡點。建立健全商業化育種體系，加強內外部科技資源整合，與

科研院校、育種專家建立科研協作創新機制，開展轉基因玉米、單倍體育種、誘

變育種、核心種質創新等關鍵核心技術聯合攻關；通過國際合作，增強優質種質

資源的整合能力；強化分子標記輔助育種在種質資源創新和新品種選育中的應

用，形成“常規育種+生物育種”的現代育種模式；以市場需求為導向，加快培

育一批優質綠色、適宜全程機械化作業的新品種。通過大幅提升自主創新能力，

成為維護國家糧食安全的創新戰略力量。

  二是補基地短板。打造玉米、小麥、大豆等國家級制繁種基地，建設高端化、

智能化、現代化種子加工倉儲設施，開展不育化制種技術、種子生產全程機械化

技術攻關，引入綠色高效肥料產品，有針對性地開展基地土壤改良，推動制繁種

生產的機械化、綠色化發展，成為維護國家供種安全的重要保障力量。

  三是強整合優勢。通過科技提升和資源整合，鞏固小麥種業頭部企業地位，

快速提升玉米和水稻專業化水平；利用上市公司平臺優勢，繼續開展小麥、玉米、

大豆等種子企業及相關優質產業資源的整合，壯大公司的規模和實力，成為參與

國際種業競爭的中堅力量。

  四是促產業升級。發揮品種、基地、組織、設備等綜合優勢，拓展小麥、大

豆、高梁、青貯玉米等專用品種糧的訂單農業，實現農業生產提質降本，提高農

民收益，帶動當地農業產業化的發展。圍繞產業進一步探索構建種業為鏈長的全

產業鏈發展平臺，助力我國農業轉型升級，為提升我國農業的國際競爭力作出應

有的貢獻。

  同時農藥業務發揮“原料-中間體-原藥”產業鏈優勢，提升市場競爭力和經

營效益。肥料業務在國家實施化肥零增長的環保形勢下，加快引進天然、有機、

綠色的國際肥料產品，實施“種肥一體化”，助力耕地質量的保護與提升，促進

農業綠色發展。

  (2)經營計劃

實黨的二十大精神和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神，進一步夯實內

生發展，發揮集團軍優勢，繼續強化研發協同和科技資源整合，推進優勢玉米品

種生產協同，開展營銷協同，進一步創新營銷模式，提升科技創新和營銷服務能

力，增強公司盈利能力。

  (1)種子業務開拓攻堅、穩中求進

  公司種業板塊繼續聚焦小麥、玉米和水稻三大種子核心業務，拓展大豆油料

作物業務，堅持質量第一、效益效率優先原則，貫徹“價本利”經營理念，深化

對標管理，緊盯數字抓管理、緊盯目標抓市場、緊盯政策抓機遇、緊盯短板抓突

破，確保實現利潤增長。在小麥種業方面，一是聚焦品種差異化，重點推廣“新

特優”品種，不斷提升市場競爭力；二是渠道實現多元化、多品牌、多包裝銷售，

下沉渠道擴大鄉鎮網絡，拓展種植大戶種子直供業務；三是服務推廣訂單化，參

與政府“一區一品”布局，與酒廠、面粉廠等收儲加工企業開展訂單業務。在玉

米種業方面，做優核心品種、做透核心區域、做細客戶服務，打造更多單品推廣

的拳頭品種；東北市場繼續加強東北極早熟、早熟品種銷售推廣，并與大豆種業

協同發展，持續提升市場份額；黃淮海市場加快優勢新品種推廣，進一步擴大后

發集群優勢，開發鮮食、青貯玉米市場；在西南市場繼續鞏固云南市場優勢，提

升西南市場銷售規模。在水稻種業方面，繼續補短板、固優勢，雜交早稻重點做

好江西、湖南、湖北市場優勢品種宣傳工作；雜交中稻著力打造優勢品種核心示

范；常規稻重點跟蹤優勢品種市場表現。在油料作物方面，積極把握發展機遇，

在特早熟油菜、超高產高油油菜、高產高蛋白大豆、青儲飼料大豆等品種上尋求

突破；深挖油菜政府統供渠道，加大油菜、大豆作物市場營銷，打造賽道領先優

勢。

  (2)延伸產業鏈，發展專有品種糧訂單業務

  以品種為核心延伸產業鏈，推動酒糧、強筋弱筋小麥、青貯玉米等專有品種

糧訂單農業的發展，構建種業為鏈長的現代農業全產業鏈服務體系。進行適度規

模化的土地流轉業務，繼續建設綠色有機基地，拓展酒廠合作渠道，做好釀酒專

用小麥、高粱配套栽培技術研究及示范，與科研院所加強合作，創制釀酒專用的

核心種質、選育酒用新品種。與奶業、養殖等公司對接合作，爭取打造青貯玉米

專有訂單品種。

  (3)整合優勢科技資源，持續提升科技創新能力

  加強科技創新，充分利用種質、人才、技術、基地和資金等資源，圍繞重點

核心技術和市場急需品種，開展聯合攻關，快速提升生物育種能力，持續開展轉

基因玉米、大豆新品種的選育和儲備；進一步優化和完善篩選試驗、綠色通道審

定試驗和新品種示范展示網絡布局，建立高質量的品種評價和審定試驗體系；繼

續加強科企合作，進一步開展對外交流與合作，拓寬科研領域，推進產學研結合，

為公司可持續發展提供保障和支撐。

  (4)加強基地建設，推進公司可持續發展

  一是做好公司制種大縣基地的建設規劃，推進已經啟動的基地項目建設；二

是發揮甘肅興達生產制種基地優勢，加強玉米生產計劃管理和落實，堅持以銷定

產、產銷匹配的原則，加大玉米協同制種面積，降低種子生產成本；三是加強制

繁種基地的質量管控，提升種子質量。

  (5)農藥業務筑牢安全防線，優化營銷體系

  公司所屬河南農化按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的原

則，嚴格落實安全生產責任，抓好隱患排查、專項整治和宣傳教育培訓工作，組

織開展應急預案演練活動。河南農化將通過引入新增項目，盤活閑置資產等措施

提升企業經營效益；加強市場調研，合理制定銷售策略，抵御市場突變帶來的風

險，確保供應鏈安全。

  (6)持續推進肥料新增業務

  公司所屬華墾公司將繼續加快引進天然有機、綠色高效的特肥產品，探索建

立符合公司實際情況的新業務營銷渠道和模式，逐漸向自主品牌推廣銷售轉型。

  (7)著力深化機制改革，持續加強市場化用人機制

  持續深化改革，建立具有種業特色的市場化用人機制，加強經理層任期制契

約化管理的精準考核和剛性兌現；加大公司骨干、青年優秀干部的培養選拔力度，

按市場化薪酬引進外部人才，促進校企合作深化；推動市場化用工制度和全員績

效考核，充分激發全體干部職工的積極性和創造性。

  (8)持續加強企業合規和風險管控

  不斷完善企業制度，優化法人治理結構，提升企業管理市場化、法治化水平。

堅持依法治企、合規經營，健全合規工作機制,開展企業合規風險排查。嚴格落

實“合規管理強化年”工作實施方案，加強生產計劃等關鍵業務環節管控和重要

風險崗位人員合規培訓，組織全員法律培訓。開展關鍵項目的專項審計和內控評

價“回頭看”工作，從嚴從實抓好各類風險防范。

  (9)持續做好黨建工作

  公司努力把學習貫徹黨的二十大精神轉化為企業高質量發展的實際舉措，始

終堅持把黨的領導融入公司治理各個環節，充分發揮國有企業黨組織把方向、管

大局、促落實的作用。公司將持續堅持黨建和經營“一本賬”，緊盯戰略發展任

務，緊緊圍繞“抓機遇”、“破難題”、“謀發展”三項重點工作攻堅克難。

  （六）《監事會 2022 年度工作報告》

  公司監事會 2022 年度工作情況如下：

   召開會議的次數                      4

   監事會會議情況                 監事會會議議題

 第七屆監事會第八次會議    3、《公司 2021 年度利潤分配預案》

 第七屆監事會第九次會議    1、《公司 2022 年第一季度報告》

 第七屆監事會第十次會議    1、《公司 2022 年半年度報告》

第七屆監事會第十一次會議    1、《公司 2022 年第三季度報告》

  公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程序、

決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務時的

情況及公司管理制度等進行了監督，認為公司 2022 年度的工作基本能夠按照《公

司法》、

   《證券法》、

        《股票上市規則》、

                《公司章程》及其他有關法規制度進行運作，

決策程序合法，完善了內部控制制度，未發現公司董事、高級管理人員在執行公

司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。公司應進一步完

善治理結構、健全制度、規范管理、謀求發展，增強企業盈利能力。

  監事會認為公司 2022 年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營

成果，未發現公司不按會計師的要求提供資料的情況；監事會同意中審亞太會計

師事務所出具的審計意見。

  公司關聯交易公平，按規定履行了相關程序，符合《上海證券交易所股票上

市規則》以及相關法律法規等規定，未發現內幕交易和損害公司利益行為。

  監事會審閱了公司內部控制評價報告，認為：公司按照《企業內部控制基本

規范》等要求，認真做好公司內部控制建設，公司內部控制制度執行有效，公司

內部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況；同

時要求董事會進一步加強和規范公司內部控制，全面提升公司經營管理水平和風

險防范能力。

  （七）《公司 2022 年年度報告》

  《公司 2022 年年度報告》全文內容詳見 2023 年 3 月 22 日上海證券交易所

網站。

  （八） 《關于河南農化與北京穎泰及其下屬公司開展 2023 年度業務的日常

關聯交易議案》

  公司控股子公司--中農發河南農化有限公司（以下簡稱“河南農化”），預

計 2023 年度向其關聯方--北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司（下稱“北京穎

泰”）及其下屬公司，采購設備、銷售化工產品，具體情況如下：

                                     單位：萬元

關聯交易類別     關聯人         交易內容    2023年度預計交易金額

          北京穎泰及其

向關聯人采購                 化工設備          300

           下屬公司

向關聯人銷售    北京穎泰及其       農藥中間體        35,000

          下屬公司

            合計                        35,300

  河南農化本次日常關聯交易的定價以市場價格為基礎，遵循公平合理的原

則，由雙方根據交易的具體情況協商確定。

  董事會認為：河南農化預計 2023 年度與北京穎泰及其下屬公司進行的日常

關聯交易屬于正常的業務采購與銷售活動，河南農化本次日常關聯交易可以充分

合理地利用關聯方所擁有的資源和條件優勢，有利于保證河南農化的產品質量，

有利于河南農化生產經營的有序進行和良性發展。本次日常關聯交易符合相關法

律、法規的規定，關聯交易的價格公允、合理，不存在損害上市公司及股東特別

是中小股東利益的情形，也不會對河南農化的獨立性產生影響，董事會同意上述

關聯交易。

    （詳見 2023 年 3 月 22 日上海證券交易所網站公告。）

  上述議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第十二次會

議審議通過，現提請股東大會審議。

                     中農發種業集團股份有限公司董事會

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