新疆浩源天然氣股份有限公司獨立董事
【資料圖】
關于第五屆董事會第四次會議相關事項的
事前認可和獨立意見
做為新疆浩源天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據
《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 《上市公司治理準則》 《公
司章程》以及公司《獨立董事工作制度》等有關規定，我們對公司第五屆董事會
第四次會議所審議的相關事項，基于獨立判斷立場，發表事前認可和獨立意見如
下：
公司與關聯方的關聯交易事項主要為公司業務發展及生產經營的正常所需，
遵循有償、公平、自愿的商業原則，屬于公司正常的商業行為，不存在利用關聯
交易損害公司利益或利用關聯交易向關聯方輸送利益的情形，亦不存在損害公司
及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該事項提交公司
董事會審議。
經審核，公司董事會審議的《關于補充確認2022年度關聯交易》的議案，主
要為公司業務發展及生產經營的正常所需，交易價格均按照公開、公平、公正的
原則，并經過了詢價、比價的過程，保證交易價格公允，交易條件平等，不存在
損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。上述關聯交易不會對公
司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，也不會影響公司的獨立性。因此，
我們同意該議案。
經審閱本次會議擬聘任公司董事會秘書的簡歷和相關材料，我們認為其任職
資格符合擔任上市公司高級管理人員所具備的能力和條件，其教育背景、工作經
歷、專業能力能夠勝任所聘任的職責要求，未發現存在《公司法》第 146 條規
定之情形，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形，陶暉先生已取
得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，本次公司擬聘任的董事會秘書其
提名、表決、聘任程序規范合法，符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規
定。
因此，我們同意聘任陶暉先生為公司董事會秘書，任期與公司第五屆董事會
任期一致。
【本頁無正文，本頁為《新疆浩源天然氣股份有限公司獨立董事關于第五屆董事
會第四次會議相關事項的事前認可和獨立意見》簽字頁】
獨立董事：
丁衛芝 胡偉業
查看原文公告
關鍵詞：
